本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成决议如下：

　　一、审议并通过公司《2009年第一季度报告》。

　　二、审议并通过公司《关于聘任韩东先生为公司常务副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，公司董事会决定聘任韩东先生为公司常务副总经理。公司独立董事郭国庆、高一斌、张贵华认为韩东先生具备担任公司常务副总经理职务的资格，有利于加强公司经营团队。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　韩东先生简介：1970年12月6日出生，山东省临沂市人，汉族，大学学历，中国民建会员，四川省十一届青联常委，四川省九届工商联常委，山东省临沂市十七届人大代表，四川省山东商会执行会长。曾任四川省酒鬼年份酒供销有限公司总经理、法定代表人。韩东先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他部门惩罚和深圳证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2009年4月24日