（上接B69版）
二十二、全体与会董事以１０ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；
为了更准确的反映２００８年１２月３１日的存货价值，根据《企业会计准则》，公司对在库时间比较长的材料，长期在线未发出的在产品，以及返回机，发出商品计提存货跌价准备６，７８８，４４３．４７元，明细如下：
| 项目 | 本期计提跌价准备 | 以前年度计提 | ２００８－１２－３１减值余额 |
| 原材料 | １，５４４，８２３．０９ | ６５０，２４９．１５ | ２，１９５，０７２．２４ |
| 在产品 | ４，５１７，１１９．５６ | － | ４，５１７，１１９．５６ |
| 库存商品 | ７２６，５００．８２ | － | ７２６，５００．８２ |
| 发出商品 | － | １，３９２，７０９．５７ | １，３９２，７０９．５７ |
| 合 计 | ６，７８８，４４３．４７ | ２，０４２，９５８．７２ | ８，８３１，４０２．１９ |
通过本次计提存货跌价准备，２００８年１２月３１日存货净值为１０６，０２３，２０５．０３元，比较真实的反映了２００８年１２月３１日的存货状况。明细如下：
| | ２００８－１２－３１ |
| 项 目 | 金 额 | 跌价准备 | 净 额 |
| 原材料 | ５４，４９０，８７１．８９ | ２，１９５，０７２．２４ | ５２，２９５，７９９．６５ |
| 在产品 | １９，７６２，６６２．２２ | ４，５１７，１１９．５６ | １５，２４５，５４２．６６ |
| 库存商品 | ５，２７１，６５９．７１ | ７２６，５００．８２ | ４，５４５，１５８．８９ |
| 发出商品 | ３５，３２９，４１３．４０ | １，３９２，７０９．５７ | ３３，９３６，７０３．８３ |
| 合 计 | １１４，８５４，６０７．２２ | ８，８３１，４０２．１９ | １０６，０２３，２０５．０３ |
二十三、全体与会董事以同意１０票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于２００９年５月１５日（星期五） 上午９：３０在公司行政会议室召开公司２００８年年度股东大会。
《关于召开公司２００８年年度股东大会的通知》全文详见４月２５日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２００９２２。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十四日
附件：
董事候选人简历
曾永春，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于１９６６年４月１４日，工程师。１９８８年毕业于哈尔滨科技大学（现哈尔滨理工大学）；１９８８－１９９２年大连仪表集团研究所任工程师。１９９２－１９９５年中外合资大连杰欣自控有限公司任总工程师，１９９５－１９９７年大连北方测控工程公司任经理，１９９７－２００４年德国久茂自动化（大连）公司任总经理，２００５－２００８年１月大连博控自动化技术公司任总经理。现任公司副总经理兼深圳市科陆电源技术有限公司总经理。
截至目前，曾永春先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；除在公司控股子公司深圳市科陆电源技术有限公司（公司董事范家闩先生持有其７．５７％的股份）任总经理外，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表简历及联系方式
黄幼平，女，２８岁，２００３年毕业于湖南理工学院，２００５年６月至今在深圳市科陆电子科技股份有限公司任职；２００８年１１月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格证考试。
联系地址：深圳市科陆电子科技股份有限公司
邮政编码：５１８０５７
电话：０７５５－２６７１９５２８
传真：０７５５－２９７１９６７９
Ｅ－ＭＡＩＬ：ｓｕｎｎｙｈｕａｎｇ７２９＠１６３．ｃｏｍ
证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２００９１７
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于２００７年度会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号—财务信息的更正及相关披露》要求，经公司董事会审议，同意对公司２００７年度的会计差错进行更正。具体事项如下：
一、会计差错更正事项性质及原因说明
由于公司产品主要销售给电力行业的用户，根据部分产品合同条款的要求，公司的产品需要对方履行验收或签收的手续。２００７年度公司主营业务收入中有２，５９０．７５万元在２００７年度未取得客户相关验收或签收资料，不完全符合收入确认条件，为贯彻谨慎性原则，公司将此部分收入和成本进行相应调整，因此次更正，２００７年收入将减少２，５９０．７５万元，利润减少７３１．９５万元。
二、会计差错更正及其影响
经更正后的 ２００７ 年度财务数据如下：（单位：元）
| 项 目 | 调整前 | 调整额 | 调整后 |
| 主营业务收入 | ３４５，４８３，８８７．９５ | －２５，９０７，４７１．６１ | ３１９，５７６，４１６．３４ |
| 主营业务成本 | ２０８，３９１，９０３．００ | －１７，２９６，３５１．９８ | １９１，０９５，５５１．０２ |
| 净利润 | ７５，２２８，８５６．９１ | －７，３１９，４５１．６８ | ６７，９０９，４０５．２３ |
| | 调整前 | 调整后 | 增减（％） |
| 基本每股收益 | ０．６３ | ０．５７ | －９．０８％ |
| 稀释每股收益 | ０．６３ | ０．５７ | －９．０８％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | ０．５７ | ０．５１ | －１０．８２％ |
| 全面摊薄净资产收益率 | １９．１１％ | １７．４２％ | －１．６９％ |
| 加权平均净资产收益率 | ２２．７４％ | ２０．７６％ | －１．９８％ |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | １７．４３％ | １５．７３％ | －１．７０％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | ２０．７５％ | １８．７４％ | －２．０１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２２ | ０．２２ | ０．００％ |
| | 调整前 | 调整后 | 增减（％） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | ３．２８ | ３．２５ | －０．９１％ |
