证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２００９－０６
荣丰控股集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于２００９年４月２３日召开。会议通知已于２００９年４月１３日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场董事会议并行使表决权的董事有王征、盛小宁、王焕新、刘登华、栾振国、苗立胜、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、黄建森共计１２ 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《二ＯＯ八年度总经理工作报告》。
１２ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
二、审议通过《关于二ＯＯ八年财务决算与二ＯＯ九年财务预算方案的议案》。
１２票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于二ＯＯ八年度利润分配预案的议案》。
根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字（２００９）４３５号无保留意见审计报告，截止２００８年１２月３１日，本公司实现净利润 １２６，１０５，５０７．０４ 元。加上上年未分配利润 １５９，８２７，８３５．４４ 元，本年减少１２１，４５７，３３６．１０元（系公司重组购买北京荣丰股权因实际支付对价与其帐面价值差额按规定调减留存收益所致），提取１０％法定盈余公积金１２，６１０，５５０．７元，提取５％任意盈余公积金６，３０５，２７５．３５元，在本年度分配２００７年度现金红利 １４，６８４，１８９．００ 元。实际可供股东分配的利润为１３０，８７５，９９１．３３ 元。
根据公司实际情况，２００８年度利润分配预案为：以２００８年１２月３１日股本１４６，８４１，８９０股为基数，每１０股派现 １．１元（含税），共分配现金红利１６１５２６０７．９０元，不送股，也不实行公积金转增股本。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
四、审议批准《二ＯＯ八年度报告及摘要》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
六、审议通过《关于审计委员会年报工作规程的议案》
１２票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议通过《关于二ＯＯ八年公司注入的北京荣丰地产９０％权益资产业绩未达盈利预测目标的说明的议案》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
八、审议通过《关于公司章程部分修改的议案》。
原《公司章程》第一百五十五条“公司应当重视对投资者的合理投资回报。 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
１、弥补以前年度的亏损；
２、提取 １０％法定公积金；
３、提取任意公积金；
４、支付普通股股利
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 ５０％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。
公司采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为——
第一百五十五条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
１、弥补以前年度的亏损；
２、提取１０％法定公积金；
３、提取任意公积金；
４、支付普通股股利
公司法定公积金累计额为公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。
公司采取现金或者股票方式分配股利。
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于荣丰控股集团内部财务会计制度（试行）的议案》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
十、审议通过《关于公司机构设置的议案》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于召开公司２００８ 年年度股东大会的议案》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
十三、审议批准《二ＯＯ九年度一季度报告》。
１２票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：０００６６８ 证券简称：荣丰控股 公告编号：２００９－０９
荣丰控股集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于２００９年４月２３日召开。会议通知已于２００９年４月１３日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议并行使表决权的监事有金文毅共计１名，以通讯方式参加监事会议并行使表决权的监事有武舸共计１名，监事周庆祖由于工作原因未能出席，委托监事金文毅行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《二ＯＯ八年度监事会工作报告》。
３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
二、审议通过《关于二ＯＯ八年财务决算与二ＯＯ九年财务预算方案的议案》。
３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于二ＯＯ八年度利润分配预案的议案》。
根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字（２００９）４３５号无保留意见审计报告，截止２００８年１２月３１日，本公司实现净利润 １２６，１０５，５０７．０４ 元。加上上年未分配利润 １５９，８２７，８３５．４４ 元，本年减少１２１，４５７，３３６．１０元（系公司重组购买北京荣丰股权因实际支付对价与其帐面价值差额按规定调减留存收益所致），提取１０％法定盈余公积金１２，６１０，５５０．７元，提取５％任意盈余公积金６，３０５，２７５．３５元，在本年度分配２００７年度现金红利 １４，６８４，１８９．００ 元。实际可供股东分配的利润为１３０，８７５，９９１．３３ 元。
根据公司实际情况，２００８年度利润分配预案为：以２００８年１２月３１日股本１４６，８４１，８９０股为基数，每１０股派现 １．１元（含税），共分配现金红利１６１５２６０７．９０元，不送股，也不实行公积金转增股本
３票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
四、审议批准《二ＯＯ八年度报告及摘要》。
３票同意、０票反对、０票弃权。
以上议案将提请公司２００８年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。
３票同意、０票反对、０票弃权。
六、审议通过《关于公司章程部分修改的议案》。
原《公司章程》第一百五十五条“公司应当重视对投资者的合理投资回报。 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
１、弥补以前年度的亏损；
２、提取 １０％法定公积金；
３、提取任意公积金；
４、支付普通股股利
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 ５０％以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。
公司采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为——
第一百五十五条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
１、弥补以前年度的亏损；
(下转B67版)
