本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：湖南海利化工股份有限公司。

　　●本次担保数量：3040万元 累计为其担保数量：4800万元（较2008年年底减少了1560万元。）

　　●本公司累计对外担保总额：15700万元。

　　●本公司逾期对外担保：8100万元。

　　●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　本公司董事会于2009年3月16日研究决定，同意公司为湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"）向中国工商银行贷款人民币3040万元提供担保。2009年3月25日，公司与中国工商银行长沙东塘支行（以下简称工商银行）于签订了《保证合同》，担保期限为2009年3月31日至2010年3月31日，该笔贷款为湖南海利借新还旧（本次贷款较原贷款规模减少560万元）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：湖南海利化工股份有限公司

　　2、注册地址：长沙市芙蓉中路二段251号

　　3、法定代表人：王晓光

　　4、公司类型：股份有限公司（上海证券交易所上市公司）

　　5、经营范围：农药、化肥和化工产品开发、生产、销售，化工产品的分析、检测；化工设计、化工环境评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营来料加工和"三来一补"业务。兼营：仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售；饮食服务。

　　6、注册资本：256,314,098元

　　7、主要财务数据

　　截至2008年9月30日，湖南海利总资产1,232,268,746.18元，负债总额826,595,306.83元，资产负债率为67.08%，净资产405,673,439.35元，2008年1-9月的净利润12,049,012.47元。

　　湖南海利不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

　　2、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期届满之日后两年。

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，湖南海利为上市公司，企业财务状况稳定，资信情况良好。海利化工有能力偿还到期债务，此次担保，不会对公司产生不利影响。截止目前，公司为湖南海利提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司累计担保数量为15700万元，占公司2008年经审计净资产的11.31%，其中逾期担保数量为8100万元。

　　六、备查文件：

　　1、《湖南投资集团股份有限公司2007年度股东大会决议及公告》；

　　2、《交叉担保框架协议书》；

　　3、《保证合同》；

　　4、《董事会决议》。

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十五日