本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2009年4月22日以传真方式召开，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长张严德先生主持。会议经审议表决，通过了《关于肃北县浙商矿业投资有限责任公司建设年处理矿石66万吨选矿工程项目的议案》。

　　本公司自2008年9月完成了对浙商矿业100%股权的收购以来，顺利实现了生产经营的交接转换，根据公司2009年度资金使用计划，公司拟建设年处理矿石66万吨（日处理2000吨）选矿工程项目，将矿石处理能力由原来的年处理26.4万吨（日处理800吨）扩大到年处理92.4万吨（日处理2800吨），做大做强黄金产业。

　　年处理矿石66万吨选矿工程项目总投资约为1.5亿，根据目前黄金销售价格，项目建成后年平均销售收入约为4亿元(含增值税)。本公司已委托兰州万利资源开发设计所对该项目编制《可行性研究报告》。

　　本公司将通过自筹或银行贷款的方式解决建设资金问题。第一大股东武威荣华工贸有限公司已出具承诺函，同意通过提供担保、股权质押等方式协助本公司筹措资金，也可以按照本公司的需求通过股东借款、代建、代购等方式提供不低于人民币15000万元的资金支持。

　　本公司授权浙商矿业办理项目建设所需的相关手续。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2009年4月22日