根据相关规定，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司会计差错更正事项的说明》，认为：“更正符合企业会计准则的规定，披露是适当的。”
关于２００７年会计差错更正的具体数据，公司在２００８年度审计报告中披露。
三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。
公司董事会认为：本次公司对２００７年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事认为：公司对上述会计差错的更正处理尚属及时，基本符合公司目前实际经营和财务状况，会计师事务所对该会计差错的会计处理应确保符合上市公司相关财务规定，公允反映公司的财务状况。若该事项对相关投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，审计机构应当承担相应责任。
公司监事会认为：公司董事会对２００７年度会计差错的更正，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
四、备查文件
１、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
２、公司第三届监事会第十四次会议决议；
３、公司独立董事发表的独立意见；
４、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司会计差错更正事项的说明》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十四日
股票代码：００２１２１ 股票简称：科陆电子 公告编号：２００９１８
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于２００８年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２００７］３５ 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股１，５００ 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为１１．００ 元／股，募集资金共计人民币１６，５００ 万元，扣除发行费用１，３３４ 万元，实际募集资金净额１５，１６６万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验〔２００７〕第０１０ 号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于２００７年２月２７日全部到位。
（二）本年度使用金额及余额
２００８年度使用募集资金８，９８３．３８万元，累计已使用１４，２７５．９３万元，募集资金存款利息收入净额２３７．８４万元， ２００８年１２月３１日募集资金专户余额合计１，１２７．９１万元。
二、 募集资金管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
２００７年３月，公司及保荐机构山西证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至２００８年１２月３１日止，公司募集资金专户银行存款余额为１１，２７９，０８７．２７元，具体情况如下：
单位：（人民币）元
| 募集资金存储银行名称 | 银行帐号 | 期末余额（元） | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 | ４４２０１５０６６０００５２５０６１３０ | １１，２７７，３４２．８３ | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行深圳分行 | ７９０１０１５５２０００４１３４ | １７４４．４４ | 活期存款 |
| 合 计 | | １１，２７９，０８７．２７ | |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | １５，１６６．００ | 本年度投入募集资金总额 | ８９８３．３８ |
| 变更用途的募集资金总额 | ２２０４．００ | 已累计投入募集资金总额 | １４２７５．９３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | １４．５３％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| ＣＬ７１００用电管理系统扩建项目 | 否 | ５０００．００ | ５０００．００ | ４７００．００ | ２０４６．４７ | ４８０１．８２ | １０１．８２ | １０２．１６％ | ２００９年６月３０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 电子式电能表扩建项目 | 否 | ６０００．００ | ６０００．００ | ５４００．００ | ２７７０．９１ | ５３０８．１１ | －９１．８９ | ９８．２９％ | ２００９年６月３０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | ４１６６．００ | ４１６６．００ | ４１６６．００ | ４１６６．００ | ４１６６．００ | — | １００．００％ | | ０．００ | 是 | 否 |
| 合计 | | １５１６６．００ | １５１６６．００ | １５１６６．００ | ８９８３．３８ | １４２７５．９３ | ９．９３ | １００．０７％ | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点
变更情况 | 项目用地原初步选址为深圳高新区，建设用地面积为５９９４．６７平方米。公司考虑到未来长远发展，于２００７年４月２０日购入宝龙工业城Ｇ０２３１５－０００３地块的土地使用权，总用地面积３４，４２８．２９平方米，于是将上述募集资金项目实施地点变更到新地址。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２００７年７月２７日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目实施的前提下，将不超过６，５００万元贵公司２００７年公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司２００７年第二次临时股东大会审议批准日起，最长使用时间不超过六个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | ２００７年４月８日使用募集资金２２０４万购买宝龙工业城土地，２００８年１０月２９日贵公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》同意使用募集资金２２０４万元用于购买募投项目的土地使用权。２００８年１１月１８日第三次临时股东大会通过了上述议案。 |
（下转B71版）
