（上接B48版）
（6）2008年10月10日召开第六届监事会2008年第二次临时会议，会议审议并通过了《2008年第三季度报告》。
2、监事会对有关事项的独立意见
（1）公司依法运行情况：2008年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及管理层人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）公司财务情况：报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所出具的审计意见客观、公允。报告期内，深圳南方民和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（3）报告期内，公司无募集资金使用情况。
（4）报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，没有损害公司和投资者利益的情形。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １５５，７８６，９２９．４７ | １０８，９５８，３３８．３２ | ５９７，２０６，４３４．４６ | ４８７，３３６，２５７．４３ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ５７０，０００．００ | ５７０，０００．００ | ７９，５７９．９１ | ７９，５７９．９１ |
| 预付款项 | ２３，８１７，８１０．０６ | １１，５１０，８７２．２０ | ２８１，６９１，８７２．２０ | ２８１，６９０，８７２．２０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | ５，０９５，９５５．９７ | ５，０９５，９５５．９７ |
| 其他应收款 | ５９，４０４，８２２．８４ | １，３８０，７９９，５９８．６０ | ６５，７３２，４０４．４５ | １，１５３，７４６，８７８．１４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４，９２４，９００，３９４．９２ | ２，９３３，１２１，７８３．６８ | ３，５４８，５５８，２５５．１１ | １，７８４，５７７，８９１．７３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ５，１６４，４７９，９５７．２９ | ４，４３４，９６０，５９２．８０ | ４，４９８，３６４，５０２．１０ | ３，７１２，５２７，４３５．３８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １００，６１０，７４５．１０ | １００，６１０，７４５．１０ | ３９７，１３１，４３３．３７ | ３９７，１３１，４３３．３７ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ８１，０３８，３９０．９２ | ９８０，０９３，７８７．４９ | ８１，５０８，４１３．０２ | ８８０，５６３，８０９．５９ |
| 投资性房地产 | ４６２，４２３，６５０．９９ | ４６２，４２３，６５０．９９ | ４６９，６３２，７５４．４３ | ４６９，６３２，７５４．４３ |
| 固定资产 | ２８，１１６，１７１．９３ | ２４，５１０，８０５．４６ | ３２，０７２，１９５．５１ | ２８，８１４，７５３．４１ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | ３３，９５５，２７２．６４ | ３３，９５５，２７２．６４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２，１９８，２３３．５３ | ２，０４９，５９９．０５ | ２，３５９，４２８．６４ | ２，２６３，８４９．００ |
| 递延所得税资产 | ８２，５７５，１８０．０７ | ３８，２６７，４２０．２１ | ５３，４０７，１６２．１２ | ５６，９３４，８３５．１４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ７５６，９６２，３７２．５４ | １，６０７，９５６，００８．３０ | １，０７０，０６６，６５９．７３ | １，８６９，２９６，７０７．５８ |
| 资产总计 | ５，９２１，４４２，３２９．８３ | ６，０４２，９１６，６０１．１０ | ５，５６８，４３１，１６１．８３ | ５，５８１，８２４，１４２．９６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １６５，９８０，１９４．１８ | １６４，６４７，１９４．１８ | ２６８，５４５，２１４．３２ | ２６７，３０２，８１４．３２ |
| 预收款项 | ８２，１４６，９０５．６０ | ５６，２８８，７２５．６０ | ７５８，９８６，０５６．６０ | ７５８，９８６，０５６．６０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３２，５３６，９６２．６９ | ２８，７０４，７１０．０２ | ４２，１５０，０２０．８３ | ３６，１４３，３８０．５９ |
| 应交税费 | ２８８，６２８，４８３．５３ | ３１１，８１８，８０９．９３ | １４２，９３３，２７４．８５ | １６３，２８８，７０４．６９ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | １，６７０，３２６．４３ | １，２８０，６７２．２９ |
| 其他应付款 | ７６，５９４，２２９．９５ | １７２，７２４，９８１．１０ | １１４，９２１，９３２．４６ | ２２９，０１７，５２２．３８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２，３２５，０００，０００．００ | ２，３２５，０００，０００．００ | ３６２，０００，０００．００ | ３６２，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２，９７０，８８６，７７５．９５ | ３，０５９，１８４，４２０．８３ | １，６９１，２０６，８２５．４９ | １，８１８，０１９，１５０．８７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，２７０，０００，０００．００ | １，２７０，０００，０００．００ | ２，０２５，０００，０００．００ | ２，０２５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ２，８６３，７６１．８４ | ２，８６３，７６１．８４ | ５５，９５１，１０９．５４ | ５５，９５１，１０９．５４ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １，２７２，８６３，７６１．８４ | １，２７２，８６３，７６１．８４ | ２，０８０，９５１，１０９．５４ | ２，０８０，９５１，１０９．５４ |
| 负债合计 | ４，２４３，７５０，５３７．７９ | ４，３３２，０４８，１８２．６７ | ３，７７２，１５７，９３５．０３ | ３，８９８，９７０，２６０．４１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５０７，１８３，２６２．００ | ５０７，１８３，２６２．００ | ２５３，５９１，６３１．００ | ２５３，５９１，６３１．００ |
| 资本公积 | ４９３，８７１，８６５．５１ | ４９１，５０９，５２９．１８ | ８６４，１０１，０２１．５８ | ８６１，７３８，６８５．２５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ３６２，０１５，６８４．１９ | ３６２，０１５，６８４．１９ | ２７２，９７３，５７２．３２ | ２７２，９７３，５７２．３２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２３８，９５１，５４７．０８ | ３５０，１５９，９４３．０６ | ３２９，９２８，８７９．１７ | ２９４，５４９，９９３．９８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，６０２，０２２，３５８．７８ | １，７１０，８６８，４１８．４３ | １，７２０，５９５，１０４．０７ | １，６８２，８５３，８８２．５５ |
| 少数股东权益 | ７５，６６９，４３３．２６ | | ７５，６７８，１２２．７３ | |
