证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-014
新疆汇通（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年4月23日以现场会议方式在乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华Ａ栋七楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议，会议由会议召集人钟志军先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
选举钟志军先生为公司董事长
同意7票，反对0票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、聘任金波先生为公司总经理。
同意7票，反对0票。
2、聘任马伟华先生为公司董事会秘书。
同意7票，反对0票。
3、聘任马伟华先生为公司副总经理。
同意7票，反对0票。
4、聘任徐建平先生为公司副总经理。
同意7票，反对0票。
5、聘任蒋志平先生为公司副总经理。
同意7票，反对0票。
6、聘任贺红春先生为公司财务总监。
同意7票，反对0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为上述高级管理人员的任职资格符合相关规定。上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历见附件。
三、审议关于选举专业委员会委员的议案
同意7票，反对0票。
董事会提名委员会，根据董事长提名，选举独立董事刘思芬、王琴、董事续徐建平任提名委员会委员，根据提名委员会推选，选举独立董事王琴任提名委员会主任委员。
董事会审计委员会，根据董事长提名，选举独立董事刘思芬、李大明、董事金波任审计委员会委员，根据审计委员会推选，选举独立董事刘思芬任审计委员会主任委员。
董事会薪酬与考核委员会，根据董事长提名，选举独立董事王琴、李大明、董事马伟华任薪酬与考核委员会委员，根据薪酬与考核委员会推选，选举独立董事李大明任薪酬与考核委员会主任委员。
董事会战略发展委员会，根据董事长提名，选举独立董事王琴、董事长钟志军、董事金波任战略发展委员会委员，根据战略发展委员会推选，选举董事长钟志军任战略发展委员会主任委员。
四、审议公司2009年第一季度报告
同意7票，反对0票。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2009年4月23日
附简历：
钟志军先生 1968年出生，中共党员，大学本科学历。曾任舟山市公安局定海分局副科长、所长、局长助理、副局长；舟山港城置地有限公司副总经理；合肥天晟房地产开发有限公司执行董事；上海舟基（集团）有限公司总经理。钟志军先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
金波先生 1971年出生，国际经济与贸易本科学历。曾任舟山普陀经济协作公司科员；普陀东源石油公司业务部经理；舟山中油油品销售有限公司总经理助理；中国石油浙江舟山销售分公司副经理；象山中油油品销售有限公司总经理；中国石油浙江舟山销售分公司经理、杭州中油石油天然气销售有限公司总经理；新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总经理。金波先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
马伟华先生 1980年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任职库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司总经理秘书、综合管理部副经理、董事长秘书；新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。马伟华先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
徐建平先生 1958年出生，中共党员，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理；新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理；新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长。徐建平先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
蒋志平先生 1967年出生，中共党员，大学本科学历，双学位。曾任浙江省公安厅法制处科员、科长、副处长；上海舟基集团有限公司副总经理。蒋志平先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
贺红春先生 1974年出生，大学学历，注册会计师。曾任深圳玛力印务有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事、新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司财务总监、上海隆源双登股份有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监。贺红春先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-015
新疆汇通（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年4月23日以现场会议方式在乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人唐乾山先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：
1、关于选举公司监事会主席的议案
选举唐乾山先生为公司监事会主席。
同意3票，反对0票。
2、监事会对2009年第一季度报告的书面审核意见
公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏季度报告内容的行为。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司
监事会
2009年4月23日
