证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——００８
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年４月１２日以专人送达及邮件形式发出了召开第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于２００９年４月２３日在上海世贸商城４Ａ１２室以现场表决方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
此报告详见《公司２００８年度报告》，本议案尚需提交公司２００８年度股东大会审议。
公司独立董事何元福、张渭源、陈志春向董事会提交了《２００８年度独立董事述职报告》，并将在２００８年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过了《公司２００８年度财务决算方案》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，２００８年度公司（母公司口径）实现净利润９４，０２３，６４５．５６元，按１０％提取法定盈余公积９，４０２，３６４．５５元，加年初未分配利润１４３，５２４，３０１．８６元，扣除分配的２００７年度红利９，６００，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为２１８，５４５，５８２．８７元。
公司拟以２００８年末总股本１９２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２．００元（含税），共用利润３８，４００，０００．００元，剩余未分配利润１８０，１４５，５８２．８７元结转下一年度；以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计转增５７，６００，０００股。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司董事会关于募集资金２００８年度专项使用说明的报告》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２５日《证券时报》。
六、审议通过了《公司２００８年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２５日《证券时报》。
七、审议通过了《董事会审计委员会关于２００８年度内控制度的自我评价报告》。独立董事、监事会和保荐机构分别对公司２００８年度内控制度的自我评价报告发表意见。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司拟进一步明确现金分红政策，另鉴于公司经营发展需要，进一步拓展业务，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：
原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。
修改为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）；销售咨询、销售技能培训；营销渠道管理；广告投放策略咨询与指导；品牌宣传推广咨询与指导；客户关系维护咨询及管理；房地产租赁等。
原第一百五十五条：公司利润分配可以采取以下方式：
（一）现金
（二）股票。
修改为：
第一百五十五条：公司的利润分配政策如下：
公司可以采取现金或股票的形式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应该在定期报告中披露现金分红政策在当年度的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。
根据公司２００８年度股东大会对《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》的审议结果，提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围等相关工商变更登记事宜。以上经营范围具体以工商部门登记为准。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所有限公司作为公司聘请的２００３年至２００８年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议通过了《公司２００８年度社会责任报告》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、逐项审议通过了《关于若干关联交易的议案》。
（一）以同意票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于仓库租赁的议案》。
（二）以同意票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于办公楼租赁的议案》。
（三）以同意票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于食堂租赁的议案》。
（四）以同意票５票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于宿舍租赁的议案》。
此事项为关联交易，吴志泽、吴真生、陈章银、叶庆来四名关联董事回避了表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２５日《证券时报》。
十二、审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２５日《证券时报》。
十三、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十四、审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２００８年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２５日《证券时报》。
十五、审议通过了《关于召开２００８年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００９年４月２５日《证券时报》。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
２００９年４月２３日
证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２００９——００９
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于２００９年４月１２日以电话、邮件形式发出了召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于２００９年４月２３日在上海世贸商城４Ａ１２室以现场方式召开，应出席监事３名，实到３名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由吴文忠先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《２００８年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。
(下转B67版)
