(上接B52版)
补 充 资 料（母公司）
| 项 目 | 本 年 发 生 数 |
| 股本 | 资本公积 | 库存股（减项） | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 一、上年年末余额（原公告数） | ２，０５９，２００，０００．００ | １，７４７，０９８，８８０．６７ | | １，９１５，１８３，１７８．９４ | １，２１４，２４８，７２１．７９ | ６，９３５，７３０，７８１．４０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | －３，６６２，６２３．５５ | －３２，９６３，６１２．０１ | －３６，６２６，２３５．５６ |
| 二、本年年初余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | １，７４７，０９８，８８０．６７ | | １，９１１，５２０，５５５．３９ | １，１８１，２８５，１０９．７８ | ６，８９９，１０４，５４５．８４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１２２，００３，９８５．００ | | ５２，３１７，７５３．８８ | －８５，１２４，２１５．１５ | －１５４，８１０，４４６．２７ |
| （一）净利润 | | | | | ５２３，１７７，５３８．７８ | ５２３，１７７，５３８．７８ |
| （二）直接计入所有者权益（或股东权益）的利得和损失 | | －１２２，００３，９８５．００ | | | | －１２２，００３，９８５．００ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －１２２，００３，９８５．００ | | | | －１２２，００３，９８５．００ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１２２，００３，９８５．００ | | | ５２３，１７７，５３８．７８ | ４０１，１７３，５５３．７８ |
| （三）所有者（或股东）投入和减少资本 | | | | | | |
| １． 所有者（或股东）投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ５２，３１７，７５３．８８ | －６０８，３０１，７５３．９３ | －５５５，９８４，０００．０５ |
| １．提取盈余公积 | | | | ５２，３１７，７５３．８８ | －５２，３１７，７５３．８８ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －５５５，９８４，０００．０５ | －５５５，９８４，０００．０５ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益（或股东权益）内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | １，６２５，０９４，８９５．６７ | | １，９６３，８３８，３０９．２７ | １，０９６，１６０，８９４．６３ | ６，７４４，２９４，０９９．５７ |
公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖
合并所有者权益变动表（２００８年１－１２月）
公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司
| 项目 | ２００８年１－１２月 | ２００７年１－１２月 |
| １．将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | ５２３，１７７，５３８．７８ | ２，５９８，４５９，７０７．９０ |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | ４，８９７，５２６．７３ | ４，７６６，１３４．８３ |
| 无形资产摊销 | ６９９，６１０．７７ | ６５８，２８４．６３ |
| 长期待摊费用摊销 | | － |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损（收益以“－”号填列）失 | １６４，５０８．４６ | ７２，３５１．０４ |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | － |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | － |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ５２，６３５，４２２．１８ | ２２，５７９，３８９．４４ |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | －５７９，２９９，１０６．５７ | －２，６６３，２５７，４８３．２９ |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | － |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | － |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | | － |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | －７４４，７５４．６７ | －２，３２３，７３８．５４ |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | －２０，４２８，６１３．００ | ３，１３３，９８４．７６ |
| 其他 | | － |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１８，８９７，８６７．３２ | －３５，９１１，３６９．２３ |
| ２．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| ３．现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | ５２６，５１１，０９３．３９ | ７４９，６４４，６５６．７６ |
| 减：现金的期初余额 | ７４９，６４４，６５６．７６ | ５９０，０２１，９８２．８５ |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | －２２３，１３３，５６３．３７ | １５９，６２２，６７３．９１ |
（续上表）
| 项 目 | 本 年 发 生 数 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额（原公告数） | ２，０５９，２００，０００．００ | ２，３５６，１４５，４１３．２２ | | ２，０９４，６１４，０４５．８４ | ２，３２８，２１８，２０７．１２ | １，５８８，１２５，０６８．０４ | １０，４２６，３０２，７３４．２２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | －２，４７６，０１９．８４ | －２２，２８４，１７８．６３ | －１，５２０，２１８．１６ | －２６，２８０，４１６．６３ |