| 所有者权益合计 | １，６７７，６９１，７９２．０４ | １，７１０，８６８，４１８．４３ | １，７９６，２７３，２２６．８０ | １，６８２，８５３，８８２．５５ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，９２１，４４２，３２９．８３ | ６，０４２，９１６，６０１．１０ | ５，５６８，４３１，１６１．８３ | ５，５８１，８２４，１４２．９６ |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 |
中国注册会计师：李细辉
中国 深圳 ２００９年４月２３日 |
９．２．２ 利润表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，０２１，７４４，５６９．０６ | １，０２１，０７６，０４９．６６ | １，０２４，０３８，２５６．７０ | ９６６，３５４，８４１．６９ |
| 其中：营业收入 | １，０２１，７４４，５６９．０６ | | １，０２４，０３８，２５６．７０ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ８７２，５１３，００５．０４ | ６７７，２３７，６１８．４４ | ８１４，４５２，３００．５２ | ７８９，０１３，９７１．１３ |
| 其中：营业成本 | ３２５，４９６，７８２．００ | ３２５，１９３，９１８．３２ | ４５３，５８６，７５０．６８ | ４０９，８００，１４５．２３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １７９，２８３，５２２．２３ | １７９，２３６，４５４．３２ | １７１，３５３，２３４．７７ | １６７，６４２，０６４．９７ |
| 销售费用 | ２４，２０９，６８９．３０ | ２１，５６７，４４９．６７ | ２４，６４８，１９３．３３ | ２１，２８１，０４９．２７ |
| 管理费用 | ６４，５３１，４１４．１３ | ５２，２９７，２８１．４７ | ８０，８１６，８７３．５５ | ５９，９８５，３９２．２７ |
| 财务费用 | ７４，１２０，９４４．２５ | ８２，１９２，５８０．６８ | ７７，７３８，８８０．４６ | ６７，４３５，２３３．２８ |
| 资产减值损失 | ２０４，８７０，６５３．１３ | １６，７４９，９３３．９８ | ６，３０８，３６７．７３ | ６２，８７０，０８６．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ９，９６５，８９７．８０ | ９，９６５，８９７．８０ | ６９，９２２，０８１．２６ | ７２，２６９，３３１．４５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，６８６，５２１．９０ | １，６８６，５２１．９０ | ４，０２９，２１５．５０ | ４，０２９，２１５．５０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １５９，１９７，４６１．８２ | ３５３，８０４，３２９．０２ | ２７９，５０８，０３７．４４ | ２４９，６１０，２０２．０１ |
| 加：营业外收入 | ４，５０１，８９７．７４ | ４，０１２，２４３．６０ | １０，００７，９３８．３３ | ６，５１９，３２９．７３ |
| 减：营业外支出 | ２，１２９，１０３．８２ | １，８１４，９１３．３６ | １，７０５，４１４．６０ | ６８６，１２４．３１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １６１，５７０，２５５．７４ | ３５６，００１，６５９．２６ | ２８７，８１０，５６１．１７ | ２５５，４４３，４０７．４３ |
| 减：所得税费用 | １１，３５９，１８６．８３ | ５９，１９４，６１９．７１ | ４０，９２０，１３６．９１ | ３３，５１７，３６９．４６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １５０，２１１，０６８．９１ | ２９６，８０７，０３９．５５ | ２４６，８９０，４２４．２６ | ２２１，９２６，０３７．９７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １５０，２１９，７５８．３８ | | ２５２，２１７，９９９．７２ | |
| 少数股东损益 | －８，６８９．４７ | | －５，３２７，５７５．４６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２９６２ | ０．５８５２ | ０．４９７３ | ０．４３７６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２９６２ | ０．５８５２ | ０．４９７３ | ０．４３７６ |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３８３，６３６，３７６．５５ | ３５７，１０９，６７７．１５ | １，６９２，６８０，０９１．６１ | １，６４３，３６７，７３３．５８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １８７，９０４．６９ | １８７，９０４．６９ | ３，４７３，１８２．００ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，３５３，６５２．３３ | １３７，８７２，１０２．４９ | １９，５２７，５９３．４２ | ２８６，２３６，３３４．８１ |
| 经营活动现金流入小计 | ３９４，１７７，９３３．５７ | ４９５，１６９，６８４．３３ | １，７１５，６８０，８６７．０３ | １，９２９，６０４，０６８．３９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，５１９，８１０，４００．７８ | １，４０７，８４５，９１０．６２ | １，９０３，５２８，９６４．６９ | ４１１，５４４，５９１．８６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５０，７２１，３８５．２７ | ４３，００６，２６５．５４ | ６１，６５０，９９１．１８ | ３１，８７７，９０６．７７ |
| 支付的各项税费 | １１５，３５９，０１０．９４ | １０７，４６４，４３７．９０ | １５２，７５１，９６９．５９ | １２６，５５１，７００．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７２，４０８，８０２．６４ | １３８，９９８，７４１．４２ | ４０２，６２０，２７６．３０ | １，６０８，７１３，８１７．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | １，７５８，２９９，５９９．６３ | １，６９７，３１５，３５５．４８ | ２，５２０，５５２，２０１．７６ | ２，１７８，６８８，０１６．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１，３６４，１２１，６６６．０６ | －１，２０２，１４５，６７１．１５ | －８０４，８７１，３３４．７３ | －２４９，０８３，９４７．９７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １，６６５，７４６．３３ | １，５６５，７４６．３３ |
| 取得投资收益收到的现金 | ５，８５０，２６８．８５ | ５，８５０，２６８．８５ | ４，９８８，００９．０４ | ４，９８８，００９．０４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７５，９００．００ | ７５，９００．００ | １４，０４６．９０ | １３，６３５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ６１，８７１，８６５．２６ | ８５，３９０，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １，４７９，６６７．５２ | |
| 投资活动现金流入小计 | ５，９２６，１６８．８５ | ５，９２６，１６８．８５ | ７０，０１９，３３５．０５ | ９１，９５７，３９０．３７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １４，７６３，９２９．９８ | １３，６９９，８６１．９８ | ６，０５９，９６１．１５ | ３，９９８，２８４．９０ |
