股票简称：长园集团　　　　　股票代码：600525　　　　　公告编号：2009011

　　深圳市长园集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市长园集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年4月24日在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2009年4月8日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份91135167股，占公司有表决权股份总数的54.71%。会议由公司董事会召集，董事长许晓文先生因公出差，会议经半数董事推荐由倪昭华女士主持，本公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　审议通过了《关于变更董事的议案》，会议采取以累积投票方式进行表决，同意金智勇先生辞去董事一职。路强先生以91135167票（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）、当选公司董事，任期参照第四届董事会其他成员。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

　　深圳市长园集团股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十四日

　　证券代码：600525 　　　　　股票简称：长园集团 　　 　 编号： 2009012

　　深圳市长园集团股份有限公司

　　2009年第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市长园集团股份有限公司（下称"公司"）2009年第三次临时董事会于2009年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过以下议案：

　　一、《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，同意选举魏炜先生、谌光德先生、肖静女士、彭日斌先生、倪昭华女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，第二届董事会薪酬与考核委员会与董事会任期一致；

　　二、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，一致同意选举魏炜先生为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员；

　　三、《关于董事会审计委员会换届选举的议案》，同意选举魏炜先生、谌光德先生、肖静女士、许晓文先生、陈红女士为第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会审计委员会与董事会任期一致；

　　四、《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》，一致同意选举谌光德先生为第二届董事会审计委员会主任委员。

　　五、《关于董事会战略决策委员会换届选举的议案》，同意选举彭日斌先生，许晓文先生、路强先生、陈红女士、肖静女士为第四届董事会战略决策委员会委员，第四届董事会战略决策委员会与董事会任期一致；

　　六、《关于选举董事会战略决策委员会主任委员的议案》，一致同意选举彭日斌先生为第四届董事会战略决策委员会主任委员。

　　特此公告！

　　深圳市长园集团股份有限公司董事会

　　二OO九年四月二十四日