| 二、本年年初余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | ２，３５６，１４５，４１３．２２ | | ２，０９２，１３８，０２６．００ | ２，３０５，９３４，０２８．４９ | １，５８６，６０４，８４９．８８ | １０，４００，０２２，３１７．５９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３７６，６４７，５９９．３８ | | ３６，１６９，９９８．００ | －２３０，４５４，０１８．０７ | ９１，９３９，５６６．１８ | －４７８，９９２，０５３．２７ |
| （一）净利润 | | | | | ３６１，６９９，９７９．９８ | ２２５，７７５，５４５．９２ | ５８７，４７５，５２５．９０ |
| （二）直接计入所有者权益（或股东权益）的利得和损失 | | －４８３，１０５，４８６．３６ | | | | | －４８３，１０５，４８６．３６ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －４７５，９５４，４４８．４４ | | | | | －４７５，９５４，４４８．４４ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | －７，１５１，０３７．９２ | | | | | －７，１５１，０３７．９２ |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４８３，１０５，４８６．３６ | | | ３６１，６９９，９７９．９８ | ２２５，７７５，５４５．９２ | １０４，３７０，０３９．５４ |
| （三）所有者（或股东）投入和减少资本 | | １０６，４５７，８８６．９８ | | | | ２１２，０３７，９３３．０２ | ３１８，４９５，８２０．００ |
| １． 所有者（或股东）投入资本 | | １０６，４５７，８８６．９８ | | | | ２１２，０３７，９３３．０２ | ３１８，４９５，８２０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | ３６，１６９，９９８．００ | －５９２，１５３，９９８．０５ | －３４５，８７３，９１２．７６ | －９０１，８５７，９１２．８１ |
| １．提取盈余公积 | | | | ３６，１６９，９９８．００ | －３６，１６９，９９８．００ | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －５５５，９８４，０００．０５ | －３４５，８７３，９１２．７６ | －９０１，８５７，９１２．８１ |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益（或股东权益）内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | １，９７９，４９７，８１３．８４ | | ２，１２８，３０８，０２４．００ | ２，０７５，４８０，０１０．４２ | １，６７８，５４４，４１６．０６ | ９，９２１，０３０，２６４．３２ |
公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖
母公司所有者权益变动表（２００８年１－１２月）
公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司
| 项 目 | 上 年 发 生 数 |
| 股本 | 资本公积 | 库存股（减项） | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 一、上年年末余额（原公告数） | ２，０５９，２００，０００．００ | １，６６２，７２４，１０５．６７ | | １，７３４，５０６，６５４．３０ | －８２８，３２０，６９７．０３ | ４，６２８，１１０，０６２．９４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | １，６６２，７２４，１０５．６７ | | １，７３４，５０６，６５４．３０ | －８２８，３２０，６９７．０３ | ４，６２８，１１０，０６２．９４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ８４，３７４，７７５．００ | | １７７，０１３，９０１．０９ | ２，００９，６０５，８０６．８１ | ２，２７０，９９４，４８２．９０ |
| （一）净利润 | | | | | ２，５９８，４５９，７０７．９０ | ２，５９８，４５９，７０７．９０ |
| （二）直接计入所有者权益（或股东权益）的利得和损失 | | ８４，３７４，７７５．００ | | | | ８４，３７４，７７５．００ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | ８４，３７４，７７５．００ | | | | ８４，３７４，７７５．００ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | ８４，３７４，７７５．００ | | | ２，５９８，４５９，７０７．９０ | ２，６８２，８３４，４８２．９０ |
| （三）所有者（或股东）投入和减少资本 | | | | | | |
| １． 所有者（或股东）投入资本 | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额 | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | １７７，０１３，９０１．０９ | －５８８，８５３，９０１．０９ | －４１１，８４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | １７７，０１３，９０１．０９ | －１７７，０１３，９０１．０９ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －４１１，８４０，０００．００ | －４１１，８４０，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | |
| （五）所有者权益（或股东权益）内部结转 | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | １，７４７，０９８，８８０．６７ | | １，９１１，５２０，５５５．３９ | １，１８１，２８５，１０９．７８ | ６，８９９，１０４，５４５．８４ |
（续上表）
| 项 目 | 上 年 发 生 数 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额（原公告数） | ２，０５９，２００，０００．００ | ２，０２８，１１５，２９３．８０ | | １，９８５，５５３，９６６．１４ | １，７５８，５１７，４８９．７９ | １，５７６，４１２，５７９．４１ | ９，４０７，７９９，３２９．１４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | －１，９５８，０８０．１２ | －１７，６２２，７２１．１２ | | －１９，５８０，８０１．２４ |
| 二、本年年初余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | ２，０２８，１１５，２９３．８０ | | １，９８３，５９５，８８６．０２ | １，７４０，８９４，７６８．６７ | １，５７６，４１２，５７９．４１ | ９，３８８，２１８，５２７．９０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３２８，０３０，１１９．４２ | | １０８，５４２，１３９．９８ | ５６５，０３９，２５９．８２ | １０，１９２，２７０．４７ | １，０１１，８０３，７８９．６９ |