| 投资支付的现金 | | １００，０００，０００．００ | １００，０００．００ | １００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | ５７６，８００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １４，７６３，９２９．９８ | １１３，６９９，８６１．９８ | ６，１５９，９６１．１５ | ５８０，８９８，２８４．９０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８，８３７，７６１．１３ | －１０７，７７３，６９３．１３ | ６３，８５９，３７３．９０ | －４８８，９４０，８９４．５３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ４３，２００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ４３，２００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １，５７０，０００，０００．００ | １，５７０，０００，０００．００ | ２，５１５，０００，０００．００ | ２，５１５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １，４６１．６３ | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，５７０，０００，０００．００ | １，５７０，０００，０００．００ | ２，５５８，２０１，４６１．６３ | ２，５１５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３６２，０００，０００．００ | ３６２，０００，０００．００ | １，３２８，０００，０００．００ | １，３２８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２６６，３９４，９９５．８６ | ２６６，３９４，９９５．８６ | ２０８，６６７，６３０．３０ | ２０６，８９２，７２６．０５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ９，７９５，７００．００ | ９，７９５，７００．００ | ６，５０５，３２７．２１ | １３，５０５，３２７．２１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６３８，１９０，６９５．８６ | ６３８，１９０，６９５．８６ | １，５４３，１７２，９５７．５１ | １，５４８，３９８，０５３．２６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９３１，８０９，３０４．１４ | ９３１，８０９，３０４．１４ | １，０１５，０２８，５０４．１２ | ９６６，６０１，９４６．７４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２６９，３８１．９４ | －２６７，８５８．９７ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４４１，４１９，５０４．９９ | －３７８，３７７，９１９．１１ | ２７４，０１６，５４３．２９ | ２２８，５７７，１０４．２４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５９７，２０６，４３４．４６ | ４８７，３３６，２５７．４３ | ３２３，１８９，８９１．１７ | ２５８，７５９，１５３．１９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５５，７８６，９２９．４７ | １０８，９５８，３３８．３２ | ５９７，２０６，４３４．４６ | ４８７，３３６，２５７．４３ |
９．２．４ 所有者权益变动表（附表）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
１、关于２００２、２００３年度重大会计差错更正事项
（１）关于本次会计差错更正事项履行的审批程序
２００８年４月，深圳证监局对本公司２００２、２００３年财务信息及其披露问题进行了专项核查，并出具了深证局公司字【２００８】６６号《限期整改通知》（以下简称“《通知》“），要求本公司对《通知》中所指出的２００２、２００３年度财务报告反映出的会计差错和信息披露错误问题提出切实可行的整改措施。
根据《通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的要求，经董事会审计委员会提议，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对２００２、２００３年度财务报告会计差错进行更正的议案》，并将重新审计后的２００２、２００３年度审计报告报经２００８年第三次临时股东大会审议批准。（详情请参见２００８年８月２日、２００８年９月１１日和２００８年９月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
（２）本次会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
根据《通知》要求，武汉众环会计师事务所和深圳南方民和会计师事务所对更正事项予以确认，并分别出具了《关于深圳市振业（集团）股份有限公司２００２年度、２００３年度报告中重大会计差错更正的专项说明》、《关于深圳市振业（集团）股份有限公司２００２年、２００３年重大会计差错更正对２００４－２００８年６月３０日财务报表影响的专项说明》，上述专项说明与《通知》中对会计差错的认定基本一致。会计差错更正事项共调减公司２００２年以前年度利润５，０６４．７６万元，调减２００２年度利润７，５４１．８３万元、调增２００３年度利润１０，４３６．８１万元、调增２００４年度利润９４７．３４万元、调增２００５年度利润７８．７０万元、调减２００２年及以后年度出租开发产品（投资性房地产）净值１，１４３．７５万元。以上追溯调整事项对本公司２００６年、２００７年及２００８年度损益无影响，对本公司２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日及２００８年１２月３１日的资产及所有者权益影响如下：
单位：人民币元
项 目 ２００８－１２－３１ ２００７－１２－３１ ２００６－１２－３１
未分配利润 ２２，３２９，４５７．８７ ２２，３２９，４５７．８７ ２２，３２９，４５７．８７
盈余公积 －３３，７６６，９６７．０５ －３３，７６６，９６７．０５ －３３，７６６，９６７．０５
投资性房地产 －１１，４３７，５０９．１８ －１１，４３７，５０９．１８ －１１，４３７，５０９．１８
２、股份支付事项及其对本公司的影响
为保证股权分置改革的顺利进行，深圳市国资委于2005年12月7日批准在本公司实施股权激励计划。报告期内，根据证监会会计部《对<关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题>的复函》（会计部函（2008）291号）的有关规定，对股权激励事项进行追溯调整处理。
（１）关于第一期股权激励股份：２００６年１２月１４日，公司办理了第一期股权激励股份的行权过户手续，根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第十条规定：“首次执行日之前可行权的股份支付，不应追溯调整”，本公司对第一期股权激励股份不作追溯调整。
（２）关于第二期股权激励股份：本公司于２００６年２月２０日召开第六届董事会第十三次会议，确定了公司第二期股权激励计划的授予数量和授予对象，确定授予日为２００６年２月２０日。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于２００７年３月２２日出具的２００６年度审计报告，确认了公司２００６年度加权平均净资产收益率为１７．３３％，达到了管理层实施第二期股权激励计划的行权条件，确定可行权日为２００７年３月２２日。根据《企业会计准则１１号－股份支付》的规定，公司确认第二期股权激励等待期为２００６年２月２０日－２００７年３月２２日。因会计差错更正及股份支付追溯调整后，重新计算２００６年度加权平均净资产收益率为１５．５２％，仍然满足管理层实施第二期股权激励计划的行权条件。
（３）关于与股份支付相关的费用计量及对公司的影响：本公司采用“布莱克－斯科尔斯－默顿”期权定价公式计算出第二期股权激励在授予日２００６年２月２０日的公允价值３．３２７元／股。按第二期股权激励在授予日授出的股份总数６，０７６，２０９股计算出授予日公允价值２０，２１５，５４７．３４元，应在等待期２００６年２月２０日－２００７年３月２２日之间分摊，影响２００６年度损益１４，７０２，２１６．２５元，影响２００７年度损益５，５１３，３３１．０９元。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
