证券简称：海南高速 证券代码：０００８８６ 公告编号：２００９—００１
海南高速公路股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于２００９年４月１３日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于２００９年４月２３日在公司８楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事７人。公司董事赵红卫先生因公差没有出席会议，其委托董事陈波先生出席会议并行使表决权；会议由董事长林进挺先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、公司２００８年度董事会工作报告；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
二、公司２００８年度总经理工作报告；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
三、公司２００８年度财务决算报告；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
四、公司２００８年年度报告及其摘要；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
五、公司２００８年度利润分配预案：
经中准会计师事务所有限公司审计确认，本公司 ２００８ 年实现归属于上市公司股东的净利润为２６，６６４，９３１．３６元，加年初未分配利润－９，２８０，６２０．５４元，截至 ２００８ 年１２月 ３１日，累计可供股东分配利润为１７，３８４，３１０．８２元。
鉴于公司可供股东分配利润数额较小，且考虑到２００９ 年公司推进的多项重点项目资金需求较大，董事会同意２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
六、关于公司会计政策变更的议案；
财政部于２００８年８月７日颁布了《企业会计准则解释第２号》（财会【２００８】１１号），对企业采用建设经营移交方式（ＢＯＴ）参与公共基础设施建设业务的账务处理问题进行了明确和规范
海南东线高速公路系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建，原列固定资产。其中：由海南省人民政府投资所形成的资产其产权属于海南省人民政府，由海南省交通厅代表海南省人民政府持有，其相关投资款项原列为对海南省交通厅长期负债，待２５年补偿期满后，海南省人民政府投资所形成的资产连同本公司所列长期负债将一并移交海南省交通厅；由公司投资建设经营的公路资产属于以建设经营移交方式建造的基础设施，在２５年补偿期内享有综合补偿受益权。
根据财政部上述关于企业采用建设经营移交方式（ＢＯＴ）参与公共基础设施建设业务的有关规定，公司对与ＢＯＴ业务相关的会计政策进行变更，将原列为“固定资产—高等级公路”中与ＢＯＴ业务相关的资产调整到“无形资产—高速公路综合补偿受益权”项下；海南省人民政府投资所形成的资产与原列海南省交通厅长期应付款予以对抵。
因上述会计政策变更，本公司年初资产总额和负债总额等额调减了２，６２９，１６８，４６９．２２元，其中：其他应收款调增了１４５，０００，０００．００元；固定资产调减了３，２８４，２１０，２４６．６７元；无形资产调增了５１０，０４１，７７７．４５元；长期应付款调减了２，６２９，１６８，４６９．２２元，对公司的股东权益及留存收益未产生影响。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
七、关于核销部分固定资产及库存商品的议案；
经盘点清查，公司全资子公司海南省公共信息网络有限公司的部分固定资产及库存商品因损毁或技术落后已无法使用，主要是１９９６年至１９９９年期间用日元贷款购置的电脑、绘图仪等固定资产设备以及库存商品。该部分资产原值共７，９７４，４７１．８０元，按照会计政策的有关规定，公司对该资产已计提折旧３４８，８８３．５４元，由于ＩＴ行业产品升级换代迅速，２０００年和２００１年依据公司《资产减值处理内部控制制度》的规定，公司对上述资产计提了资产减值准备金７，３０５，９８６．０４元。截止２００８年末，以上资产的账面价值为３１９，６０２．２２元。
鉴于上述固定资产及库存商品购置至今已达１０年，均属技术淘汰产品，已无使用和转让价值，且存放成本较高，根据公司《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，董事会同意将该部分固定资产和库存商品做资产核销处理。本次资产核销预计损失约为３１．８８万元。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
八、关于计提资产减值准备金的议案；
具体内容刊登于今天的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
表决结果：同意７票，反对１票，弃权０票。
董事刘伯泉先生投了反对票，其认为本次计提数额巨大，责任不清。
九、公司内部控制自我评价报告；
具体内容刊登于今天的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十、公司２００９年第一季度报告；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十一、关于部分修改公司章程的议案；
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和深圳证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》的有关精神，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》第一百六十条进行修改，具体如下：
原条款：
第一百六十条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。
公司应实施积极的利润分配政策：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报。
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
第一百六十条 公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。
公司应实施积极的利润分配政策：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）在公司盈利状态良好且现金流满足公司正常经营和长期发展的条件下，公司可以于年度期末或者中期采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十二、关于续聘会计师事务所的议案；
董事会同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为５８万元。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十三、公司２００９年度投资者关系管理计划；
