§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人、主管会计工作负责人周海昌及会计机构负责人（会计主管人员）郑崖民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 总资产 | １，５３７，３１１，０２９．００ | １，５７９，５１６，２４７．００ | －２．６７％ |
| 归属于母公司所有者权益 | ７８９，４７０，０５１．００ | ７７６，５６４，３１７．００ | １．６６％ |
| 股本 | ２０４，４６０，０００．００ | ２０４，４６０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | ３．８６ | ３．８０ | １．５８％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入 | １５８，８２５，８５６．００ | １５７，５０３，８８８．００ | ０．８４％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １２，１３３，３４０．００ | １１，５５８，６１１．００ | ４．９７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４３，８５２，０４７．００ | ４６，１４９，３１５．００ | －４．９８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ０．２１ | ０．２３ | －８．７０％ |
| 基本每股收益 | ０．０６ | ０．０６ | ０．００％ |
| 稀释每股收益 | ０．０６ | ０．０６ | ０．００％ |
| 净资产收益率 | １．５４％ | １．６１％ | －０．０７％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | １．４９％ | １．３０％ | ０．１９％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 处置非流动资产收益 | ５，１３５．００ |
| 政府补助 | ８８０，０００．００ |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | －３５４，８５０．００ |
| 其他营业外收支净额 | －５５，８１９．００ |
| 非经常性损益的所得税影响数 | －７１，３８５．００ |
| 少数股东损益影响数 | ５１５．００ |
| 合计 | ４０３，５９６．００ |
对重要非经常性损益项目的说明
| 报告期末股东总数（户） | ２０，７５１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广东国光投资有限公司 | ２０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ７，６３７，３５８ | 人民币普通股 |
| ＰＲＤＦ ＮＯ．１ Ｌ．Ｌ．Ｃ | ６，１９１，２０１ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | ６，１７２，９０１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | ４，６７８，１２７ | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ３，２３７，０２５ | 人民币普通股 |
| 中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划 | ２，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零三组合 | ２，５０３，１９９ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | ２，０４９，９０６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | １，５２８，７４２ | 人民币普通股 |
| 合计 | ５６，５９８，４５９ | 人民币普通股 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
３）预付帐款比期初减少３５．３２％，主要是期初预付给供应商的备料款已按合同到期收回。
４）在建工程比期初减少３０．４３％，主要是部分期初在建的厂房及设施于本期完工转固。 |
９）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期减少７９．１５％，主要是因为上年同期支付了０７年的股利分红，而０８年的股利分红在本期尚未实施。
１０）汇率变动对现金的影响比上年同期减少１００．２６％，主要是因为本期汇率波动较小，而上年同期人民币升值较快。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
４．截止报告期末２００９年３月３１日的最近１２个月内，公司累计担保发生额为人民币３００８３万元，报告期末担保余额 １５０４８万元，全部为对全资子公司和控股子公司的担保。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 广东国光投资有限公司、ＰＲＤＦ ＮＯ．１ Ｌ．Ｌ．Ｃ承诺其所持股份自获得上市流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。自２００５年１１月２４日起，公司原非流通股股东所持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。 | 该承诺在严格履行中。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 该承诺在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 基于对公司未来发展的信心，控股股东广东国光投资有限公司、第二大股东ＰＲＤＦ ＮＯ．１ Ｌ．Ｌ．Ｃ分别于２００８年１２月１１日和１２月４日作出承诺，自愿追加该等股份限售锁定期一年，即该等股份追加的锁定期为２００８ 年１１ 月２５ 日至２００９ 年１１ 月２４ 日，锁定到２００９ 年１１ 月２５ 日才可上市流通，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。 | 该承诺在严格履行中。 |
３．４ 对２００９年１－６月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年１－６月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％ |
| ２００８年１－６月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | ２６，６２６，５８９．００ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司认真贯彻实施年初制定的以新产品为主题的中心工作，技术附加值高、毛利较好的新产品按计划投产，第一季度公司营业毛利率达２９．２４％，比去年同期的２８．８０％上升了０．４４个百分点。目前公司生产正常，任务较充足，公司将努力抓新产品开发，延续２００８年的以新产品抢夺订单，实现年度目标的思路，力争全年实现增长。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
国光电器股份有限公司
董事长：周海昌
二００九年四月二十日