新纳入合并范围公司：
2008年7月1日，本公司出资10,000万元注册成立西安振业房地产开发有限公司，本公司持有其100%的股权，自该公司成立之日起，纳入本公司合并财务报表的合并范围。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事长： 李永明
二〇〇九年四月二十三日
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００９－０１９
深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２００９年４月２３日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２００９年４月１３日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度董事会报告》。
二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度财务决算报告》。
三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年年度报告及摘要》。
四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年第一季度报告》。
五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２００８年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金２９，６８０，７０３．９６元、提取２０％的任意盈余公积金５９，３６１，４０７．９１元，两项合计８９，０４２，１１１．８７元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本５０７，１８３，２６２股为基数，每１０股派发现金股利０．８０元（含税）共４０，５７４，６６０．９６元，剩余未分配利润１６７，１９０，２６６．７２元用于补充公司流动资金。
六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于核销有关应收款项的议案》：决定核销帐面价值为３９７，８９９．５５元的有关应收款项，有关应收款项已计提坏帐准备３１８，３１９．６４元，对当期损益的影响金额为７９，５７９．９１元。
七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》：决定对公司所属企业—天津市振业房地产开发有限公司拥有的天津新开路地块计提２亿元的存货跌价准备，考虑递延所得税的影响（所得税率按２５％计算），实际减少净利润１５，０００万元。
八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：公司向深圳南方民和会计师事务所支付２００８年年度财务报告审计工作报酬３８万元，并提议继续聘任该事务所承担公司２００９年年度财务报告审计工作，聘期一年。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
九、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网）。
十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网）。
十一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》。
十二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。
十三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２００９年度经营发展计划的议案》：２００９年，公司计划在建项目与新开工项目施工面积约为１１５万平方米（规划建筑面积），项目开发投资达到１５．３０亿元；星海名城六期销售率达到９９％，振业·中央华府销售率达到９５％，振业城二、三、四期及五期１－７栋销售率达到４０％，振业峦山谷花园一期１－６栋住宅项目销售率达到４０％，惠阳·振业城一期Ａ组团销售率达到５０％；投资性物业出租率达到９５％以上，租金收缴率达到９５％以上；资产负债率控制在７１％左右；创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率≥５０％），其中２００９年深圳市新开工项目节能率≥５５％。
十四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会２００８年度履职情况汇总报告》。
十五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会２００８年度履职情况汇总报告》。
十六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会战略委员会２００８年度履职情况汇总报告》。
十七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于对股权激励事项按照股份支付进行会计处理的议案》：按照证监会会计部《对＜关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题＞的复函》（会计部函（２００８）２９１号）的有关规定，对公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，由此对２００６、２００７年度的财务报表进行了追溯调整（详见会计差错更正公告）。
公司董事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。
公司独立董事认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理是恰当的，符合《企业会计准则》的规定，经调整后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的调整。
十七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于召开２００８年度股东大会的议案》。
上述第一、二、三、五、八、十、十一项议案将提交２００８年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００９－０２０
深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议于２００９年４月２３日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２００９年４月２０日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持，经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度监事会报告》。
二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度财务决算报告》。
三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年年度报告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司２００８年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２００８年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２００８年度利润分配的议案》（详见２００９年４月２５日第六届董事会第二十次会议决议公告）。
五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于核销有关应收款项的议案》（详见２００９年４月２５日第六届董事会第二十次会议决议公告）。
六、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》（详见２００９年４月２５日第六届董事会第二十次会议决议公告）。
