证券代码：６００６１１ 证券简称：大众交通 编号：临２００９－００５
９００９０３ 大众Ｂ股
大众交通（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
大众交通（集团）股份有限公司于２００９年４月２３日上午在上海市委党校召开公司六届一次董事会，应参加会议的董事为７名，实到７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
１、选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至２０１２年４月本届董事会届满。（简历附后）
２、公司董事会审计委员会换届改选。经充分酝酿，提名姜国芳、许培星、金鉴中、陈靖丰、顾华为第二届董事会审计委员会侯选委员，任期为本次董事会通过之日至２０１２年４月本届董事会届满。（简历附后）
３、公司董事会薪酬与考核委员会换届改选。经充分酝酿，提名姜国芳、许培星、金鉴中、陈靖丰为第三届董事会薪酬与考核委员会侯选委员。任期为本次董事会通过之日至２０１２年４月本届董事会届满。（简历附后）
４、聘任杨国平先生为公司总经理；任期为本次董事会通过之日至２０１２年４月本届董事会届满。
５、聘任赵纬纶先生为公司副总经理；聘任顾华先生为公司副总经理；聘任史慧萍女士为公司财务总监；聘任张静女士为公司总经理助理。任期为本次董事会通过之日至２０１２年４月本届董事会届满。（简历附后）
６、聘任赵思渊女士为董事会秘书；聘任乐春萍女士为董事会证券事务授权代表。任期为本次董事会通过之日至２０１２年４月本届董事会届满。（简历附后）
７、审议通过了《公司２００９年一季度报告》。
公司独立董事姜国芳、许培星、金鉴中先生认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述公司高级管理人员的聘任。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
２００９年４月２３日
附简历：
杨国平：男，１９５６年出生；ＭＢＡ工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事长。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”的荣誉称号。
陈靖丰：男，１９６８年出生，硕士，现任公司董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事。曾任大众交通（集团）股份有限公司发展部经理，进行过多项资产收购、兼并、企业整合工作，在企业发展战略规划、资产运作等方面具有较强的实践能力。
赵纬纶：男，１９５３年出生；大专学历，高级经济师。现任公司副总经理。大众物流有限公司董事长。曾任浦东强生出租汽车股份有限公司二分公司党委书记兼经理；上海交通大众客运有限责任公司总经理。长期担任交通客运企业的领导工作，具有丰富的交通运输企业经营管理经验。
顾华：男，１９６９年出生；硕士，会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。曾任公司票务中心副经理、公司计财部经理、董事会秘书。长期从事企业财务管理、分析工作，在财务基础管理、制度建设和集团资金运筹等方面，具有较强的实际工作能力。
姜国芳：男，１９５７年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任申万巴黎基金管理有限公司董事长。曾任上海申银证券有限公司董事、执行副总经理、党委副书记；申银万国证券股份有限公司执行副总裁兼任申银万国香港集团公司副董事长、总经理，申银万国（香港）有限公司董事长。长期在金融第一线工作，具有丰富的银行、证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。
许培星：男，１９４９年出生，经济学硕士。曾任上海市公安局交警总队总队长、党委副书记、上海市公安局副局长、上海市公用事业局党委副书记、副局长、上海市城市交通管理局党委副书记、副局长、上海市建设和管理委员会副主任、上海市港口管理局党组书记、局长。长期担任交通运输管理部门的主要领导工作，具有丰富的交通运输管理经验。
金鉴中：男，１９５８年出生，研究生学历，高级会计师。现任上海地产（集团）有限公司业务总监。曾任黄浦区房管局计财科科长、新黄浦集团计财部经理兼总裁特别助理、新黄浦集团计财部经理、总会计师、新黄浦集团副总裁、总会计师。长期在企业集团工作，具有丰富的集团公司财务管理经验。
史慧萍：女，１９５６年出生；硕士，会计师；现任公司财务副总监、计财部经理。曾任大众出租汽车公司计财部经理。长期从事企业财务管理工作，对上市公司的财务标准，能给予较为准确的判断和把握；有较强的纵向管理能力。
张静：女，１９６２年出生；工商管理硕士；现任公司总经理助理，大众酒店管理公司总经理，大众大厦公司总经理。长期从事公司旅游酒店业经营管理，以其较高的职业素养和务实的工作作风，为集团宾馆业的持续发展打下了一个坚实的基础和平台，带动培养了一批优秀的宾馆管理人才。
赵思渊：女，１９７１年出生；大学学历，律师资格。现任公司董事会秘书、法律事务部经理。
乐春萍：女，１９５８年出生；研究生学历，经济师。现任公司证券事务代表。
证券代码：６００６１１ 证券简称：大众交通 编号：临２００９－００６
９００９０３ 大众Ｂ股
大众交通（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
大众交通（集团）股份有限公司于２００９年４月２３日上午在上海市委党校召开公司六届一次监事会，应参加会议的监事为３名，实到３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致同意作出如下决议：
１、选举袁丽敏女士为公司监事会主席，任期为本次监事会通过之日至２０１２年４月本届监事会届满。（简历附后）
２、审查通过了《公司２００９年一季度报告》：
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司２００９年一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
２００９年４月２３日
附简历：
袁丽敏：女，１９６２年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。
曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。
