证券代码：０００７８５ 股票简称：武汉中商 编号：临２００９－００８
武汉中商集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于２００９年４月２３日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过了如下议案：
１、《公司２００９年一季度报告》；
２、《公司关于转让新圣龙商务酒店管理有限公司股权的议案》。（详见《公司关于转让新圣龙商务酒店管理有限公司股权的公告》）
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司
董事会
二００九年四月二十三日
证券代码：０００７８５ 股票简称：武汉中商 编号：临２００９—００９
武汉中商集团股份有限公司关于转让武汉
新圣龙商务酒店管理有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
１、２００９年４月１７日，本公司与武汉银沁商贸有限责任公司（以下简称“银沁商贸”）签订《股权转让协议》，公司拟将所持有的武汉新圣龙商务酒店管理有限公司（以下简称“新圣龙公司”）３０％的股权１，３８０万股转让给银沁商贸，转让价格为人民币１，３２０万元。转让完成后，本公司不再持新圣龙公司股权。本次股权转让不构成关联交易。
２、２００９年４月２３日公司召开六届十二次董事会，审议通过了《公司关于转让武汉新圣龙商务酒店管理有限公司股权的议案》。董事会认为本次交易能降低投资风险，盘活公司资产，集中资源发展公司商贸主业，并责成公司经营层落实股权转让后的后续工作。
二、出售标的物的基本情况
武汉新圣龙商务酒店管理有限公司企业法人营业执照注册号：４２０１０００００１１３７５７；注册资本：人民币４，６００万元；注册地址：武汉经济技术开发区３Ｃ２号地块；法定代表人：吴强阶。该公司主要从事酒店管理；机电产品、电子产品、汽车零部件制造、批零兼营。该公司于２００７年１０月２４日经我公司召开的六届六次董事会审议通过，由我公司与银沁商贸共同出资成立，其中我公司将其名下位于武汉经济技术开发区３２Ｃ地块（总面积１５，２２９．８１平方米），经评估，双方同意该土地使用权价值为１，３８０万元出资，占新圣龙公司３０％的股份；银沁商贸以３，２２０万元现金出资，占该公司７０％的股份。（公司已于２００７年１０月２６日在《中国证券报》、《证券时报》上披露）
该公司目前仍在建设阶段，截止２００９年３月３１日，新圣龙公司的资产总额为４２，１３５，６５９．０６元，净资产为４１，１４４，７９２．０３元；净利润为－４，８５５，２０７．９７元。（以上财务数据未经审计）
三、购买方基本情况
武汉银沁商贸易有限责任公司企业法人营业执照注册号：４２０１１１２１０３５２５；注册资本：５００万元；住所：武汉市洪山区雄楚大街２７２号；法定代表人：吴强阶；经营范围：机电产品、计算机；电子产品及配件、建筑材料、日用百货销售；酒店管理，住宿、西式中餐、副食。
截止２００９年３月３１日，该公司资产总额为人民币３３，７３４，９９４．２５元，净资产为６，１７０，２２６．００元，净利润为１０３，８３１．０８元。（以上财务数据未经审计）
四、交易的主要内容
１、本公司将所持有的新圣龙公司３０％的股权作价转让给银沁商贸，转让价为人民币１，３２０万元。
２、支付方式：（１）自本协议签署之日起３日内，银沁商贸向本公司支付人民币１，０８０万元，余款在股权转让协议办理完毕后３日付清。
（２）我公司因股权转让而依法应缴纳的税款和费用，由我公司自行承担。
３、双方共同办理股权转让登记手续。
４、本次股权转让变更登记手续完成后，银沁商贸即获得新圣龙公司１００％的股权，享受相应的权益。
５、因我方及上级主管部门原因导致本协议无法履行的，我方退还银沁商贸已付的转让款，并支付１００万元的违约金；如银沁商贸逾期付款，每延迟一日，按转让总价的万分之五支付违约金。
本次交易价格经双方平等协商一致同意。
五、涉及出售股权的其他安排
本次股权出售不涉及土地租赁等其他安排。交易完成后，本公司不再持有新圣龙公司股份。本公司未对新圣龙公司提供任何形式的担保。
六、出售股权的目的和对公司的影响
本次出售股权主要是为了盘活公司资产，集中资源发展公司商贸主业。
本次出售股权对公司财务状况的影响：如股权转让成功，本年度将实现投资损失预计为８０．０５万元。
七、备查文件
１、股权转让协议
２、公司六届十二次董事会表决记录
特此公告
武汉中商集团股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十三日