| （一）净利润 | | | | | １，０８５，４２１，３９９．８０ | ２９５，７９０，８６３．００ | １，３８１，２１２，２６２．８０ |
| （二）直接计入所有者权益（或股东权益）的利得和损失 | | ３２８，０３０，１１９．４２ | | | | | ３２８，０３０，１１９．４２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | ３２８，０３０，１１９．４２ | | | | | ３２８，０３０，１１９．４２ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３２８，０３０，１１９．４２ | | | １，０８５，４２１，３９９．８０ | ２９５，７９０，８６３．００ | １，７０９，２４２，３８２．２２ |
| （三）所有者（或股东）投入和减少资本 | | | | | | ４４，０００，０００．００ | ４４，０００，０００．００ |
| １． 所有者（或股东）投入资本 | | | | | | ４４，０００，０００．００ | ４４，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | １０８，５４２，１３９．９８ | －５２０，３８２，１３９．９８ | －３２９，５９８，５９２．５３ | －７４１，４３８，５９２．５３ |
| １．提取盈余公积 | | | | １０８，５４２，１３９．９８ | －１０８，５４２，１３９．９８ | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | －４１１，８４０，０００．００ | －３２９，５９８，５９２．５３ | －７４１，４３８，５９２．５３ |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益（或股东权益）内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | ２，０５９，２００，０００．００ | ２，３５６，１４５，４１３．２２ | | ２，０９２，１３８，０２６．００ | ２，３０５，９３４，０２８．４９ | １，５８６，６０４，８４９．８８ | １０，４００，０２２，３１７．５９ |
公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人： 吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖
９．３ 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。
√适用 □不适用
经公司第四届董事会第四十四次会议审议，为合理反映公司实际经营情况，自２００８年１月１日起，在计算投资收益时按母公司固定资产折旧年限，调整延长合资公司广东红海湾发电有限公司、贵州粤黔电力有限公司的固定资产折旧年限。
９．４ 本报告期会计差错更正。
√适用 □不适用
经公司第四届董事会第五十二次会议审议，对公司以前年度会计差错进行更正：
（１）根据《国务院关于修改＜中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例＞的决定》（国务院令第４８３号）以及广州市政府于２００８年４月１１日发布的“印发广州市城镇土地使用税征收标准的通知”（穗府［２００８］１３号）、广州市地方税务局于２００８年５月１３日发布的“广州市地方税务局关于征收２００７年和２００８年度城镇土地使用税的通告”（穗地税发［２００８］６７号）、广州市国税局和地税局联合发布的“关于２００７年度城镇土地使用税金企业所得税税前扣除的通知”（穗国税发［２００８］１３８号）等文件，公司在上述文件发文前已完成２００７年年度报告披露及年度汇算清缴工作，无法计提２００７年度土地使用税。２００８年度，公司及属下子公司补充计提２００７年度土地使用税，受此影响，追溯调减２００７年度归属于上市公司股东的净利润２，７７３，６０９．５０元，少数股东利润１，５２０，２１８．１６元。
（２）公司参股２５％的广东红海湾发电有限公司（简称“红海湾发电公司”）＃１、＃２机组项目于２００８年１月、２月相继通过试运行正式投产，项目筹建期未形成固定资产的费用为８７，９４６，３５５．８９元，按照新会计准则相关要求，该费用应在实际发生时计入损益。因红海湾发电公司２００７年度和２００８年度财务报表的编制基础为企业会计制度，该费用于２００８年发电机组正式投入运行时一次摊销，２００７年度处于发电机组项目建设期，红海湾发电公司会计报表无利润表，公司未能及时知悉此事进行相应会计政策调整。为此，公司相应调减２００７年度归属于上市公司股东的净利润２，４０５，７８７．７３元，２００７年年初未分配利润１７，６２２，７２１．１２元，２００７年年初盈余公积１，９５８，０８０．１２元。
（３）因公司与属下子公司广州发展电力投资有限公司（简称“电力投资公司”）、广州发展资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）之间交叉持股关系，２００７年度，资产管理公司分利时一并将应属电力投资公司利润全额支付给母公司。故此，公司调整属于电力投资公司２００７年度分红金额，相应调减母公司２００７年度净利润３６，６１８，７６２．６８元，由于电力投资公司与资产管理公司均为公司全资子公司，故该项调整对合并报表不产生影响。
９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化的具体说明
√适用 □不适用
与上年相比，本年新增合并单位２家，原因为本年度新成立全资子公司广州发展航运有限公司和控股子公司广州发展卡万塔环境能源有限公司。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董事长：杨丹地
２００９年４月２３日
股票简称：广州控股 股票代码：６０００９８ 临２００９－６号
广州发展实业控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议
暨关于召开公司２００８年年度股东大会的
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展实业控股集团股份有限公司于２００９年４月１０日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于２００９年４月２３日召开第四届董事会第五十二次会议，应到会董事７名，实际到会董事６名，张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长杨丹地先生主持。会议形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年度董事会工作报告〉的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）
《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年度董事会工作报告》详见公司２００８年年度报告中的“八、董事会报告”部分。
二、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年度财务决算报告〉的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）
根据公司《章程》规定，审议《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年度财务决算报告》，并提请公司２００８年年度股东大会审议。
