§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
１．４ 广东大华德律会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）关天鹉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况
公司名称：广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.59%股份）
成立日期：2001年4月26日
法定代表人：张明园
注册资本：1000万元
主要经营业务：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。
公司实际控制人情况
广州汇顺的控股股东为广州三新实业有限公司，持有广州汇顺62%股份；广州三新的控股股东为张明园先生，持有广州三新71.8%股份；故本公司的实际控制人为张明园先生。
广州三新成立日期：1991年1月7日；法定代表人：张明园；注册资本：30000万元；主要经营业务：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。
张明园先生国籍：中国；拥有香港居留权；最近五年均担任广州三新董事长。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
（１）行业环境分析
报告期内，公司面临的外部宏观环境复杂多变，剧烈波动。上半年，国际原油价格上涨、美元不断贬值，国内连续发生较大的自然灾害，通货膨胀预期加大，宏观调控措施不断出台，公司主要原材料价格持续上涨；下半年，国际金融危机愈演愈烈，国内实体经济受到冲击，市场有效需求下滑。急剧变化的外部环境给公司两大主业均带来了前所未有的困难和挑战。
报告期内，输配电设备行业体现出如下特点：一是经济形势的复杂多变导致上游主要原材料价格波动剧烈，上半年价格持续上涨，物料紧缺，下半年形势逆转，物料价格跌幅较大，加大了企业经营风险。二是受国内外经济形势下滑影响，下半年国内市场需求减少，行业内价格竞争更加激烈。三是国家出台了一系列刺激经济发展的措施，加大了基础设施投资力度，国内核电市场和风电市场发展迅速，为输配电设备产业也带来一定的发展机遇。
报告期内，卫厨燃气具家电行业体现出如下特点：一是受金融危机及国内房地产市场持续低迷的影响，第四季度开始市场需求大幅下滑；二是受上半年自然灾害、原油涨价，下半年经济下滑的影响，物流运输成本大幅增加；三是国外高端品牌、国内专业品牌、国内家电巨头三方在各个细分市场的竞争更加激烈。
（２）报告期内总体经营情况概述
面对严峻的经济环境，公司立足于苦练内功、夯实基础、克服困难、应对危机，通过加大市场开拓力度，加强技术优化设计，强化货款回收和成本控制，保证了公司主营业务的持续稳定发展，主营业务收入与２００７年基本持平，利润水平较２００７年有所下降，但经受住了环境突变的考验，为公司在复杂多变的经济环境下稳健发展奠定了良好的基础。
主营业务收入及利润变动分析
单位：（人民币）万元
经营指标 报告期 上年同期 增长比例
主营业务收入 ２６６，０５０．００ ２６８，４３８．９４ －０．８９％
营业利润 ６，６４６．３１ １７，０００．７５ －６０．９１％
净利润 ６，５６６．５１ １２，９０７．８３ －４９．１３％
上述指标变动分析：本年度主营业务收入与上年度基本持平，国内销售的增加抵销了出口销售减少的份额；营业利润及净利润同比减少的原因：一是本年度上游主要原材料价格波动剧烈及出口销售比重的减少导致产品毛利率下降；二是本年因汇率变动影响远期结汇合同的公允价值浮亏；三是投资收益与其他业务利润均比上年减少。
（３）输配电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司顺特电气有限公司以“效益优先、持续改善、整合资源、稳健发展”为指导，经受住了材料价格剧烈波动和市场需求下滑的考验，全年实现营业收入１８７，５８７．７０万元，同比下降１５．５１％。
市场营销方面：该公司根据市场形势，加大了国内市场的拓展力度，在重大项目方面业绩较为突出：核电项目全年订单超过６０００万元；风电箱变全年订单超过１．５亿元；轨道交通项目全年订单达到１．２亿元。
生产组织方面：克服了特殊产品合同较多、产品结构复杂以及局部环节产能瓶颈等困难，基本完成年度生产目标。针对市场环境的变化，建立了特急合同的应急预案和重大项目合同的多方协调机制，加大了对市场的支持力度。
技术创新方面：针对市场需求，持续开展技术改进和技术创新，大范围扩充有市场需求的各类优化产品，为市场提供不同层次、不同特点的多种系列优化产品。各类新产品共申报国家、省、市、区科技进步奖９项，申请省、市专利奖２项，１３项产品通过新技术鉴定，２个项目通过省级财政验收。
（４）卫厨燃气具家电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司广东万家乐燃气具有限公司认真贯彻“技术领先、提升品牌、深化管理、提升效益”的经营方针，围绕年度目标，整合内部资源，再造组织流程，规范管理行为，下移工作重心，建设优秀团队，继续保持了营业收入持续增长的良好势头，全年实现营业收入８７，６８６．０１万元，同比增长１６．９５％。
市场营销方面：通过加强终端管理，优化产品销售结构，加大核心产品的推广力度，提升产品均价等一系列营销策略的组合运用，确保在复杂环境下销售额稳步增长。其工作重点一是系统规划扁平化的销售组织与业务，以传统的区域代理商为主要渠道力量，加强与国美、苏宁等的合作，拓展三级、四级市场网络；二是着力调整区域产品销售结构，通过有效运用产品、促销、终端、广告等营销手段强力推广高端机、高毛利机型；三是继续加强终端的精细化管理，重点加强导购员管理，提升单个终端的竞争力。
技术创新方面：建立以市场为导向的技术创新制度，建立企业自主创新为主，引入高校科技成果为辅的创新机制，着手创建国家级认可的实验室，与华南理工大学合作成立联合研发中心。建立产品开发技术管理平台，实施项目负责制，加强对项目的完成时间、新产品成本、新产品上市后情况等考核，大大提高了新产品项目的完成率。报告期内完成新产品项目８７项，申请专利３３项，申报科技项目２０项，参编标准１８项，其中国家标准１５项、行业标准２项、地方标准１项。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
