证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２００９－００８

广东宝丽华新能源股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司第四届董事会第十八次会议于２００９年４月２４日上午９：００在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次会议通知已于２００９年４月１４日分别以专人、传真、电话等方式送达和通知全体董事、监事。会议应到董事１３名，实到董事１２名，独立董事吴寿康先生因事请假，委托独立董事陈德棉先生代为行使表决权；公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并全票通过如下决议：

一、公司２００９年第一季度报告；

二、关于召开２００８年度股东大会的议案（详细内容见公司关于召开２００８年度股东大会的通知）。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

二○○九年四月二十五日

证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２００９－００９

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过关于召开２００８年度股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２００９年５月２５日上午９：３０。

４、会议召开方式：现场投票方式。

５、出席对象：

（１）截至２００９年５月２１日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：公司一楼会议厅。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十七次会议及公司第四届监事会第九次会议审议通过（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》公司相关董事会决议公告及监事会决议公告）。

１、公司２００８年度董事会工作报告；

２、公司２００８年度监事会工作报告；

３、公司２００８年年度报告及年度报告摘要；

４、公司２００８年度财务决算及利润分配预案；

５、公司２００９年度工作计划；

６、关于聘请公司２００９年度审计单位的议案；

７、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案。

三、会议登记方法

１、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。

２、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。

３、登记时间： ２００９年５月２３日至５月２４日

上午８：００—１２：００，下午２：００—５：００。

四、其他

１、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

２、联系人：熊定鑫 陈志红

电 话：（０７５３） ２５１１２９８

传 真：（０７５３） ２５１１３９８

五、备查文件

１、公司２００８年年度报告；

２、公司第四届董事会第十七次会议决议公告；

３、公司第四届监事会第九次会议决议公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二○○九年四月二十五日

附：授权委托书

身份证号码： 持股数： 出席人（签名）： 委托日期：