证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００９－００８

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　２００８年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２００９年４月２４日上午９：００

　　２、召开地点：公司会议室

　　３、召开方式：现场投票

　　４、召集人： 公司董事会

　　５、主持人： 董事长王震西先生

　　６、会议召开的合法说明：本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　７、在２００８年年度股东大会上，本公司独立董事做了述职报告。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况：

　　股东（代理人）９人、代表股份２１６，１６２，２２３股，占上市公司有表决权总股份的４２．５９％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了公司２００８年年度报告及摘要

　　同意股份２１６，１６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（二）审议通过了公司２００８年董事会工作报告

　　同意股份２１６，１６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（三）审议通过了公司２００８年监事会工作报告

　　同意股份２１６，１６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（四）审议通过了公司２００８年度财务决算报告

　　同意股份２１６，１６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（五）审议通过了公司２００８年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

　　经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司２００８年实现净利润（合并报表）９７，８５０，９３４．３８元，根据公司章程规定，提取１０％的法定盈余公积金９，１０９，２５１．７０元， ２００８年度可供股东分配的利润为８８，７４１，６８２．６８元。以公司２００８年１２月３１日总股本５０７，６００，０００股为基数，每１０股派发现金０．５５元（含税），共计２７，９１８，０００元。未分配利润余额结转至下一年度。

　　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意股份２１６，１６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（六）审议通过了公司与ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ日常关联交易的议案；

　　同意股份１８７，５４０，９９７股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　关联股东特瑞达斯公司进行了回避表决。

　　（七）审议通过了公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案

　　同意股份１９４，０９１，２１８股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　关联股东ＴＡＩＧＥＮＥ ＭＥＴＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌ．Ｌ．Ｃ（中文简称 “台全公司”）进行了回避表决。

　　（八）审议通过了续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案

　　同意股份２１６，１６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（九）审议通过了修改公司章程的议案

　　同意股份２１６，１６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的１００％；０股弃权；０股反对。

　　（十）审议通过了调整公司独立董事津贴的议案

　　同意股份２１６，１５３，７２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９９６％；８，５００股弃权， 弃权股份占出席会议有效表决权股份的０．００４％；０股反对。

　　（十一）审议通过了修改公司高管人员及骨干激励方式的议案

　　同意股份２１６，０６２，２２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９５％； １００，０００股弃权，弃权股份占出席会议有效表决权股份的０．０５％；０股反对。

　　（十二）审议通过了《北京中科三环高技术股份有限公司高管薪酬考核制度》的议案

　　同意股份２１６，００２，６２３股，同意股份占出席会议有效表决权股份的９９．９３％；０股弃权；１５９，６００股反对，反对股份占出席会议有效表决权股份的０．０７％。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　２、律师姓名：李菊霞、彭 蕾

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２００９年４月２５日

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００９－０１０

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会于２００９年４月１３日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于２００９年４月２４日下午１３：３０在公司会议室召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事６名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，董事李凌先生委托董事陈建华先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司２００９年第一季度报告

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过了《北京中科三环高技术股份有限公司高管人员及骨干奖励方案》的议案（见附件）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２００９年４月２５日

　　【附件】

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于公司高管人员及骨干奖励方案的议案

　　公司于２００５年４月２５日召开的２００４年年度股东大会上审议通过了《北京中科三环高技术股份有限公司高管人员及骨干股权奖励实施纲要》，按照该纲要要求，公司计提了２００４年度至２００６年度的股权奖励基金，该奖励基金及其产生的利息等收益，经２００９年４月２４日召开的２００８年年度股东大会同意，将上述计提的股权奖励转变为用于公司高管人员及骨干的现金奖励。

　　经薪酬委员会研究，提出以下方案报董事会审批。

　　奖励范围：公司高管人员及经营、管理、研发、技术、营销骨干共计８０人。其中重点奖励公司高管人员。对于骨干的奖励，既包括２００４年至２００６年有突出贡献者，也包括近两年来做出突出贡献的员工。

　　奖励的考核依据与条件：

　　一、对职能管理岗位的高管人员，依据各职位的胜任特征评估模型，通过３６０度反馈评价，考核其管理行为和管理绩效。

　　二、对在经济实体（下属企业）担任领导职务的高管人员，通过ＫＰＩ（Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ）绩效考核法考核其销售收入、净利润、净资产收益率、投资回报率等关键业绩指标。

　　三、对其他在经营、管理、研发、技术、营销岗位上的骨干，在落实岗位责任说明书的基础上，采用平衡计分卡绩效考核法，考核其责任目标的完成情况。

　　奖励实施：薪酬委员会建议，具体分配方案由董事会委托董事长依照本方案实施奖励。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　２００９年４月２４日

　　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２００９－０１１

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会于２００９年４月１３日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。会议于２００９年４月２４日下午在公司会议室召开，监事张子云先生主持了会议，应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２００９年第一季度报告。

　　公司监事会根据有关要求，对公司２００９年第一季度报告进行了认真审核，认为公司２００９年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会

　　２００９年４月２５日