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６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经审计，公司2008年度实现净利润65，665，133.75元，加上年初未分配利润-88，043，066.69元，年末未分配利润为-22，377，932.94元，可供投资者分配利润为-22，377，932.94元。由于没有可供分配利润，故公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
■
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。
一、监事会召开会议的情况
报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下：
1、第六届监事会第三次会议于2008年4月8日在公司会议室召开，审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务审计报告》、《2007年度报告全文及摘要》和《内部控制自我评价报告》；
2、第六届监事会第四次会议于2008年4月23日以通讯方式召开，审议通过了《2008年第一季度报告》；
3、第六届监事会第五次会议于2008年8月18日在公司会议室召开，审议通过了《2008年半年度报告及摘要》；
4、第六届监事会第六次会议于2008年10月27日以通讯方式召开，审议通过了《2008年第三季度报告》。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
■
■
９．２．２ 利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
■
９．２．３ 现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
■
９．２．４ 所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东万家乐股份有限公司
二００九年四月二十五日
股票代码：０００５３３ 股票简称：万家乐 公告编号：２００９－００８
广东万家乐股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２００９年４月２３日上午在公司会议室召开，会议通知于２００９年４月１３日以传真方式发出。应到董事１１人，实到董事９人，董事李伟荣、刘瑞岩因出差关系未出席会议，李伟荣授权委托董事长李智、刘瑞岩授权委托董事邓小军代表出席并行使表决权。公司４名监事和全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李智先生主持，审议通过了：
一、《２００８年度董事会工作报告》
具体内容见本公司《２００８年度报告全文》中“第八节 董事会报告”。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
二、《２００８年度财务审计报告》
具体内容见本公司《２００８年度报告全文》中“第十一节 财务报告”。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
三、《２００８年度报告全文及摘要》
经对公司２００８年度报告进行审核，董事会全体成员确认并保证该报告的内容真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
四、《应收款项风险管理及坏帐准备计提管理规定》
全文登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
五、《２００８年度资产减值准备情况的报告》
根据财政部制定的《企业会计准则第８号——资产减值》的有关规定，本公司２００８年度对以下项目计提资产减值准备：
１、坏账准备
２００８年年末公司应收账款余额为９６８，３８２，７１２．４６元，计提坏账准备余额为１０６，３９８，５０９．２４元，比年初增加６，９７９，５７１．５０元；其他应收款余额为１００，４９６，４７８．４８元，计提坏账准备余额为３３，００４，８０９．４９元，比年初数增加１，０５４，２９８．１７元。增加坏账准备主要原因是应收账款余额的增加及综合计提比例的提高。
其中２００８年年末计提坏账准备比例超过５％以上的项目包括：
（１）应收账款余额中包括应收营口万家乐热水器有限公司的款项余额３１，５１８．０２元，按１００％的比例计提坏账准备，另外，本公司之子公司广东万家乐燃气具有限公司和顺特电气有限公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后，测试评定为二级风险组合的应收款项总额有５１，４４３，６６６．７２元，按５０％的比例计提坏账准备２５，７２１，８３３．３６元；评定为三级风险组合的应收款项总额有３６，６６２，８６６．６３元，按１００％的比例计提坏账准备。
（２）其他应收款余额中包括应收重庆万家乐燃气具有限公司款项余额１２，６５０，２７９．８８元和营口万家乐热水器有限公司款项余额１９３，５６７．８４元，按１００％的比例计提坏账准备。另外，本公司之子公司顺特电气有限公司对部分３年以上的应收款项按１００％的比例计提坏账准备７，２０３，５９８．４０元。
２、存货跌价准备
２００８年年末存货账面余额为６７８，５２４，３００．９５元，存货跌价准备余额为４４，８７０，６３９．１３元。本年度存货跌价准备减少２，０６３，８０４．８０元，主要是：公司之子公司广东万家乐燃气具有限公司对存货进行清理，相应转出原已计提的原材料跌价准备１，６７３，９８２．１２元、自制半成品跌价准备３８９，８２２．６８元。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票；
六、《２００８年度利润分配预案》
