(上接B76版)
5、 关于公司2009年日常关联交易报告；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对公司2009年日常关联交易事项，发表了事前认可意见，同意将公司2009年日常关联交易的议案提交公司董事会审议，并发表以下独立意见：① 2008年公司与吉林化纤进出口公司、吉林奇峰化纤股份公司、四川天竹竹资源开发有限公司发生了日常关联交易总数为：43589万元，这三家公司都是吉林化纤集团有限责任公司下属子公司，所以交易为关联交易。②对照2008年制定的2009年日常关联交易数据较为科学，准确，为公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的利益和股东的权益。③公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
6、 关于修改公司章程的议案；
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会[2008]57号）和深圳证券交易所的要求，拟对《公司章程》作如下修订：
《公司章程》第一百五十五条增加第六款：“最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于计提2008年资产减值准备》的议案；
2008年受国际金融危机的影响，本公司库存产成品、原材料的账面价值低于市场公允价值，根据《企业会计准则》的规定，公司按照企业会计准则规定到算了原材料的减值。本年存货计提减值准备具体如下：对母公司库存商品本年计提存货跌价准备49,536,637.00元，对原材料本年计提存货跌价准备27,140,355.50元，本年共计提存货跌价准备为76,676,992.5元，下属其它子公司本年计提存货跌价准备为22,619,835.89元。
合计2008年计提存货跌价准备为99,296,828.39元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 确定公司2008年年度股东大会于2009年6月25日召开；本次董事会审议
的1-7项内容提交股东大会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。
9、审议2009年一季度报告；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
10、审议公司内部控制制度自我评价议案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吉林化纤股份有限公司董事会
2009年4月22日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2009-08
吉林化纤股份有限公司关于
召开2008年年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会
2．本次股东大会是经过吉林化纤股份有限公司五届董事会第十二次会议审议通过，符合相关法律法规。
3．会议召开日期和时间： 2009年 6月25日（星期四）上午9：30
4．会议召开方式：现场投票方式
5．出席对象：
（1）截至2009年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2008年董事会工作报告；
2、审议公司2008年监事会工作报告；
3、审议公司2008年审计报告；
4、审议公司2008年财务决算报告；
5、审议公司2008年利润分配预案：不分配，不转增。
6、审议公司2009年日常关联交易报告；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议关于计提2008年资产减值准备的议案；
五届十二次董事会内容刊登在4月25日的《证券时报》《证券日报》及“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上。
三、会议登记方法
1、电话、传真；
2．登记时间：2009年6月24日-25日上午9：00以前；
3．登记地点：公司综合处及大会会场；
4．出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；
四、其他事项
1．会议联系方式
联系部门：吉林化纤股份有限公司综合处
联系电话：（0432）3502331或（0432）3502452
传真（0432）3502329
联系人：徐建国、王秋红
2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理 。
六、备查文件
1、五届十二次董事会决议
2、公用工程资产租赁协议
3、水、电、汽及污水处理劳务供应协议。
吉林化纤股份有限公司董事会
2009年4月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林化纤份有限公司2009 年6月25日召开的2008年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人姓名 身份证号码
持股数 股东帐号
被委托人姓名 身份证号码
委托权限 委托日期
股票简称：吉林化纤 股票代码：000420 公告编号：2009-09
吉林化纤股份有限公司
监事会五届十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林化纤股份有限公司于2009年4月22日下午3：00时在公司二楼会议室召开监事会五届十二次会议，会议通知于2009年4月15日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，会议由监事会主席姜岩峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
1、 审议公司2008年年度报告及摘要；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议公司2008年财务决算报告；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议公司2008年利润分配预案：不分配，不转赠。
2008年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-359,858,074.08元，加年初未分配利润155,676,518.45元，可供分配利润-204,181,555.63元。公司未分配利润已经为负数，故不分配，不转增。
监事会意见：公司在2008年度受国际金融危机影响，国际和国内市场双双萎缩，公司原材料价格大幅度上涨，而产品市场售价不升反降，银行贷款利率多半年处于高利率状态，出口退税率也处于多半年低退税率情况。致使公司2008年度大额亏损，公司未分配利润已经为负数，根据企业的实际情况，同意吉林化纤股份有限公司2008年利润不分配，不转增。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议公司收购集团土地资产的议案；
监事会意见：鉴于目前公司对资金的实际需求，将房屋办理房产证，以达到能够抵押贷款的目的，维持正常的生产、经营，渡过难关。同时也进一步理顺部分厂房没有土地证的历史遗留问题。独立董事经过认真研究分析，一致同意第一大股东――吉林化纤集团有限责任公司将持有的71.7万平方米土地，以其2008年末账面值9106万元转让给本公司，此议案落实后，公司将土地上所建房屋办理产权证，即解决了房屋与土地分割的历史问题，也提高了公司贷款抵押能力，保证了现有64926万元流动资金贷款不被压缩，筹资现金流不流出，在满足现有贷款的抵押后，剩余部分可增加抵押贷款，达到新资金注入，保证正常的生产、经营。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议公司2009年日常关联交易报告；
监事会意见：① 2008年公司与吉林化纤进出口公司、吉林奇峰化纤股份公司、四川天竹竹资源开发有限公司发生了日常关联交易总数为：43589万元，这三家公司都是吉林化纤集团有限责任公司下属子公司，所以交易为关联交易。②对照2008年制定的2009年日常关联交易数据较为科学，准确，为公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的利益和股东的权益。③公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议修改公司章程的议案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议关于计提资产减值准备的议案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议2009年一季度报告；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议公司内部控制制度自我评价议案；
同意5票，反对 0 票，弃权 0票。
全体监事一致认为：
1、公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法合规，公司的董事及高级管理人员没有违反法律、法规或损害股东利益的行为；
2、公司2008年年度报告及其摘要、2009年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求；
3、公司2008年年度报告及其摘要、2009年一季度报告真实地反映了公司的财务状况及公司的经营成果；
4、中准会计师事务所为公司出具的2008年标准无保留意见的审计报告公允的反映了公司2008年的财务状况；
5、公司参与2008年年度报告及其摘要、2009年一季度报告编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
吉林化纤股份有限公司监事会
2009年4月22日