具体内容刊登于今天的巨潮资讯网上。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
以上第一、三、四、五、八、十一、十二共七项议案将提交２００８年度股东大会审议。关于召开２００８年度股东大会的具体内容将另行公告。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二００九年四月二十四日
证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２００９—００２
海南高速公路股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于２００９年４月１３日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于２００９年４月２３日在公司８楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会召集人彭修益先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、公司２００８年度监事会工作报告；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、公司２００８年年度报告及其摘要；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、关于核销部分固定资产及库存商品的议案；
具体内容详见今天刊登于《证券时报告》和《中国证券报》上的董事会决议公告。
监事会认为：本次核销的固定资产及库存商品已按有关规定计提了部分折旧，并于２０００年和２００１年计提了减值准备，本次核销对公司经营成果无重大影响，也不涉及关联交易。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
四、关于计提资产减值准备金的议案；
具体内容详见今天刊登于《证券时报告》和《中国证券报》上的董事会决议公告。
监事会认为：公司依据《企业会计准则第８号—资产减值》和公司《资产减值处理内部控制制度》的规定计提了资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况，有助于提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
五、公司内部控制自我评价报告；
具体内容详见今天刊登于《证券时报告》和《中国证券报》上的《公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司内部控制自我评价公正、客观、真实、完整地反映了公司的实际情况，公司对控股公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项严格执行国家相关政策法规和公司的内控制度，决策程序合法有效，没有损害股东利益，尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
六、公司２００９年第一季度报告；
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
以上第一、二、四共三项议案将提交公司２００８年度股东大会审议。
特此公告
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
二００九年四月二十四日
股票代码：０００８７５ 股票简称：海南高速 公告编号：２００９－００５
海南高速公路股份有限公司
关于计提资产减值准备金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司于２００９年４月２３日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于计提资产减值准备金的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第８号—资产减值》和公司《资产减值处理内部控制制度》的规定，２００８年年末公司对各项存在减值迹象的资产进行了减值测试。经查，公司部分资产已发生减值，决定提取减值准备金共计１６，１４４．３２万元，主要情况如下：
（一）计提长期股权投资减值准备金１４，３２７万元，该项减值不影响公司合并利润表中归属于母公司净利润（以下简称合并净利润）
由于经营亏损或已停止经营业务等原因，公司对部分全资子公司的内部长期股权投资的预期可收回金额已低于账面价值，决定对该部分股权投资提取减值准备金，具体包括：
１、公司本部提取对海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司的股权投资减值准备９２４７．３１万元。
公司本部对该酒店累计投资１４，０３７．０７万元，截至２００８年年末该酒店已累计亏损１２，２３５．３１元，经评估，该酒店的主要资产——房产和土地２００８年年末的评估值比账面值增值２９８８万元，据此判断公司本部对该酒店的股权投资发生减值９２４７．３１万元。
２、公司本部对持续亏损的琼海金银岛大酒店全额提取股权投资减值准备５００万元。
３、公司本部对持续亏损的海南金银岛大酒店有限公司全额提取股权投资减值准备１０００万元。
４、本部对持续亏损并已于２００８年下半年停止开展新业务的海南公共信息网络有限公司全额提取股权投资减值准备３５７９．６９万元。
（二）计提应收款项坏账准备金１５９９．１７万元；
其中公司应收琼海市国土局、琼海市温泉开发公司款项等共１２７１万元，系１９９４年至１９９５年期间为合作开发琼海蛟龙园土地支付的土地出让金等款，因种种原因该土地一直未能确权。鉴于该事项久拖未决，解决难度极大，公司决定本年对该项目应收款计提６０％坏账准备金计７６２．４７万元。
（三）计提存货跌价准备０．８万元；
（四）计提固定资产减值准备２０８．８６万元；
（五）计提在建工程减值准备８．４８万元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：上述各项资产有证据表明资产所创造的净现金流量和经营亏损低于预期金额，资产已经发生了减值，依据《企业会计准则第８号—资产减值》和公司《资产减值处理内部控制制度》的规定，本次计提资产减值准备证据充分，预计合理。
三、本次提取减值准备金对公司的影响
（一）减少公司２００８年度合并净利润１３３３．９１万元。
（二）减少母公司及子公司个别报表净利润、但不影响公司合并净利润的金额为１４，５９７．６６万元。
（三）减少合并利润表中少数股东损益的金额为２１２．７５万元。
本次计提的资产减值准备金额未对公司的资产状况产发生重大影响。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司根据企业会计准则和公司会计政策，同意计提资产减值准备，公允反映公司资产状况。
此事项尚须２００８年度股东大会审议通过。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
二ＯＯ九年四月二十四日
