本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年4月24日

　　2、召开地点：吉林省吉林市和平街9号公司3楼会议室

　　3、召开方式：现场表决投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长杨光先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的公司股东（代理人）共4人，代表股份142,883,900股，占上市公司有表决权股份总数的50.51%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

　　1、中钢吉炭2008年度报告及摘要；

　　表决结果：同意142,883,900股，反对0股，弃权0股

　　2、中钢吉炭2008年董事会工作报告；

　　表决结果：同意142,883,900股，反对0股，弃权0股

　　3、审议2008年公司财务决算报告；

　　表决结果：同意142,883,900股，反对0股，弃权0股

　　4、审议中钢吉炭2008年度利润分配预案；

　　公司2008年度实现净利润 12,333,968.94 元，经公司董事会决定：本年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　公司独立董事认为，公司本年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》、《证券法》等规定，表示认可。

　　表决结果：同意142,883,900股，反对0股，弃权0股

　　5、关于修改公司章程的议案；

　　根据中国证监会令第[57号] 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关内容，公司对《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》进行了修订。（详见公司2009年4月3日有关公告）

　　表决结果：同意142,883,900股，反对0股，弃权0股

　　6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；

　　公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年会计报表审计、净资产验、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其费用为45万元。

　　公司独立董事对此事宜事先进行了认可，现发表独立意见，认为：公司所聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司，具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法。本独立董事同意按照《审计业务约定书》中约定的45万元审计费用聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009年度会计报表进行审计、出具审计报告。

　　表决结果：同意142,883,900股，反对0股，弃权0股

　　7、中钢吉炭2009年度日常关联交易的议案（具体内容见公司2009年度日常关联交易公告）；

　　关联股东中国中钢集团公司回避表决。

　　公司独立董事认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关联董事按规定回避了表决；公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是原协议到期所续签的协议，是维持公司生产经营的必要前提，没有他们提供相关的服务，公司的生产经营将不能正常进行，所提供的相关服务是公司生产经营必备的辅助生产，是必要的也是必需的。将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

　　表决结果：同意142,883,900股，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：吉林吉人卓识律师事务所

　　2、律师姓名：于淑贤

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月24日