本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东嘉应制药股份有限公司《2008年年度报告》全文及其摘要于2009年4月17日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本公司《2008年年度报告》全文及其摘要已于2009年4月20日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2008年年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。

　　为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2009年4月28日（星期二）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。

　　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长陈泳洪先生、公司董事兼总经理黄利兵先生、董事会秘书黄康民先生、财务总监周书英女士、独立董事方钦雄先生、国信证券保荐代表人吴安东先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月24日