经审计，公司２００８年度实现净利润６５，６６５，１３３．７５元，加上年初未分配利润－８８，０４３，０６６．６９元，年末未分配利润为－２２，３７７，９３２．９４元，可供投资者分配利润为－２２，３７７，９３２．９４元。由于没有可供分配利润，故公司２００８年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本年度实现的净利润将用于公司的发展和以后年度的利润分配。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票；
七、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
全文登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票；
八、《内部控制自我评价报告》
全文登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票；
九、《审计委员会履职暨２００８年度审计工作的总结报告》
具体内容见本公司《２００８年度报告全文》中“第八节 董事会报告”。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
十、《关于聘请２００９年度财务审计机构的提案》
同意继续聘请广东大华德律会计师事务所为公司２００９年度的审计机构，年度审计费用为７５万元。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
十一、《关于确定２００９年度银行信贷总额的议案》
为满足生产经营资金的需要，严格控制公司经营风险，建议２００９年公司及下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）和广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）的银行信贷总规模以２００８年１２月３１日的银行授信额度为基础，根据生产经营的需要，增加信贷额度不超过７９，７３４万元。
公司本部以及顺特电气、万家乐燃气具的银行信贷总额不得超过下表所列金额：
■
公司可用自有资产（包括但不限于房产、商标等）分别为上述银行贷款作抵押或质押。上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、光大银行、顺德信用社、广东发展银行、深圳发展银行、民生银行等金融机构。
为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述授信业务。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
十二、《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》
详见“广东万家乐股份有限公司关于为公司下属控股子公司提供担保的公告” （公告编号：２００９－０１０）
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
十三、《关于召开２００８年度股东大会的提案》
详见“广东万家乐股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知” （公告编号：２００８－０１１）
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
上述第一、三、六、十、十一、十二项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二OO九年四月二十四日
股票代码：０００５３３ 股票简称：万家乐 公告编号：２００９－００９
广东万家乐股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
广东万家乐股份有限公司第六届监事会第七次会议于２００８年４月２３日下午在公司会议室召开，会议通知于２００９年４月１３日以传真方式发出。应到监事５人，实到监事４人，监事樊均辉先生因工作关系未出席本次会议，授权委托监事长张洁茜女士代表出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事长张洁茜女士主持，审议通过了：
一、《２００８年度监事会工作报告》
具体内容见本公司《２００８年度报告全文》中“第九节 监事会报告”。
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
二、《２００８年度财务审计报告》
具体内容见本公司《２００８年度报告全文》中“第十一节 财务报告”。
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
三、《２００８年度报告全文及摘要》
经对公司２００８年度报告进行审核，监事会认为该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营状况。
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
四、《内部控制自我评价报告》
全文登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》（深证上［２００８］１６８号）的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
１、公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制，保护了公司资产的安全和完整；
２、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；
３、公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２００８年年度报告工作的通知》的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
表决结果：同意５票、反对０ 票、弃权０票。
五、《２００８年度资产减值准备情况的报告》