七、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年第一季度报告》，并出具了审核意见如下：公司２００９年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２００９年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》，并出具了审核意见如下：公司与第一建筑工程有限公司发生的所有交易均按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所有交易的价格均按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；所有交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
九、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００８年度内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：２００８年度，公司根据财政部等部委联合发布的《企业内部控制基础规范》，继续加大对各项内部控制制度的修订、补充和完善，使公司内部控制制度体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、完整。
公司内部控制重点活动（包括公司制度建设、财务管理、子公司管控、关联交易、募集资金使用、投资管理、信息披露等）均能严格按照公司内部控制制度的规定进行，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司内部控制制度及即将施行的《企业内部控制基础规范》的情形发生。
十、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于对股权激励事项按照股份支付进行会计处理的议案》：按照证监会会计部《对＜关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题＞的复函》（会计部函（２００８）２９１号）的有关规定，公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，由此对２００６、２００７年度的财务报表进行了追溯调整（详见会计差错更正公告）。
公司监事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的会计差错更正的调整以及就其原因和影响进行的说明、分析。
上述第一、二、三、四、八项议案将提交２００８年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
二○○九年四月二十五日
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００９－０２２
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述：
本公司预计２００９年度将发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元）
| 项 目 | ２００６年 | ２００７年 | ２００８年 |
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 所有者权益科目： | | | | | | |
| 其中：未分配利润 | ２４３，３３７，３１３．０７ | ２３３，０４５，７６１．６９ | ３４４，０７９，７６２．３１ | ３２９，９２８，８７９．１７ | ２５３，１０２，４３０．２２ | ２３８，９５１，５４７．０８ |
| 资本公积 | ７５４，４４３，４６０．７８ | ７６９，１４５，６７７．０３ | ８４３，８８５，４７４．２４ | ８６４，１０１，０２１．５８ | ４７３，６５６，３１８．１７ | ４９３，８７１，８６５．５１ |
| 盈余公积 | ２１０，８０６，４２５．８０ | ２０６，３９５，７６０．９３ | ２７９，０３８，２３６．５２ | ２７２，９７３，５７２．３２ | ３６８，０８０，３４８．３９ | ３６２，０１５，６８４．１９ |
| 归属于母公司所有者权益 | １，４６２，１７８，８３０．６５ | １，４６２，１７８，８３０．６５ | １，７２０，５９５，１０４．０７ | １，７２０，５９５，１０４．０７ | １，６０２，０２２，３５８．７８ | １，６０２，０２２，３５８．７８ |
| 损益类科目： | | | | | | |
| 管理费用 | ８９，９５２，５２０．１０ | １０４，６５４，７３６．３５ | ７５，３０３，５４２．４６ | ８０，８１６，８７３．５５ | —— | —— |
预计从２００９年１月１日到２００９年１２月３１日，本公司及本公司控股子公司与深圳市第一建筑工程有限公司（以下简称“第一建筑公司”）因开发的振业城、振业峦山谷花园、惠阳振业城、星海名城七期等项目接受劳务预计发生的日常关联交易金额为人民币２１，００２．９４万元，其中已实际发生金额为４１５．０２万元。本公司及本公司控股子公司在日常关联交易实际发生时与第一建筑公司就交易具体情况、交易价格等签订协议。２００８年度公司未与深圳市第一建筑公司发生日常关联交易。
二、关联方及关联关系概述
（一）深圳市第一建筑工程有限公司
１、法定代表人：张发文；
２、注册资本：８，２６８万元；
３、主营业务：承接各种工业与民用建设项目的建筑施工，各类型城市道路、桥梁和机场道路工程的施工；
４、住所：深圳市罗湖区红岗路１００３号红岗大厦六、七层。
（二）深圳市特皓股份有限公司（以下简称“特皓公司”）
１、法定代表人：张发文；
２、注册资本：７１９０．０６２２万元；
３、主营业务：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；兴办各类实业（具体项目另行申报）；
４、住所：深圳市罗湖区红岗路１００３号红岗大厦首层。
（三）与公司的关联关系介绍
第一建筑公司系特皓公司之控股子公司，特皓公司原系本公司参股公司，本公司原持有特皓公司股份９，９８６，１９８股，占该公司总股本比例１３．８９％。
本公司副总经理尤福永先生在２００８年１０月３１日召开的特皓公司股东大会上当选该公司董事，本公司及控股子公司与特皓公司及其控股子公司第一建筑公司的交易构成关联交易。２００９年４月８日，本公司转让所持有特皓公司全部股权，同时尤福永先生辞去特皓公司董事职务。至２０１０年４月７日，本公司与特皓公司不再具有关联关系。
（四）履约能力分析
第一建筑公司具有下列资质：房屋建筑工程施工总承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包贰级。该公司具备按时、高质量完成公司施工劳务的能力。
三、定价依据及定价政策
公司与第一建筑公司发生的各项日常关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。第一建筑公司是纳入公司合作供应商数据库的建筑施工劳务供应商，公司与其发生的日常关联交易均按照正常的招标程序进行，且公司与其建筑施工劳务的价格均按照市场原则制定。公司接受第一建筑公司施工劳务的交易价格未有高于公司接受其他建筑施工劳务供应商的建筑施工劳务价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
鉴于双方建立的长期互信合作关系，第一建筑公司被选定为公司的建筑施工劳务供应商，公司认为，该公司能够以具有竞争力的价格为公司提供优质的建筑施工服务，其作为值得信赖和合作性强的供应商对本公司的经营非常重要。
公司与第一建筑公司的交易价格公允，日常关联交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形，不会对公司利润形成负面影响。且公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、审议程序
（一）上述关联交易已经２００９年４月２３日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，将提交公司２００８年度股东大会批准。
（二）针对上述关联交易事项，公司独立董事发表独立意见如下：
公司与深圳市第一建筑工程有限公司发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所发生的关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；上述相关交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此项交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００９－０２３
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开二○○八年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：２００９年５月２０日（星期三）上午９：００，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