四、《关于通过公司２００８年度利润分配方案的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）
广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年度实现归属于上市公司股东的净利润３６１，６９９，９７９．９８元，提取法定盈余公积金３６，１６９，９９８．００元，结转年初未分配利润２，３０５，９３４，０２８．４９元，在扣除向全体股东派发的２００７年度现金红利５５５，９８４，０００．０５元后，可供股东分配的利润为２，０７５，４８０，０１０．４２元。公司拟按２００８年末总股本２，０５９，２００，０００股为基数，每１０股派０．９０元现金红利（含税），共派送现金红利１８５，３２８，０００．００元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转２００９年度。
上述利润分配方案尚需经股东大会审议通过。
五、《关于通过公司２００９年度财务预算方案的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
２００９年度，公司财务预算方案为：营业收入７５４，９８０万元，成本费用６５９，２４０万元。
六、《关于更正公司以前年度会计差错的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
１、根据《国务院关于修改＜中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例＞的决定》（国务院令第４８３号）以及广州市政府于２００８年４月１１日发布的“印发广州市城镇土地使用税征收标准的通知”（穗府［２００８］１３号）、广州市地方税务局于２００８年５月１３日发布的“广州市地方税务局关于征收２００７年和２００８年度城镇土地使用税的通告”（穗地税发［２００８］６７号）、广州市国税局和地税局联合发布的“关于２００７年度城镇土地使用税金企业所得税税前扣除的通知”（穗国税发［２００８］１３８号）等文件，公司在上述文件发文前已完成２００７年年度报告披露及年度汇算清缴工作，无法计提２００７年度土地使用税。２００８年度，公司及属下子公司补充计提２００７年度土地使用税，受此影响，追溯调减２００７年度归属于上市公司股东的净利润２，７７３，６０９．５０元，少数股东利润１，５２０，２１８．１６元。
２、公司参股２５％的广东红海湾发电有限公司（简称“红海湾发电公司”）＃１、＃２机组项目于２００８年１月、２月相继通过试运行正式投产，项目筹建期未形成固定资产的费用为８７，９４６，３５５．８９元，按照新会计准则相关要求，该费用应在实际发生时计入损益。因红海湾发电公司２００７年度和２００８年度财务报表的编制基础为企业会计制度，该费用于２００８年发电机组正式投入运行时一次摊销，２００７年度处于发电机组项目建设期，红海湾发电公司会计报表无利润表，公司未能及时知悉此事进行相应会计政策调整。为此，公司相应调减２００７年度归属于上市公司股东的净利润２，４０５，７８７．７３元，２００７年年初未分配利润１７，６２２，７２１．１２元，２００７年年初盈余公积１，９５８，０８０．１２元。
３、因公司与属下子公司广州发展电力投资有限公司（简称“电力投资公司”）、广州发展资产管理有限公司（简称“资产管理公司”）之间交叉持股关系，２００７年度，资产管理公司分利时一并将应属电力投资公司利润全额支付给母公司。故此，公司调整属于电力投资公司２００７年度分红金额，相应调减母公司２００７年度净利润３６，６１８，７６２．６８元，由于电力投资公司与资产管理公司均为公司全资子公司，故该项调整对合并报表不产生影响。
七、《关于通过公司日常关联交易事项的议案》（应到会董事７名，实际参与表决董事４名，３名关联董事根据规定回避表决，其余４名非关联董事一致表决通过）。
日常关联交易事项详见同日刊登的日常关联交易公告。
八、《关于通过〈第四届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议〉的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
根据公司《章程》规定和《第四届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议》，同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计工作，聘期从２００９年１月１日起至２００９年１２月３１日止。根据实际工作量，公司２００８年支付给立信羊城会计师事务所有限公司的审计费用为１０２万元。
九、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
公司第四届董事会将于２００９年７月８日任期届满，根据公司《章程》规定和第四届董事会提名委员会建议，同意提名杨丹地先生、伍竹林先生、李星云先生、陈辉先生、吴旭先生、张定明先生、刘锦湘先生、陈琦伟先生、魏明海先生为公司第五届董事会董事候选人，其中刘锦湘先生、陈琦伟先生、魏明海先生为独立董事候选人。第五届董事会董事任期自２００９年７月９日起至２０１２年７月８日。
提请公司２００８年年度股东大会以累计投票方式选举产生第五届董事会董事。
十、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告〉的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、《关于通过＜广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年履行社会责任报告＞的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、《关于同意投资佛山市三水恒益火力发电厂有限公司“上大压小”２×６００ＭＷ超临界燃煤发电机组工程项目的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）
１、为进一步发展壮大公司电力业务，根据第四届董事会第二十一次、四十二次会议决议，公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司（简称“发展电力公司”）通过股权受让，持有佛山市三水恒益火力发电厂有限公司（简称“三水恒益公司”）５０％股权。
２、三水恒益公司正在积极推进“佛山市三水恒益火力发电厂有限公司‘上大压小’２×６００ＭＷ超临界燃煤发电机组工程项目”（简称“恒益发电厂项目”），该项目已获得国家发改委同意开展前期工作的复函，各项工作进展顺利。
３、同意公司通过三水恒益公司投资建设恒益发电厂项目，该项目投资总额估算为５４．８２亿元，最终金额以国家有权审批部门批准为准。注册资本金占总投资的２５％。发展电力公司将通过自筹资金方式，按照股权比例，分期向三水恒益公司追加投入注册资本金。
４、根据公司《章程》，提请公司２００８年年度股东大会审议该项投资。
公司以“上大压小”方式投资建设大容量、高参数的恒益发电厂项目，符合国家节能减排和电力产业发展政策，有利于优化电源结构，提高能源利用效率，减少污染物排放，改善区域环境。同时，投资该项目将进一步优化公司电力业务布局，扩大权益装机规模，增强电力业务持续发展能力。
十三、《关于通过＜广州发展实业控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程＞的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、《关于通过＜广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事年报工作规程＞的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事年报工作规程》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、《关于延长短期融资券发行有效期的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