具体内容见“广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告”（公告编号：２００９－００８）。
表决结果：同意５票、反对０ 票、弃权０票。
上述第一、三项议案须提交公司２００８年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会
二００九年四月二十四日
证券代码：０００５３３ 证券简称：万家乐 公告编号：２００９－０１０
广东万家乐股份有限公司
关于为公司下属控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００９年４月２３日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》，同意为下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于２００９年５月至２０１０年４月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。
因提供担保的控股子公司资产负债率超过７０％，且担保总额超过公司最近一期经审计净资产的５０％，根据有关规定，该事项须提交公司股东大会审议通过。为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务。
一、担保情况概述
为保证下属控股子公司顺特电气和万家乐燃气具的正常生产经营，２００９年公司拟对两家控股子公司的担保额度参照２００８年１２月３１日的银行借款担保余额，结合两家子公司的生产经营情况作适度增加，具体如下：
单位：（人民币）万元
■
上述控股子公司于２００９年５月至２０１０年４月期间向银行申请贷款时，公司在上述额度（１５９，３１６万元）内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
二、被担保人基本情况
１、顺特电气，是本公司持股９２．４６％（实际权益１００％）的控股子公司。该公司注册资本为人民币１５９２２万元；法定代表人：李智；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、互感器、开关柜等输变电设备的生产和销售。
截止２００８年１２月３１日，顺特电气资产总额２０８，９９７万元；负债总额１４７，８８６万元；净资产６１，１１１万元；２００８年实现销售收入１７７，１１６万元、净利润８，９４１万元；信用等级：Ａ。
２、万家乐燃气具，是本公司持股７５％的控股子公司。该公司注册资本为美元４１５６万元；法定代表人：李智；注册地址：佛山市顺德区大良顺峰山工业区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的生产及销售。
截止２００８年１２月３１日，万家乐燃气具资产总额５０，４４０万元；负债总额４９，６６３万元；净资产７７７万元；２００８年实现销售收入８７，６８６万元、净利润７１１万元；信用等级：Ａ。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、担保风险控制
为控制担保风险，公司本部已建立结算中心，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保了公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的下属控股子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。上述担保额度是参照２００８年１２月３１日的银行借款担保余额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常生产经营的需要，从而保证公司核心产业维持正常生产经营之必需。被担保公司目前经营情况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保情况
截止本公告日，公司对外担保数额累计为１４０，１６６万元，占公司２００８年经审计净资产的２１３％，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。
七、备查文件
《广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二００九年四月二十四日
证券代码：０００５３３ 证券简称：万家乐 公告编号：２００９－０１１
广东万家乐股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人：公司董事会。
２．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。
３．会议召开日期和时间：２００９年５月１５日上午９：３０开始。
４．会议召开方式：现场投票表决方式。
５．出席对象：
（１）截至２００９年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
１．公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。
２．提请本次股东大会表决的议案有七项，包括：
（１）《２００８年度董事会工作报告》；
（２）《２００８年度监事会工作报告》；
（３）《２００８年度报告全文及摘要》；
（４）《２００８年度利润分配预案》；
（５）《关于聘请２００９年度财务审计机构的提案》；
（６）《关于确定２００９年度银行信贷总额的议案》；
（７）《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。
上述议案中，第（７）项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；其余议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。
３．提请本次股东大会审议的七项议案的主要内容已于２００９年４月２５日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司董事会决议公告”（公告编号：２００９－００８）、“广东万家乐股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告” （公告编号：２００９－００９）、“广东万家乐股份有限公司关于为公司下属控股子公司提供担保的公告”（公告编号：２００９－０１０）。
