本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会定于2009年5月7日（星期四）上午10点召开2008年年度股东大会（通知详细内容见刊登在2009年4月14日、2009年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《重庆华立药业股份有限公司召开2008年年度股东大会的会议通知》及《重庆华立药业股份有限公司2008年年度股东大会会议地点变更公告》）。

　　根据《公司章程》第五十五条的规定："公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"

　　2009年4月23日，公司第一大股东华立产业集团有限公司（持有114,690,754股，占公司总股本的23.52%）向公司董事会提交了《<董事会换届选举议案>的追加提案》，具体内容如下：我公司提议：将贵公司董事会提交贵公司2008年年度股东大会审议的《董事会换届选举议案》中的董事候选人增加一人，增加的董事候选人为刘浩军先生（简历附后）。将八名董事候选人一起提交贵公司2008年年度股东大会用累积投票进行差额选举，选举贵公司六届董事会七名董事成员。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述追加提案将提交公司2008年年度股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会

　　2009年4月24日

　　附1：董事候选人简历

　　刘浩军：男，1975年生，经济类硕士。曾任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总。现任华立集团股份有限公司战略发展部部长。

　　附2： 授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立药业股份有限公司2008年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：

　　1、《2008年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　2、《2008年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　3、《2008年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　4、《2008年年度报告及报告摘要》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　5、《2008年度利润分配预案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　6、《董事会换届选举议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　刘小斌（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　赵江华（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　何 勤（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　周和平（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　刘浩军（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　辛金国（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　甘为民（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　张 鹏（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　7、《监事会换届选举议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　汪绍全（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　杜学东（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　屠国良（赞成 股 、反对 股、弃权 股 、回避 股）

　　8、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　9、《公司子公司为华立产业集团有限公司及其子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　10、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　11、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　12、《关于修改<公司章程>的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　委托人姓名 身份证号码

　　委托人持有股数 委托人股东帐户

　　受托人姓名 受托人身份证号码

　　委托时间： 年 月 日