股票代码：００２１８０ 股票简称：万力达 编号：２００９－００５
珠海万力达电气股份有限公司董事会
关于募集资金２００８年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３６０号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（Ａ股）１４，０００，０００股，每股面值１元，每股发行价人民币１３．８８元。公司本次发行Ａ股募集资金总额人民币１９４，３２０，０００．００元，扣除发行费用人民币１４，８２５，７４８．００元，实际募集资金净额为人民币１７９，４９４，２５２．００元。该项募集资金已于２００７年１１月１日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（２００７）第０６２０４５０２０６号”验资报告验证确认。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截止２００８年１２月３１日，公司共使用募集资金５，９４３．１５万元， 其中：实际募集资金超过项目总投资额部分３，５６９．４３万元用于补充公司流动资金，募集资金项目累计投入募集资金２，３７３．７２万元；募集资金项目累计投入中： ２００７年度募集资金项目投入５８８．７５万元 ，２００８年度募集资金项目投入１，７８４．９７万元。
目前尚未使用的募集资金余额为１２，００６．２８万元，２００８年１２月３１日募集资金专户余额为１２，３１３．２２万元，与尚未使用的募集资金余额差异３０６．９４万元，差异的原因：
１、自有资金预先垫支募集资金项目的１４４．１５万元尚未从募集资金专户转出；
２、募集资金专户存款产生利息收入１６２．７９万元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》，根据募集资金使用管理制度，公司的所有募集资金项目的投资支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分管副总批准，证券部登记核实，财务部审查登记，总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，每季度向董事会审计委员会报告募集资金存放与使用专项鉴证报告，财务部每月核查报告募集资金使用的进展情况。
２００７年１１月３０日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户（账号：２００２０２１７９２９１００１０４１１６）以及交通银行股份有限公司珠海分行账户（账号：４４４０００９１７０１８０１００１６５１６）的募集资金专项账户。
截止２００８ 年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金总额 | １７，９４９．４３ | 本年度投入募集资金总额 | １，７８４．９７ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ２，３７３．７２ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于ＩＥＣ６１８５０国际标准的厂矿企业用电气自动化项目 | 否 | ５，９４０．００ | ５，９４０．００ | ５，９４０．００ | ２１１．２３ | ４５８．９０ | －５，４８１．１０ | ７．７３％ | ２０１０年０６月３０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 厂矿低压电气自动化系统项目 | 否 | ４，０５０．００ | ４，０５０．００ | ４，０５０．００ | ４９３．７７ | ５７６．４７ | －３，４７３．５３ | １４．２３％ | ２０１０年０６月３０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目 | 否 | ２，５１０．００ | ２，５１０．００ | ２，５１０．００ | １９０．７９ | ２５７．４４ | －２，２５２．５６ | １０．２６％ | ２０１０年０６月３０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 营销网络及技术支持中心建设项目 | 否 | １，８８０．００ | １，８８０．００ | １，８８０．００ | ８８９．１８ | １，０８０．９１ | －７９９．０９ | ５７．５０％ | ２００９年１２月３１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | － | １４，３８０．００ | １４，３８０．００ | １４，３８０．００ | １，７８４．９７ | ２，３７３．７２ | －１２，００６．２８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | ２、营销网络项目投资差异的主要原因
营销网络项目完成投入承诺的５７．５％。存在投资差异的主要原因是营销及技术中心的建设完成投入计划的６３％，未能完成投入计划， 由于受全球金融危机的影响，房地产市场存在不确定性，为降低成本，公司营销及技术中心的建设有所放缓，致使营销网络项目细分下的营销体系电子商务平台、配置测试演示专用车不能完全投入。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 否 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 否 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计４５５．４８万元，募集资金到位后，公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金４５５．４８万元。本次置换已经２００７年１２月１１日公司第二届董事会第三次会议审议通过。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 否 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 否 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 报告期内，公司尚未使用的募集资金余额为１２，００６．２８万元，按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。 |
| 募集资金其他使用情况 | 根据中国证监会相关规定及公司２００６年度股东大会关于首次公开发行Ａ股１４００万股实际募集资金在投资项目之后如有结余，将用于补充公司流动资金的决议；经广东正中珠江会计师事务所有限公司（广会所验字［２００７］第０６２０４５０２０６ 号）验资，公司所募集资金净额１７９，４９４，２５２．００ 元中超出募投项目资金３５，６９４，２５２．００ 元用于补充公司流动资金，相关公告于２００７年１２月１２日在公司指定网站和报纸上披露。 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
| 账 户 | 账 号 | ２００８．１２．３１ |
| 中国工商银行珠海唐家支行 | ２００２０２１７９２９１００１０４１１６ | ５５，６０１，１７３．８３ |
| 交通银行珠海分行 | ４４４０００９１７０１８０１００１６５１６ | ６７，５３１，０７５．５５ |
| 合 计 | | １２３，１３２，２４９．３８ |
公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。
四、变更募集资金投资项目情况
２００８ 年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金投资项目实现效益情况
截至２００８年１２月３１日，公司投资的募集资金项目处于筹建期，无产能效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
七、其他情况
报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，无其他情况。
珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十五日
股票代码：００２１８０ 股票简称：万力达 公告编号：２００９－００７
珠海万力达电气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２００９年４月２３日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于２００９年４月６日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事七名，独立董事王维俭因病、董事林涛出差在外未能出会议，分别委托独立董事张殿波、董事长庞江华行使了表决权。会议由庞江华董事长主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
１、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００８年度董事会工作报告》。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
２、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００８年度总经理工作报告》。
３、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００８年度财务决算报告》。
《２００８年度财务决算报告》需提交２００８年度股东大会审议。
４、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００８年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２００８年实现净利润２７，５５１，１０３．２９元，母公司实现净利润２８，１９１，３２７．６１。按照《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金２，８１９，１３２．７６元，加上年初未分配利润８７，５８６，５２４．０１元，减去本年已分配的２７，７７４，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为８５，１８４，７１８．８６元。
公司拟以２００８年１２月３１日的总股本８，３３２．２万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税）。预计本次利润分配将派送现金８，３３２，２００元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。
２００８年度不进行公积金转增股本。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
５、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２００８年度审计机构。审计费用不超过２５万元，差旅费由公司承担。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