１、公司２００７年年度股东大会审议通过《关于同意广州发展集团有限公司＜关于建议广州发展实业控股集团股份有限公司发行短期融资券的提案＞的决议》，同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行不超过３０亿元人民币的短期融资券，并在获得中国人民银行备案通知书之日起１２个月内在中国境内发行。
２、２００８年６月２０日，中国银行间市场交易商协会向公司发出《接受注册通知书》（中市协注〔２００８〕ＣＰ１９号），接受公司短期融资券注册，公司发行短期融资券注册金额为３０亿元，有效期截至２０１０年６月１１日，公司在注册有效期内可分期发行。２００８年７月，发行２００８年第一期短期融资券１０亿元，２００９年４月，发行２００９年第一期短期融资券１０亿元，详见公司于２００８年７月９日发布的《关于发行２００８年第一期短期融资券的公告》和２００９年４月２０日发布的《关于发行２００９年第一期短期融资券的公告》。
３、同意公司按照中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，延长短期融资券发行有效期至２０１０年６月１１日，公司将根据实际情况，合理安排发行时间。
４、提请公司２００８年年度股东大会审议。
十六、《关于召开公司２００８年年度股东大会的决议》（应到会董事７名，实际参与表决董事７名，７票通过）。
根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于２００９年５月２６日上午９：００在广州市天河区临江大道３号发展中心６楼召开公司２００８年年度股东大会。
（一）会议主要议程：
１、审议公司《２００８年度董事会工作报告》；
２、审议公司《２００８年度监事会工作报告》；
３、审议公司《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》；
４、审议公司２００８年度财务决算报告；
５、审议公司２００８年度利润分配方案；
６、审议公司２００９年度财务预算方案；
７、审议公司日常关联交易事项；
８、审议关于聘任会计师事务所事项；
９、选举公司第五届董事会董事；
１０、选举公司第五届监事会监事；
１１、审议投资建设“佛山市三水恒益火力发电厂有限公司‘上大压小’２×６００ＭＷ超临界燃煤发电机组工程项目”；
１２、审议投资建设“广州珠江电厂１×１００万千瓦‘上大压小’超超临界燃煤机组项目”；
１３、审议关于延长短期融资券发行有效期事项。
（二）会议出席对象：
１、本次会议采取现场开会形式。本次股东大会的股权登记日为２００９年５月１９日，２００９年５月１９日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
（三）参会股东登记办法：
法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法：
１、会议时间：２００９年５月２６日上午９：００
２、会议地点：广州市天河区临江大道３号发展中心６楼
３、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
４、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道３号发展中心２８０２室
邮政编码：５１０６２３
电话：（０２０）３７８５０９７８
传真：（０２０）３７８５０９３８
联系人：姜云
（六）备查文件：
１、第四届董事会第五十二次会议决议；
２、第四届监事会第十二次会议决议；
３、《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年年度报告》及审计报告。
特此公告。
附件：１、授权委托书
２、第五届董事会董事候选人简历
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十五日
附件１：
授权委托书
兹委托 （身份证号码 ）代理公司（本人）出席广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
１、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
２、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
３、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
４、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；
５、对１－４项不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。
委托人：（签字或盖章）
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限：
附件２：
广州发展实业控股集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
杨丹地先生，１９５２年出生，硕士，经济师。１９６９年６月至１９７６年１２月在广州市电信局工作，１９７６年１２月至１９８９年７月在广州市计划委员会工作，历任综合处副处长、重点办副主任、主任，１９８９年７月起在广州发展集团有限公司工作，历任副总经理、总经理、董事长、党委书记，１９９７年７月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。
伍竹林先生，１９６４年出生，研究生，硕士，高级工程师。１９８５年８月至１９８８年９月在广州黄埔造船厂工作；１９８８年９月至１９９１年 ６月在华南理工大学工程热物理专业学习（研究生），１９９１年６月至２００３年３月在广州发电厂工作，历任助理工程师、工程师、生技处副处长，柴油机发电厂副总工程师、副厂长、总工程师，广州发电厂生技处处长、副总工程师、生产部部长、总工程师、副厂长，党委委员，２００３年３月至２００６年４月任广州发电厂有限公司副董事长、总经理，２００６年４月至今在广州发展集团有限公司工作，任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，２００６年１１月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，万宝集团有限公司独立董事，广州发展实业控股集团股份有限公司董事。
李星云先生，１９５０年出生，大专，工程师。１９６８年３月参加工作。１９６８年３月至１９８８年９月在广州军区历任通信团战士、干部，司令部通信部副营职参谋、副处长、副团职参谋、正团职参谋， １９８８年９月至１９８９年１２月任广州市计划委员会重点办主任科员，１９８９年１２月起在广州发展集团有限公司工作，历任办公室主任、劳人部经理、人事部经理、党工部主任、纪检监察室主任、工会主席、纪委书记、监事会主席、党委副书记、职工董事，１９９７年７月起任广州发展实业控股集团股份有限公司监事会召集人、监事会主席。现任广州发展集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，广州发展实业控股集团股份有限公司监事会主席。
