本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2009年4月24日的《上海证券报》B2版见载有《冒违约风险 中航三鑫谋定向增发速战速决》（以下简称"该篇文章"）一文，对本公司子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称"中航特玻"）按约履行《资产转让协议》（该协议由中航特玻与福耀玻璃工业集团股份有限公司的子公司福耀海南浮法玻璃有限公司于2009年4月14日签订）中的价款支付义务的能力提出质疑。该篇文章在刊登前未向本公司询证，内容存有误解，本公司特此公告声明，澄清事实。

　　一、澄清说明

　　（一）媒体报道概述

　　该篇文章认为"紧急抛出的定向增发一旦不能神速完成,中航三鑫旗下海南中航特玻材料有限公司面临的将是9000万元违约责任。"

　　"按照约定,如果因中航特玻原因不能按时支付,它应按照应付未付金额每日万分之五的标准向福耀海南支付延迟滞纳金;如果中航特玻延迟付款超过20个工作日,则福耀海南有权解除协议,同时中航特玻应按资产转让价款总额的20％承担违约责任。注册资本3亿元的中航特波是中航三鑫去年12月和贵航集团刚刚组建的公司,虽然贵航集团持股83.33％,但其承诺很快就将股份以出资额加同期利息的价格出售给中航三鑫。因此,中航三鑫将为中航特玻可能的违约承担责任。"

　　（二）公司的澄清说明

　　公司从事玻璃深加工和幕墙工程业务已有十五年，具有丰富的行业经验。公司充分把握玻璃行业市场需求的脉搏，认识到在国家建筑节能法规的深入贯彻执行下，节能玻璃在当今及未来建筑节能应用领域具有广阔的发展前景，促进资源节约和有效利用必然成为该领域未来发展的主方向。在此基础上，公司制订了构筑节能幕墙工程、高品质节能玻璃加工、高品质节能玻璃基础材料生产的完整产业链，"致力于成为中国节能玻璃行业领先者"的发展战略。本次非公开发行募集资金投资项目即是实现公司发展战略的重要一环。

　　公司自首次公开发行股票并上市以来，即规划借助资本市场融资平台，采取适当的资本运营方式，重点发展节能环保玻璃产品和太阳能玻璃产品。公司董事会经过对本次非公开发行方案论证和研究，对本次募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，在此基础上推出了本次非公开发行股票预案。

　　作为实现公司发展战略的重要环节，在得到中航工业集团实际控股股东在的大力支持下，中航特玻在与福耀海南协商资产购买事宜时，预计了转让价款的支付时间及资金安排计划。若本次非公开发行募集资金不能到位，中航特玻将采取银行借款等其他融资方式按期支付转让价款。本公司及贵航集团作为中航特玻的股东，将按照法律法规许可的程序，对中航特玻按照《资产转让协议》的约定支付转让价款提供支持。中航特玻不会因为本公司非公开发行股票在一定期限内不能完成而违反《资产转让协议》中的约定。

　　二、其他提示

　　公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与证券时报，敬请投资者关注，同时注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司

　　董事会

　　二00九年四月二十四日