１、凡是在２００９年５月１５日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
１、审议《２００８年度董事会报告》
２、审议《２００８年度监事会报告》
３、审议《２００８年度财务决算报告》
４、审议《２００８年年度报告及摘要》
５、审议《关于２００８年度利润分配的议案》
６、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
７、审议《２００８年度独立董事述职报告》
８、审议《关于日常关联交易的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容见２００９年４月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
１、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
２００９年５月１８日－１９日上午８：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：０７５５－２５８６３０６１
传 真：０７５５－２５８６３８０１
联 系 人：戴巧斐 罗丽芬
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司２００８年度股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 接受劳务 | 建筑施工劳务 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | ２１，００２．９４ | １４．８６％ | ０ |
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００９－０２５
深圳市振业（集团）股份有限公司
会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》相关规定，公司对２００８年年度报告披露的以前年度会计差错更正情况公告如下：
一、关于２００２、２００３年度重大会计差错更正事项的说明
２００８年４月，深圳证监局对本公司２００２、２００３年财务信息及其披露问题进行了专项核查，并出具了深证局公司字【２００８】６６号《限期整改通知》（以下简称“《通知》”），要求本公司对《通知》中所指出的２００２、２００３年度财务报告反映出的会计差错和信息披露错误问题提出切实可行的整改措施。根据《通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的要求，经董事会审计委员会提议，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对２００２、２００３年度财务报告会计差错进行更正的议案》，独立董事亦发表了表示同意的独立意见，并将重新审计后的２００２、２００３年度审计报告报经２００８年第三次临时股东大会审议批准。（详情请参见２００８年８月２日、２００８年９月１１日和２００８年９月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
二、关于股份支付事项的说明
（一）股份支付调整的性质和原因
为保证股权分置改革方案的顺利进行，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）于２００５年１２月７日批准在本公司实施股权激励计划。根据证监会会计部《对＜关于股东提供股份来源实施股权激励会计处理问题＞的复函》（会计部函【２００８】２９１号）的有关规定，本公司对２００６年度实施的股权激励事项进行追溯调整处理。
（二）股份支付事项对本公司的影响
１、关于第一期股权激励股份：２００６年１２月１４日，公司办理了第一期股权激励股份的行权过户手续，根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第十条规定：“首次执行日之前可行权的股份支付，不应追溯调整”，本公司对第一期股权激励股份不作追溯调整。
２、关于第二期股权激励股份：本公司于２００６年２月２０日召开第六届董事会第十三次会议，确定了公司第二期股权激励计划的授予数量和授予对象，确定授予日为２００６年２月２０日。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于２００７年３月２２日出具的２００６年度审计报告，确认了公司２００６年度加权平均净资产收益率为１７．３３％，达到了管理层实施第二期股权激励计划的行权条件，确定可行权日为２００７年３月２２日。根据《企业会计准则１１号－股份支付》的规定，公司确认第二期股权激励等待期为２００６年２月２０日－２００７年３月２２日。因会计差错更正及股份支付追溯调整后，重新计算２００６年度加权平均净资产收益率为１５．５２％，仍然满足管理层实施第二期股权激励计划的行权条件。
３、关于与股份支付相关的费用计量及对公司的影响：本公司采用“布莱克－斯科尔斯－默顿”期权定价公式计算出第二期股权激励在授予日２００６年２月２０日的公允价值３．３２７元／股。按第二期股权激励在授予日授出的股份总数６，０７６，２０９股计算出授予日公允价值２０，２１５，５４７．３４元，应在等待期２００６年２月２０日－２００７年３月２２日之间分摊，影响２００６年度损益１４，７０２，２１６．２５元，影响２００７年度损益５，５１３，３３１．０９元。
股份支付事项对公司的具体影响数据如下：（单位：人民币元）
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于终止２００８年度配股方案的议案 | | | |
| ２ | 关于公司符合非公开发行股票资格的议案 | | | |
| ３ | 关于２００９年度非公开发行股票方案的议案 |
| （１） | 发行股票的种类和面值 | | | |
| （２） | 发行数量 | | | |
| （３） | 发行对象和认购方式 | | | |
| （４） | 定价基准日、发行价格和定价方式 | | | |
| （５） | 发行股份的转让锁定期 | | | |
| （６） | 发行方式 | | | |
| （７） | 募集资金数量和用途 | | | |
| （８） | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | | | |
| （９） | 本次非公开发行股票相关议案决议的有效期 | | | |
| ４ | 关于２００９年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案 | | | |
| ５ | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | | | |
| ６ | 关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案 | | | |
| ７ | 关于公司与深圳市国资委、李永明等４名公司管理人员签署股份认购合同的议案 | | | |
| ８ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案 | | | |
| ９ | 关于将深长城股份进行质押获取７亿元贷款担保的议案 | | | |
进行追溯调整后，公司２００６、２００７、２００８年度主要会计数据及财务报表情况如下表：（单位：人民币元）
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、《２００８年度董事会报告》 | | | |
| ２、《２００８年度监事会报告》 | | | |
| ３、《２００８年度财务决算报告》 | | | |
| ４、《２００８年年度报告及摘要》 | | | |
| ５、《关于２００８年度利润分配的议案》 | | | |
| ６、《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | |
| ７、《２００８年度独立董事述职报告》 | | | |
| ８、《关于日常关联交易的议案》 | | | |
（三）公司董事会、独立董事、监事会关于本次追溯调整事项的说明
公司董事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，是对公司实际经营状况的客观反映，能促进公司的会计核算更为真实和客观，有利于提高公司的会计信息质量。
公司独立董事认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理是恰当的，符合《企业会计准则》的规定，调整后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况，同意公司做出的调整。