陈辉先生，１９６５年出生，研究生，硕士，经济师。１９８８年７月参加工作。１９８８年７月至１９９３年６月在广州市计划委员会重点项目办公室工作，１９９３年６月至１９９５年１２月任广州原能发展公司总经理助理，１９９５年１２月至１９９７年１月任广州电力企业集团有限公司管理部副经理，１９９７年１月起在广州发展集团有限公司工作，历任管理部副经理、经理，２００２年３月起任广州发展集团有限公司总经理助理，２００３年７月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事，２００５年９月起任广州发展集团有限公司副总经理。现任广州发展集团有限公司董事、副总经理，广州电力企业集团有限公司总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司董事。
吴旭先生，１９６２年出生，研究生，硕士，工程师、经济师。１９８５年９月参加工作。１９８５年９月至１９９３年３月在轻工部广州轻工机械设计研究所工作，１９９３年３月至１９９９年１１月在广州发展集团有限公司工作，历任策划部经理助理、交通事业部经理助理、副总经理，１９９９年１１月起在广州发展实业控股集团股份有限公司工作，历任基础产业部副总经理、总经理，２００３年起历任广州发展实业控股集团股份有限公司营运总监、董事会秘书、行政副总裁、董事。现任广州发展实业控股集团股份有限公司董事、行政总裁、党委书记。
张定明先生，１９６３年出生，硕士研究生，高级工程师。１９８４年７月至１９８８年５月，在国家计委重点建设一局工作，１９８８年６月至１９９３年３月，任国家计委重点建设司水利电力处副处长，１９９３年４月至１９９９年６月，任国务院三峡建设委员会办公室计划处处长，１９９９年７月至２００２年６月，任国务院三峡建设委员会办公室计划资金司副司长，２００２年７月至２００２年９月，任中国三峡总公司电力生产管理部副主任，２００２年９月至２００３年１２月，任中国长江电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，２００３年１２月至今，任中国长江电力股份有限公司副总经理。２００６年１１月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任中国长江电力股份有限公司副总经理，广州发展实业控股集团股份有限公司董事，北京上市公司协会副理事长，长江三峡技术经济发展有限公司董事，湖北能源集团股份有限公司副董事长，北京长电创新投资管理有限公司董事、总裁，中诚信财务顾问有限公司董事。
刘锦湘先生，１９４０年出生，本科，高级工程师。１９６４年至１９７４年在四川德阳第二重型机器厂工作，１９７４年至１９９０年在广州重型机器厂工作，１９９６年至１９９８年在广州市经济委员会工作，历任副主任、主任，１９９３年至１９９８年任广州市副市长，１９９８年至２００２年任香港越秀投资股份有限公司（香港联交所代码０１２３）董事长，２００３年后退休。现任广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事。
陈琦伟先生，１９５２年出生，博士、教授、博士生导师。１９８２年至１９９６年在上海华东师范大学任教授、博士生导师。１９９６年起在上海交通大学安泰经济与管理学院任教授、博士生导师。２００４年起任上海亚商发展集团有限公司董事长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海亚商发展集团有限公司董事长，上海泛亚策略投资有限公司董事长，海通证券股份有限公司独立董事，上海东方明珠（集团）股份有限公司独立董事，兼任中国创业资本研究中心主任。
魏明海先生，１９６４年出生，博士研究生，教授。１９８４年至１９８６年在江西财经学院任助教，１９９１年起在中山大学历任讲师、副教授、教授、博士生导师，兼任会计系主任、管理学院副院长、管理学院院长、国际合作处处长、产业集团董事长、校长助理。１９９７年起任中国会计学会理事、常务理事。２００６年起任财政部企业内部控制标准委员会委员。现任中山大学校长助理、中山大学产业集团（中大控股）董事长、广州中山大学达安基因股份有限公司董事、广州保利房地产股份有限公司独立董事、广东高速公路股份有限公司独立董事。
股票简称：广州控股 股票代码：６０００９８ 临２００９－７号
广州发展实业控股集团股份有限公司
日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步发展公司综合能源业务，提高市场占有率和综合竞争力，公司２００９年度将向控股股东广州发展集团有限公司（简称“发展集团”）属下全资或控股子公司发生销售煤炭、购买粉煤灰、燃气分销及工程建设业务，构成日常关联交易。预计２００９年度上述日常关联交易总金额不超过公司２００８年经审计净资产的５％。公司２００９年全年日常关联交易预计如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
１、公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）向公司控股股东广州发展集团有限公司（简称“发展集团”）属下全资子公司广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）、广州员村热电有限公司（简称“员村热电公司”）、控股子公司广州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电公司”）销售煤炭，并按市场定价原则分别签订销售合同或协议，预计２００９年上述煤炭销售量合计约１４０万吨。燃料公司２００９年１至３月向上述关联单位总供货量为３１．４１万吨，结算方式分别按定量结算或一票结算方式。
２、公司属下控股子公司广州发展环保建材有限公司（简称“发展建材公司”）向发展集团属下控股子公司旺隆热电公司购买粉煤灰、并签订销售合同或协议，预计２００９年采购量约５０００吨。发展建材公司２００９年１至３月向旺隆热电公司购买粉煤灰１１２２．９２吨，结算方式为现金结算方式。
３、根据《印发城市建设投融资体制改革方案的通知》（穗府［２００８］３９号），广州市煤气公司（简称“煤气公司”）于２００９年１月１６日成建制划归发展集团经营管理。公司属下控股子公司广州南沙发展燃气有限公司（简称“发展燃气公司”）与煤气公司发生燃气分销、工程建设等关联交易，并签署相关合同或协议。发展燃气公司２００９年１至３月与煤气公司发生燃气分销４００．４０万立方米。
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州发电厂有限公司
１、法定代表人：罗志刚
２、注册地址：广州市荔湾区东风西路２６号
３、注册资本：２６，６２０．６万元
４、主营业务：从事热电生产和供应业务，自有物业出租。
５、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团有限公司（简称“广州电力企业集团”）是发展集团属下全资子公司，广州发电厂是广州电力企业集团属下全资子公司，因此，广州发电厂实质上为发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。
６、履约能力分析：广州发电厂依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）广州旺隆热电有限公司
１、法定代表人：陈辉
２、注册地址：广州增城市新塘镇群星村何星社
３、注册资本：２，９８０万美元
４、主营业务：热电联产电站的建设，生产、销售电力、热力。
５、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，旺隆热电公司是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，旺隆热电公司实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。
