本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决提案的情况。

　　二、本次会议基本情况

　　1、本次会议召开时间

　　会议开始时间为：2009年4月24日9：00。

　　2、召开地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。

　　3、表决方式：现场投票。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席总体情况：

　　参加本次股东会议的股东及股东代表共计4人，代表股份269,788,010股，占公司总股本570,898,345股的47.26%。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于修改公司章程的议案。

　　A、表决情况：

　　同意票269,788,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　B、表决结果：审议通过关于修改公司章程的议案。同意公司住所、注册资本变更等公司章程修改相应条款。公司住所变更为贵阳市中华中路1 号峰会国际大厦，邮政编码550001；公司注册资本为人民币356811466元变更为570898345元；涉及公司经营范围相应变更的部分，最终以工商核准为准。授权公司董事长代表公司董事会办理此次章程修改事项中需进行工商变更登记的相关事项。修改后的公司章程详见《中天城投集团股份有限公司章程(公司2009年第1次临时股东大会审议通过)》。

　　2、关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。

　　A、表决情况：

　　同意票38,959,452股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案进行回避未表决。

　　B、表决结果：审议通过关于为华润贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案。同意公司为华润贵阳城市建设有限公司拟向银行申请的用于贵阳市云岩区渔安安井片区水东路及南明河截污沟建设基础设施贷款计划总额60000万元（按工程进度分批次发放到位）提供连带责任担保。同时，由华润贵阳城市建设有限公司为本公司提供反担保。授权公司董事长办理签订该贷款担保合同等担保事项。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君跃律师事务所。

　　2、律师姓名：薜军。

　　3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、附件

　　1．中天城投集团股份有限公司2009年第1次临时股东大会会议决议。

　　2．君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2009年第1次临时股东大会的法律意见书。

　　中天城投集团股份有限公司董事会

　　2009年4月24日