证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２００９－０６

吉林化纤股份有限公司

预计２００９年度日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

提示：本公司及控股子公司主营业务为粘胶长丝和短丝及浆粕的生产，因此在生产过程中与公司股东及其关联公司不可避免发生：采购、销售商品、水电汽等方面的日常关联交易，现以２００８年的关联交易为依据，对公司及控股子公司２００９年将发生的日常关联交易做出预测。本公司对此项议案将根据《公司章程》等有关规定提交公司股东大会审议。

一、 预计２００９年日常关联交易的基本情况：

关联交易 类别	按产品 或劳务	关 联 人	预计总金额 （万元）	去年占同类交易的比例	去年总金额（万元）
销售产品或商品	竹纤维	吉林化纤进出口公司	１５００	６．５９％	１１４０
采购商品	水电汽	吉林奇峰化纤股份有限公司	３００００	１００％	２２２６０
收取动力分公司租金	折旧、利息	吉林奇峰化纤股份有限公司	４０００	１００％	４２１５
采购商品	竹浆粕	四川天竹竹资源开发有限公司	２００００	９０．７７％	１５９７４

二、定价政策和定价依据

１．交易的定价政策和定价依据：公司与上述关联人遵循平等、自愿的原则，依据市场价格定价。

２．本次交易产生的利益转移方向（不适用）

３．因交易标的特殊性，需要说明与定价有关的其他事项：

（１）、吉林化纤股份有限公司出租公用工程的定价原则：

租金＝租赁设施的折旧＋资金占用费＋租赁设施保险费＋房产税

①、租赁设施的折旧：即按甲方帐载原始价值，参照乙方现行折旧方法和折旧年限计算的当期折旧。

②、资金占用费：以租赁设施的当期平均净值（折余价值）为基数，按核算期当期中国人民银行贷款一年期利率计算的资金占用费。

③、租赁设施的保险费：租赁设施由所有人（即甲方）投保，租赁期内发生的保险费（按保单所载金额和承租期限计算确认）。

④、房产税：租赁设施如需要缴纳此项税金的，由所有人（即甲方）上交此项税金，租赁期内发生的税金（按税收缴款书金额和承租期限计算、确认）。

（２）、吉林奇峰化纤股份有限公司的出售水、电、汽等定价原则：

吉林奇峰化纤股份有限公司生产宗旨是为集团主要附属公司（包括双方及吉林吉盟腈纶有限公司、吉林艾卡粘胶纤维有限公司）现有生产规模的正常持续生产提供足量、合格的水、电、汽及污水处理劳务，且其经营效果是以保证盈亏持平或微利为目标，故双方的交易价格以制造成本加期间费用和（适当比例的）成本利润及销售税金予以确定（为简化价格公式，销售税金中的附加税税金并入期间费用中计算）。即：

单位产品（劳务）价格 ＝ （按集团主要附属公司年度基本需求总量计算的“单位产品年平均综合固定制造成本及所负担的期间费用”×经核定的乙方年基本需求量÷乙方年实际耗用量＋单位产品变动成本）×（１＋成本利润率）×（１＋增值税税率）

其中，除污水处理劳务是按粘胶系统和腈纶系统分别核算两个成本外，式中的“单位产品年平均综合固定制造成本及所负担的期间费用”和“单位产品变动成本”为甲方就各热电站、净水场所生产的工业水、脱盐水、蒸汽、电力计算的综合平均数值（不以各个热电站、净水场为单元分别计算）。

每个月份各产品（劳务）的结算价格根据其当月实际产、需数量，和单位产品（劳务）实际变动成本，及依据年度预算（或上年度实际）数据计算的“单位产品年平均综合固定制造成本及所负担的期间费用”计算确定。“实际固定制造成本及期间费用”与年度预算（或上年实际）数据差异产生的影响额于每半个年度（每年６月底和年终）做一次调整，多抵少补。

４．上述关联交易中，于２００８年１１月４日与吉林奇峰化纤股份有限公司关联方签署总体框架性协议。

５．履约能力分析：上述关联交易各方都能够按照相关合同或协议执行，不存在坏帐可能。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

１、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

２．为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

四、审议程序

１．董事会提出，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见，同意将公司２００９年日常关联交易的议案提交公司董事会审议；

２．董事会通过，同意提交２００８年年度股东大会；

吉林化纤股份有限公司董事会

二○○九年四月二十二日

股票简称：吉林化纤 股票代码：000420 公告编号：2009-07

吉林化纤股份有限公司

五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

吉林化纤股份有限公司五届十二次董事会会议通知于2009年3月15日以书面或传真形式发出。五届十二次董事会于2009年4月22日下午15：00在集团公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

1、 公司2008年年度报告及摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司2008年财务决算报告；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 公司2008年利润分配预案：不分配，不转增。

2008年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-359,858,074.08元，加年初未分配利润155,676,518.45元，可供分配利润-204,181,555.63元。

公司未分配利润已经为负数，故不分配，不转增。

独立董事意见：公司在2008年度受国际金融危机影响，国际和国内市场双双萎缩，公司原材料价格大幅度上涨，而产品市场售价不升反降，银行贷款利率多半年处于高利率状态，出口退税率也处于多半年低退税率情况。致使公司2008年度大额亏损，公司未分配利润已经为负数，根据企业的实际情况，同意吉林化纤股份有限公司2008年利润不分配，不转增。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司收购集团土地资产的议案；

独立董事意见：鉴于目前公司对资金的实际需求，将房屋办理房产证，以达到能够抵押贷款的目的，维持正常的生产、经营，渡过难关。同时也进一步理顺部分厂房没有土地证的历史遗留问题。独立董事经过认真研究分析，一致同意第一大股东――吉林化纤集团有限责任公司将持有的71.7万平方米土地，以其2008年末账面值9106万元转让给本公司，此议案落实后，公司将土地上所建房屋办理产权证，即解决了房屋与土地分割的历史问题，也提高了公司贷款抵押能力，保证了现有64926万元流动资金贷款不被压缩，筹资现金流不流出，在满足现有贷款的抵押后，剩余部分可增加抵押贷款，达到新资金注入，保证正常的生产、经营。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。(下转B75版)