本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开的情况

　　１、会议召开时间：２００９年４月２３上午１４：３０。

　　２、会议召开地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村广博科技园公司报告厅。

　　３、会议召集人：公司董事会。

　　４、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　５、会议主持人：公司董事长王利平先生。

　　６、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 ９ 人，代表有表决权股份１５９５５．４６７４万股，占公司有总股份总数的７３．０５％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　１、审议并通过《２００８年度董事会工作报告》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　２、审议并通过《２００８年度监事会工作报告》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　３、审议并通过《公司２００８年度财务决算报告》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　４、审议并通过《公司２００８年度利润分配方案》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　５、审议并通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　６、审议并通过《关于２００９年日常关联交易的议案》的议案。

　　该项议案的表决结果为：同意１２６９０．８４７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避了该项议案的表决。

　　７、审议并通过《关于公司向各家银行申请２００９年度综合授信额度的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　８、审议并通过《关于为控股子公司提供保证担保的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　９、审议并通过《公司２００８年度报告及摘要》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　１０、审议并通过《关于修改公司章程》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　１１、审议并通过《关于审定公司董事薪酬的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　１２、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　１３、审议并通过《关于修改公司募集资金管理细则的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　１４、审议并通过《关于审定公司监事薪酬的议案》。

　　该项议案的表决结果为：同意１５９５５．４６７４万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份的０％。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事胡启昌先生代表三位独立董事进行了述职，向股东大会提交了独立董事２００８年度述职报告。报告对２００８年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。独立董事２００８年度述职报告全文刊登于巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所徐军律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司２００８年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　七、备查文件：

　　１、浙江广博集团股份有限公司２００８年度股东大会决议；

　　２、上海市邦信阳律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　浙江广博集团股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十三日