股票简称：金马集团 股票代码：０００６０２ 公告编号：２００９－０１０

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第五次会议于２００９年４月２３日以通讯方式召开，会议通知已于４月１９日以传真方式通知各位董事。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　１、审议通过了《２００９年一季度报告》。赞成的９票，反对的０票，弃权的０票。

　　２、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。赞成的９票，反对的０票，弃权的０票。

　　３、审议通过了《内幕信息知情人报备制度》。赞成的９票，反对的０票，弃权的０票。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　２００９年４月２３日