公司监事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的调整以及就其原因和影响进行的说明、分析。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００９－０２６
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开２００９年第二次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于２００９年４月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上公告了《关于召开２００９ 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间
现场会议召开时间：２００９ 年４ 月２８日下午１４：３０
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年４月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２００９ 年４月２７日下午１５：００）至投票结束时间（２００９ 年４月２８日下午１５：００）间的任意时间。
３、现场会议召开地点
深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室
４、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
５、股权登记日：２００９ 年４月２３日（星期四）
６、会议出席对象
（１）截止股权登记日２００９ 年４月２３日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本议案附件一），或在网络投票时间内参加网络投票（公司股东网络投票具体程序见本议案附件二）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议议题
本次股东大会将审议以下事项：
１、审议《关于终止２００８年度配股方案的议案》
２、审议《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》
３、审议《关于２００９年度非公开发行股票方案的议案》
（１）发行股票的种类和面值
（２）发行数量
（３）发行对象和认购方式
（４）定价基准日、发行价格和定价方式
（５）发行股份的转让锁定期
（６）发行方式
（７）募集资金数量和用途
（８）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（９）本次非公开发行股票相关议案决议的有效期
４、审议《关于２００９年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》
５、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
６、审议《关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案》
７、审议《关于公司与深圳市国资委、李永明等４名公司管理人员签署股份认购合同的议案》
８、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
９、审议《关于将深长城股份进行质押获取７亿元贷款担保的议案》
上述１－８项议案需经股东大会在关联股东回避的情况下以特别决议审议通过，第９项议案经股东大会以普通决议审议通过，其中第３项议案需逐项表决。
上述各项议案的详细内容于２００９年４月８日刊登在中国证监会指定媒体。
三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
１、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
２、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。
五、出席现场会议登记办法
１、登记方式
（１）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
（２）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间
２００９ 年４ 月２７ 日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：３０。
３、登记地点
深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１６楼董事会办公室
４、联系方式
联系电话：０７５５－２５８６３０６１
传 真：０７５５－２５８６３３８１
联 系 人：罗丽芬、孔国梁
５、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月二十五日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席深圳市振业（集团）股份有限公司２００９ 年第二次临时股东大会，对大会所有议案按本人／本公司的意愿代为行使投票表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
| 项 目 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 全部议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | １００．００元 |
| １ | 关于终止２００８年度配股方案的议案 | １．００元 |
| ２ | 关于公司符合非公开发行股票资格的议案 | ２．００元 |
| ３ | 关于２００９年度非公开发行股票方案的议案 | ３．００元 |
| （１） | 发行股票的种类和面值 | ３．０１元 |
| （２） | 发行数量 | ３．０２元 |
| （３） | 发行对象和认购方式 | ３．０３元 |
| （４） | 定价基准日、发行价格和定价方式 | ３．０４元 |
| （５） | 发行股份的转让锁定期 | ３．０５元 |
| （６） | 发行方式 | ３．０６元 |
| （７） | 募集资金数量和用途 | ３．０７元 |
| （８） | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | ３．０８元 |
| （９） | 本次非公开发行股票相关议案决议的有效期 | ３．０９元 |
| ４ | 关于２００９年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案 | ４．００元 |
| ５ | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | ５．００元 |
| ６ | 关于同意深圳市国资委免于发出收购要约的议案 | ６．００元 |
| ７ | 关于公司与深圳市国资委、李永明等４名公司管理人员签署股份认购合同的议案 | ７．００元 |
| ８ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案 | ８．００元 |
| ９ | 关于将深长城股份进行质押获取７亿元贷款担保的议案 | ９．００元 |
（注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。）
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年４月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
２、网络投票期间。交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：３６０００６ 证券简称：振业投票
３、股东投票的具体流程
１）输入买入指令；
２）输入投票代码；
３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１．００元代表议案１，申报价格１００．００元代表所有议案，具体情况如下：
| 项 目 | ２００８－１２－３１ | ２００７－１２－３１ | ２００６－１２－３１ |
| 未分配利润 | －１４，１５０，８８３．１４ | －１４，１５０，８８３．１４ | －１０，２９１，５５１．３８ |
| 资本公积 | ２０，２１５，５４７．３４ | ２０，２１５，５４７．３４ | １４，７０２，２１６．２５ |
| 盈余公积 | －６，０６４，６６４．２ | －６，０６４，６６４．２ | －４，４１０，６６４．８７ |
| 项 目 | ２００８年度 | ２００７年度 | ２００６年度 |
| 管理费用 | －－ | ５，５１３，３３１．０９ | １４，７０２，２１６．２５ |