６、履约能力分析：旺隆热电公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）广州员村热电有限公司
１、法定代表人：周绍兴
２、注册地址：广州市天河区黄埔大道中
３、注册资本：８，６５３．０４万元
４、主营业务：生产、销售电力、热力。
５、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，员村热电公司是广州电力企业集团属下全资子公司，因此，员村热电公司实质上为发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。
６、履约能力分析：员村热电公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（四）广州市煤气公司
１、法定代表人：乔武康
２、注册地址：广州市越秀区环市东路４１６号之一
３、注册资本：８８，８５１万元
４、主营业务：销售煤气、煤气用具及其零配件。
５、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，煤气公司是发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。
６、履约能力分析：煤气公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的关联交易均根据公平、公正的原则，并参照市场价格签订合同，确定具体关联交易价格。
四、 交易目的及对公司的影响
１、上述关联交易有利于进一步发展公司综合能源业务，提高市场占有率和综合竞争力，预计今后将继续发生此项关联交易。
２、此项关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，按照同期市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。
３、此项关联交易对公司独立性没有影响，公司煤炭、粉煤灰及燃气业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
１、公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于通过公司日常关联交易事项的议案》，公司董事会在审议上述关联交易时，董事会中与上述关联交易有关联关系的董事杨丹地先生、伍竹林先生、陈辉先生均回避表决，４名非关联董事（包括２名独立董事）表决通过了上述关联交易议案。
２、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
３、公司第四届监事会第十二次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；在对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，４名非关联董事（包括２名独立董事）一致表决通过了有关关联交易议案，未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
六、备查文件
１、上述关联交易合同和协议；
２、公司第四届董事会第五十二次会议决议；
３、公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见；
４、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十五日
股票简称：广州控股 股票代码：６０００９８ 临２００９－８号
广州发展实业控股集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于２００９年４月１０日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于２００９年４月２３日召开第四届监事会第十二次会议，应到会监事３名，实际到会监事３名，会议由监事会主席李星云先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事３名，实际到会监事３名，３票通过）。
与会监事一致认为：
１、２００８年，公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《行政总裁工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立了健全的法人治理结构、相对完善的内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
２、监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用，审计委员会与会计师事务所协商确定审计策略与审计计划，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表，形成书面意见，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见，并对公司年度财务报告进行表决。本年度经立信羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
３、本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
４、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司２００４年实施增发实际募集资金９５３，８２３，７４２元，已于２００５年全部投入珠江ＬＮＧ发电项目、贵州盘南电厂项目和广东汕尾发电厂项目等承诺使用项目。目前盘南电厂项目＃１、＃２机组已经分别于２００６年４月、１１月投入商业运行，珠江ＬＮＧ发电项目＃１、＃２机组已分别于２００６年１２月、２００７年３月投入商业运行，汕尾发电厂项目＃１、＃２机组分别于２００８年１月、２月投入商业运行。
５、公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和小股东利益的情况。
６、立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
提请公司２００８年年度股东大会审议《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年度监事会工作报告》。
二、《关于公司２００８年年度报告及摘要的决议》（应到会监事３名，实际到会监事３名，３票通过）。
公司２００８年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司２００８年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与２００８年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《关于通过广州发展实业控股集团股份有限公司第五届监事会监事候选人提名的决议》（应到会监事３名，实际到会监事３名，３票通过）。
公司第四届监事会将于２００９年７月８日任期届满，根据公司《章程》关于监事会换届的规定，提名李双印先生、曾燕萍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会审议通过；提名胡江波先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工民主选举通过。
四、《关于＜广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年履行社会责任报告＞的决议》（应到会监事３名，实际到会监事３名，３票通过）。
