本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年4月23日上午9：00时在公司会议室召开第一届董事会临时会议。本次会议通知于2009年4月22日以传真方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯相结合的方式表决，与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《修改以现金方式出资设立大洋电机（北京）新动力及驱动系统科技有限公司设立方案》的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　　1、设立目的

　　为落实本公司与北京理工大学的《电动及混合动力车辆电机及驱动系统的研发及市场化》合作协议，加快本公司在新能源电机和控制系统的产业化进程，公司决定设立大洋电机（北京）新动力及驱动系统科技有限公司（暂定名），专业从事电动及混合动力车辆电机及驱动系统的研发、制造及市场营销，以达到低成本、高效率的经营目标。

　　2、设立方式

　　股份公司全资以现金出资，人民币5000万元。

　　3、经营范围：

　　新能源车辆及运载工具用：电机及驱动系统、电池管理系统、发电机系统、汽车总线系统的研发、生产与销售；各种石油设备用电机、抽油机系统的研发、生产与销售；新能源汽车的研发、生产与销售；车辆售后服务及技术咨询；汽车零配件的研发、生产和销售；各种自动化设备、装备的研制、生产与销售；有关新能源汽车、驱动电机及电机驱动系统、电池管理系统、总线系统的检测设备的研发、生产与销售；机电产品、五金交电、钢材、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）的销售。

　　关于《以现金方式出资设立大洋电机（北京）新动力及驱动系统科技有限公司》的议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，原设立方案注册资本为3000万元。公司第一届董事会第十七次会议决议详见2009年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2009年4月23日