股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-24
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2009年4月22日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议，4月12日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董事会第九次会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至4月22日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、张杰夫、康丽华、独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议由董事长丁治平主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过了《2009年第一季度报告》。议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见当日公告。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
为全资子公司新疆国际煤焦化有限责任公司在乌鲁木齐市商业银行申请1亿元贷款提供担保。内容详见当日公告。
议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见当日公告。
三、备查文件
国际实业第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2009年4月24日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-26
新疆国际实业股份有限公司关于为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体担保情况如下：
一、担保的主要内容
鉴于控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称："煤焦化公司"）拟向乌鲁木齐商业银行申请10000万元流动资金贷款，贷款期限2年，考虑到新疆国际煤焦化有限责任公司实际需求，本公司同意为上述贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
新疆国际煤焦化有限责任公司注册地在拜城县拜城镇铁提尔村，主要经营洗煤、炼焦、煤炭生产销售等，注册资本为56,061.92万元，本公司持有其100%股权。经五洲松德联合会计师事务所审计，截至2008年12月31日，该公司总资产114,819.17万元，2008年度实现主营业务收入44,262.81万元，净利润17365.01万元。
三、独立董事意见
作为独立董事，对公司此次对外担保情况进行了认真审查，认为：煤焦化产业是公司的核心产业，该公司经营稳定，财务状况良好，同意为该笔贷款提供担保，本次担保的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
四、累计对外担保及逾期担保数量
截至本公告发布之日，公司担保余额为28,590万元（对控股子公司提供担保27,300万元，对非子公司担保1290万元，），担保总额占2008年度经审计的净资产值的28.20%（未含本次担保），本次担保未达到公司净资产的10%，不需提交公司股东大会。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
特此公告
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2009年4月24日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-27
新疆国际实业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2009年4月22日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届监事会第七次会议，4月12日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第四届监事会第七次会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至4月22日，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事韩召海、李恒、郭光炜、刘健翔，会议由监事长张彦夫主持，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过了《2009年第一季度报告》。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司在乌鲁木齐商业银行申请的10000万元流动资金贷款提供担保。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
国际实业第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
监 事 会
2009年4月24日