注：对于议案３中有多个需表决的子议案，３．００ 元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１ 元代表议案３中子议案（１），３．０２ 元代表议案３中子议案（２），依此类推。
４、在＂委托股数＂项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决的意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２ 股 |
| 弃权 | ３ 股 |
注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
５、投票举例
| 投票代码 | 股票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| ３６０００６ | 振业投票 | 买入 | １００．００ 元 | １ 股 | 同意 |
| ３６０００６ | 振业投票 | 买入 | １００．００元 | ２股 | 反对 |
| ３６０００６ | 振业投票 | 买入 | １００．００ 元 | ３股 | 弃权 |
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９ 年４月２７日１５：００ 至４月２８ 日１５：００ 期间的任意时间。
三、投票注意事项
（１）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格１００ 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（３）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
所有者权益变动表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２５３，５９１，６３１．００ | ８６４，１０１，０２１．５８ | | ２７２，９７３，５７２．３２ | | ３２９，９２８，８７９．１７ | | ７５，６７８，１２２．７３ | １，７９６，２７３，２２６．８０ | ２５３，５９１，６３１．００ | ７５４，４４３，４６０．７８ | | ２１０，８０６，４２５．８０ | | ２４３，３３７，３１３．０７ | | ５９，９７６，５８６．６２ | １，５２２，１５５，４１７．２７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | １４，７０２，２１６．２５ | | －４，４１０，６６４．８７ | | －１０，２９１，５５１．３８ | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２５３，５９１，６３１．００ | ８６４，１０１，０２１．５８ | | ２７２，９７３，５７２．３２ | | ３２９，９２８，８７９．１７ | | ７５，６７８，１２２．７３ | １，７９６，２７３，２２６．８０ | ２５３，５９１，６３１．００ | ７６９，１４５，６７７．０３ | | ２０６，３９５，７６０．９３ | | ２３３，０４５，７６１．６９ | | ５９，９７６，５８６．６２ | １，５２２，１５５，４１７．２７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２５３，５９１，６３１．００ | －３７０，２２９，１５６．０７ | | ８９，０４２，１１１．８７ | | －９０，９７７，３３２．０９ | | －８，６８９．４７ | －１１８，５８１，４３４．７６ | | ９４，９５５，３４４．５５ | | ６６，５７７，８１１．３９ | | ９６，８８３，１１７．４８ | | １５，７０１，５３６．１１ | ２７４，１１７，８０９．５３ |
| （一）净利润 | | | | | | １５０，２１９，７５８．３８ | | －８，６８９．４７ | １５０，２１１，０６８．９１ | | | | | | ２５２，２１７，９９９．７２ | | －５，３２７，５７５．４６ | ２４６，８９０，４２４．２６ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | －２４３，４３３，３４０．５７ | | | | | | | －２４３，４３３，３４０．５７ | | ９８，７８８，９２９．３５ | | | | | | －２４，７７０，８８８．４３ | ７４，０１８，０４０．９２ |
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | | －２９６，５２０，６８８．２７ | | | | | | | －２９６，５２０，６８８．２７ | | １２６，４３４，０８５．１５ | | | | | | | １２６，４３４，０８５．１５ |
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | ５３，０８７，３４７．７０ | | | | | | | ５３，０８７，３４７．７０ | | －２８，２９０，２９７．６９ | | | | | | | －２８，２９０，２９７．６９ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | ６４５，１４１．８９ | | | | | | －２４，７７０，８８８．４３ | －２４，１２５，７４６．５４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２４３，４３３，３４０．５７ | | | | １５０，２１９，７５８．３８ | | －８，６８９．４７ | －９３，２２２，２７１．６６ | | ９８，７８８，９２９．３５ | | | | ２５２，２１７，９９９．７２ | | －３０，０９８，４６３．８９ | ３２０，９０８，４６５．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | ５，５１３，３３１．０９ | | | | | | ４５，８００，０００．００ | ５１，３１３，３３１．０９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | ４５，８００，０００．００ | ４５，８００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | ５，５１３，３３１．０９ | | | | | | | ５，５１３，３３１．０９ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | １２６，７９５，８１５．５０ | | | ８９，０４２，１１１．８７ | | －２４１，１９７，０９０．４７ | | | －２５，３５９，１６３．１０ | | | | ６６，５７７，８１１．３９ | | －１５５，３３４，８８２．２４ | | | －８８，７５７，０７０．８５ |
| １．提取盈余公积 | | | | ８９，０４２，１１１．８７ | | －８９，０４２，１１１．８７ | | | | | | | ６６，５７７，８１１．３９ | | －６６，５７７，８１１．３９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | １２６，７９５，８１５．５０ | | | | | －１５２，１５４，９７８．６０ | | | －２５，３５９，１６３．１０ | | | | | | －８８，７５７，０７０．８５ | | | －８８，７５７，０７０．８５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １２６，７９５，８１５．５０ | －１２６，７９５，８１５．５０ | | | | | | | | | －９，３４６，９１５．８９ | | | | | | | －９，３４６，９１５．８９ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １２６，７９５，８１５．５０ | －１２６，７９５，８１５．５０ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | －９，３４６，９１５．８９ | | | | | | | －９，３４６，９１５．８９ |
| 四、本期期末余额 | ５０７，１８３，２６２．００ | ４９３，８７１，８６５．５１ | | ３６２，０１５，６８４．１９ | | ２３８，９５１，５４７．０８ | | ７５，６６９，４３３．２６ | １，６７７，６９１，７９２．０４ | ２５３，５９１，６３１．００ | ８６４，１０１，０２１．５８ | | ２７２，９７３，５７２．３２ | | ３２９，９２８，８７９．１７ | | ７５，６７８，１２２．７３ | １，７９６，２７３，２２６．８０ |