《广州发展实业控股集团股份有限公司２００８年履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、《关于公司日常关联交易事项的决议》（应到会监事３名，实际到会监事３名，３票通过）。
与会监事一致认为：
１、董事会召集、召开董事会会议审议公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司（简称“发展集团”）属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州员村热电有限公司、控股子公司广州市旺隆热电有限公司销售煤炭，广州发展环保建材有限公司向广州市旺隆热电有限公司购买粉煤灰，广州南沙发展燃气有限公司与发展集团属下全资子公司广州市煤气公司发生燃气分销、工程建设等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
２、在对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，４名非关联董事一致表决通过了有关关联交易议案，公司董事会独立董事对上述关联交易出具了独立意见，并认为上述日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，有利于公司进一步发展综合能源业务，提高市场占有率和综合竞争力。
３、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
特此公告。
附件：第五届监事会监事候选人简历
广州发展实业控股集团股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年四月二十五日
广州发展实业控股集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
李双印先生，１９５３年出生，本科。１９７２年１２月参加工作。１９７２年１２月至１９８５年２月在陆军６６军１９６师历任团战士、班长、文书、后勤处出纳员、战勤参谋、政治部秘书、炮兵团政治处组织股长。１９８５年３月至１９８７年１１月在空降兵４３师政治部任组织科干事。１９８７年１２月至１９９５年２月在广州军区空军政治部组织处工作，历任党务科干事、青年科科长、组织科科长、副处长。１９９５年３月至１９９６年７月任空军遂溪机场代理政委、党委书记。１９９６年８月至１９９７年２月任广空政治部组织处副处长兼军区空军党委秘书。１９９７年２月至２００３年２月任空军航空兵４２师政治部主任、师党委常委。２００３年３月起在广州发展集团有限公司工作，历任党委委员、纪委书记、董事会董事。现任广州发展集团有限公司党委委员、纪委书记、董事会董事。
曾燕萍女士，１９５８年出生，大专，会计师。１９７４年１０月至１９７７年１２月在广州市黄陂果园场工作，１９７７年１２月至１９９３年２月在解放军３５１８厂工作，历任工人、出纳、会计员、财务处副处长，１９９３年２月起在广州发展集团有限公司工作，历任财务部副经理、审计部副主任、主任、财务部总经理、总经理助理、副总经理、财务总监，１９９７年７月起任广州发展实业控股集团股份有限公司监事。现任广州发展集团有限公司副总经理、财务总监，广州金桥酒店有限公司董事长，广州电力企业集团有限公司监事，广州发展实业控股集团股份有限公司监事。
胡江波先生，１９６０年出生，专科毕业。１９７９年１１月参加工作，１９７９年至１９９３年在军队历任战士、班长、学员、卫生队副队长、政治处干事、干部处干事、群联处干事。１９９３年至２００２年历任广州发展集团有限公司人事部业务主办、经理助理、人力资源部副经理。２００２年起在广州发展实业控股集团股份有限公司工作，历任人力资源部总经理、党委副书记兼纪委书记。现任广州发展实业控股集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。
广州发展实业控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州发展实业控股集团股份有限公司现就提名刘锦湘先生、陈琦伟先生、魏明海先生为广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广州发展实业控股集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广州发展实业控股集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州发展实业控股集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州发展实业控股集团股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州发展实业控股集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是广州发展实业控股集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为广州发展实业控股集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与广州发展实业控股集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括广州发展实业控股集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在广州发展实业控股集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广州发展实业控股集团股份有限公司
董事会
２００９年４月２１日
广州发展实业控股集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘锦湘、陈琦伟、魏明海，作为广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在广州发展实业控股集团股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广州发展实业控股集团股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广州发展实业控股集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是广州发展实业控股集团股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为广州发展实业控股集团股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与广州发展实业控股集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从广州发展实业控股集团股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合广州发展实业控股集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职广州发展实业控股集团股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括广州发展实业控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在广州发展实业控股集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘锦湘 陈琦伟 魏明海
２００９年４月２０日
