证券简称：通程控股 证券代码：０００４１９ 公告编号：２００９－００７

长沙通程控股股份有限公司

２００８年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

５．主持人：董事长周兆达先生 ６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）１４人、代表股份１６８６８６８１２股、占上市公司有表决权总股份４８．０６％。

四、提案审议和表决情况

９、以同意８９９８３６６股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％，审议通过公司收购长沙通程国际广场置业发展有限公司３０％股权的议案。 １０、以同意８９９８３６６股，占出席会议非关联股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％，审议通过公司收购湘民仓库整体资产的议案。

五、律师出具的法律意见

３．结论性意见： 公司２００８年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席２００８年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司２００８年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

长沙通程控股股份有限公司

二ＯＯ九年四月二十四日

证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２００９－００８

长沙通程控股股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第四次会议于二ＯＯ九年四月二十四日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议以５票赞成，０票弃权，０票反对审议通过推选彭小兰女士为公司监事会主席。

长沙通程控股股份有限公司监事会

二ＯＯ九年四月二十四日