三、会议登记方法
１．登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托
书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
２．登记时间：２００９年５月１２日（下午５：００前）。
３．登记地点：公司证券法律部。
４．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。
四、其他
１．会议联系方式：
地址：公司证券法律部
邮编：５２８３３３
联系电话：０７５７－２２３２１２１８、２２３２１２３２，传真：０７５７－２２３２１２３７
联系人：刘永霖、张楚珊
２、会议费用：自理。
五、备查文件
１、广东万家乐股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
２、广东万家乐股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
３、广东万家乐股份有限公司关于为公司下属控股子公司提供担保的公告。
特此通知。
广东万家乐股份有限公司董事会
二OO九年四月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份
有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（盖章／签名）：
委托人营业执照／身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名（盖章／签名）：
被委托人身份证号码：
委托权限：见下表
委托日期：
委托权限
■
所有者权益变动表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５７５，６８０，０００．００ | ７２，５８５，３７６．６７ | | ３１，１３９，４２８．６２ | | －８８，０４３，０６６．６９ | | | ５９１，３６１，７３８．６０ | ５７５，６８０，０００．００ | ７４，７９９，１６３．１２ | | ８９，５０９，９３９．６３ | | －１７６，１４１，９４２．８８ | －１０５，８４６，５８２．５０ | | ４５８，０００，５７７．３７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | ２８，４３９，８１０．６１ | | －５７，３９６，７２５．１３ | | －３５，７８９，７８２．４２ | １０５，８４６，５８２．５０ | | ４１，０９９，８８５．５６ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５７５，６８０，０００．００ | ７２，５８５，３７６．６７ | | ３１，１３９，４２８．６２ | | －８８，０４３，０６６．６９ | | | ５９１，３６１，７３８．６０ | ５７５，６８０，０００．００ | １０３，２３８，９７３．７３ | | ３２，１１３，２１４．５０ | | －２１１，９３１，７２５．３０ | | | ４９９，１００，４６２．９３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３３０，０００．００ | | | | ６５，６６５，１３３．７５ | | | ６５，３３５，１３３．７５ | | －３０，６５３，５９７．０６ | | －９７３，７８５．８８ | | １２３，８８８，６５８．６１ | | | ９２，２６１，２７５．６７ |
| （一）净利润 | | | | | | ６５，６６５，１３３．７５ | | | ６５，６６５，１３３．７５ | | | | | | １２９，０７８，２６８．４７ | | | １２９，０７８，２６８．４７ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －３３０，０００．００ | | | | | | | －３３０，０００．００ | | －３０，６５３，５９７．０６ | | －９７３，７８５．８８ | | －３，７０７，２２３．８７ | | | －３５，３３４，６０６．８１ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －３３０，０００．００ | | | | | | | －３３０，０００．００ | | －３０，６５３，５９７．０６ | | －９７３，７８５．８８ | | －３，７０７，２２３．８７ | | | －３５，３３４，６０６．８１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３３０，０００．００ | | | | ６５，６６５，１３３．７５ | | | ６５，３３５，１３３．７５ | | －３０，６５３，５９７．０６ | | －９７３，７８５．８８ | | １２５，３７１，０４４．６０ | | | ９３，７４３，６６１．６６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | －１，４８２，３８５．９９ | | | －１，４８２，３８５．９９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | －１，４８２，３８５．９９ | | | －１，４８２，３８５．９９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５７５，６８０，０００．００ | ７２，２５５，３７６．６７ | | ３１，１３９，４２８．６２ | | －２２，３７７，９３２．９４ | | | ６５６，６９６，８７２．３５ | ５７５，６８０，０００．００ | ７２，５８５，３７６．６７ | | ３１，１３９，４２８．６２ | | －８８，０４３，０６６．６９ | | | ５９１，３６１，７３８．６０ |