６、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００８年度报告全文及摘要》。
公司２００８年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司２００８年度的经营情况。根据《证券法》第６８条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司２００８年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００８年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
７、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《２００９年第一季度报告全文及摘要》的议案 。
公司２００９年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司２００９年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２００９年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２００９年第一季度报告文稿一致。《２００９年第一季度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于授权经营管理层３０００万元银行贷款的议案》。
９．以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
１０、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《２００８年度证券投资专项说明》的议案。
《２００８年度证券投资专项说明》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１１、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《董事会审计委员会关于 ２００８ 年度内部控制自我评价报告》的议案。
《董事会审计委员会关于 ２００８ 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１２、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《２００８ 年度社会责任报告》的议案。
《２００８ 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１３、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程》的议案。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
１４、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《控股子公司管理制度》的议案。
《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１５、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》。
１６、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于修改董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的议案
修改后的《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１７、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》。
《关于召开２００８年度股东大会的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十五日
证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２００９－００８
珠海万力达电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２００９年４月２３日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于２００９年４月６日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事二名，监事黄莉女士因工作原因未能出席会议，委托监事会主席张晓东先生行使了表决权。会议由监事会主席张晓东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
１、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２００８年度监事会工作报告》。
２００８年公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下，规范运作，认真履行国家法律、《公司章程》所赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等诸方面的重要作用。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
２、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２００８年度财务决算报告》。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
３、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２００８年度利润分配预案》。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
４、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。
此议案需提交２００８年度股东大会审议。
５、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２００８年年度报告全文及摘要》。
公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
６、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２００９年第一季度报告全文及摘要》。
公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司２００９年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
７、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
８、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《董事会审计委员会关于 ２００８ 年度内部控制自我评价报告》。
公司内部控制自我评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
监 事 会
二００九年四月二十五日
证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２００９－００９
珠海万力达电气股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
１．召开时间：２００９年５月１８日（星期一）上午９：３０时
２．召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
３．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会
４．召开方式：现场投票
５．出席对象：
（１）截止２００９年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员。
（３）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。
二、会议审议事项
１、２００８年度董事会工作报告
２、２００８年度监事会工作报告
３、２００８年度财务决算报告
４、２００８年度利润分配预案
５、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
６、２００８年度报告全文及摘要
７、公司 ２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
８、关于修改《公司章程》的议案
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记方法
１．登记方式：
（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。
（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。
（３）异地股东可用传真或信函方式登记。
２．登记时间：２００９年５月１５日（上午９：００时至下午１７：００时整）
３．登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部
４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
１．会议联系方式：
联系人：姜景国 叶江平
联系电话：０７５６—３３９５９６８
传 真：０７５６—３３９５９６８
邮 编：５１９０８５
２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二００九年四月二十五日
珠海万力达电气股份有限公司
2008年度股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司２００８年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | ２００８ 年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | ２００８年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | ２００８年度财务决算报告 | | | |
| ４ | ２００８年度利润分配预案 | | | |
| ５ | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案 | | | |
| ６ | ２００８年度报告全文及摘要 | | | |
| ７ | 公司 ２００８ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | |
| ８ | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
