§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人（会计主管人员）雷新明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 法人实际控制人情况
单位：亿元 币种：人民币
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期内公司经营情况回顾
２００８年是国内外经济形势风云变幻，企业经受重大挑战和严峻考验的一年。公司积极应对，着力调整优化产业结构，加快培育壮大优势产业，有效提升产销规模，全年共完成营业务收入１２亿元，同比增长１７．７５％；实现净利润－１．９９万元。
产业发展更加明晰。确定了未来三年产业发展规划，明确了目标思路，优化了产业定位，调整了产业结构，关停或转让了几个经营掌控难度大，盈利能力不强的产业，重点推进了面制品、药业等优势产业项目建设。临澧食品基地二期工程新建了４条日产１００吨的挂面生产线，扩大了产业规模。药业三期扩改工程竣工投产后，总产能达到２亿瓶，成为了中南地区单厂塑瓶产能最大的输液生产企业。
资产结构得到优化。确定了紫菱花园土地资产的盘活方案并完成了盘活前的各项法定手续，努力盘活了平湖米厂、华盛花园、海南公司、武陵酒业、罗沙公司、北方公司、三闾土地等资产，增强了资产流动性，达到了斩断亏损源和增加现金流的双重目的。
基础管理更加规范。修订和完善了大米、面条、米粉、油脂、乳业、药业的标准管理框架文件，加强成本费用核算，将仓储物流系统纳入财务管理体系，建立了快速反应的信息通报机制，试点启动了奶制品溯源体系建设，提高了企业精细化和信息化管理水平，加强了知识产权保护和品牌维护，强化了现场督查和质量体系认证，加大了内部审计监控力度，内控管理进一步强化。
科技实力不断增强。提出了科技创新体系建设方案，报批了五个国家级、省级项目及“８６３”项目，金健米业、高科技食品公司、药业公司、种业公司四个单位通过了省高新技术企业评审，开发了玉针香米、粗粮挂面、功能性米胚油等应用性产品，产业、产品的可持续发展能力不断增强。
产品销量稳步提升。坚持“以市场为导向，以顾客为核心，以服务为宗旨”的大营销理念，加强了对市场的研究分析，调整优化了市场布局。推进了潜力市场建设，狠抓了成熟市场的社区推广和通路建设，启动了县乡市场攻坚。加强了渠道建设，探索开辟了第二销售渠道及特渠促销，加大了对终端市场的掌控力度，促进了产品销量的稳步提升和营销网络的整体升级。
资金链条平稳运行。着力盘活存量资产，全面清理了资产和股权，有序开展了平湖米厂、武陵酒业等股权处置和资产变现工作，增强了资产流动性，增加了现金流；全力加强资金筹措与调度，主动与金融部门沟通，确保了原有授信规模，争取了部分周转资金；坚持政策性经营，积极争取项目资金支持。保证了公司资金链条的平稳运行和生产经营的正常开展。
２００８年也是公司面临各种困难和挑战的一年。金融危机导致在外务工者大批返乡，粮油食品消费群体剧减，市场低迷抑制了产品销量增长；油脂遭遇过山车行情，销售价格大幅下滑；大米原粮、小麦收购价格也不同幅度上涨，增加了生产成本；乳业受三聚氰氨事件巨大冲击，市场异常艰难；棉种销量受棉花价格影响有所下滑；房产行业持续萎靡，没有启动新的项目建设。进出口也受到人民币升值趋势和汇率改革的影响，市场拓展艰难。
虽然公司年报中反映了巨额亏损。实际上，就当期经营情况看，企业良性发展势头没有改变。从短期来看，虽然给公司带来了很大压力，但从长远看，有利于公司规范治理，实现稳定健康可持续发展。
２、对公司未来发展的展望
（１）公司产业发展趋势
一是继续突出粮油食品主业，着力提升经营规模。米、面、油、奶各产业依托现有产业基础，调整经营方式和产品结构，不断提升产品盈利能力，打造规模效应，实现产业快速发展。二是鼓励和支持发展前景好、盈利能力强的优势产业做大做强，有效培育优势产业发展后劲。药业走输液生产专业化、规模化之路，通过横向联合求发展，借助产业资本实现企业快速壮大；种业通过“靠强联专”搞好合作研究与开发，实现强强联合做大经营规模，加快发展步伐；面制品业重在挖掘产能，控制成本，拓展市场，实现规模经营。
（２）公司２００９年度经营目标
Ａ、２００９年度经营工作的指导思想：积极应对金融危机的挑战，坚持“规模为重、营销为先、效益为本、现金为王”十六字原则，充分发挥自身优势，立足主业，扩张规模强实力；整合资源，集合营销拓市场；优化配置，科技创新添后劲；夯实基础，苦练内功优管理。提振信心，奋力拼搏，难中求进，全面完成各项经营目标任务。
Ｂ、２００９年经营工作目标：主要产品销量在２００８年基础上保持持续稳步增长，实现主营业务收入１５亿元，利润总额１５００万元，净利润７００万元。
３、完成经营目标的措施
一是着力提升企业经营规模。米、面、油、奶各产业在保证中高档产品产销量的同时，全力做好通路产品的产销，力求上量上规模。对药业、种业、面制品等优势产业力求做强上台阶，成为公司效益增长点。二是着力提升企业市场营销能力。进一步优化营销管理模式，创新营销理念和营销手段，完善营销激励机制，着力实施渠道下沉，突破县乡市场，扩大市场占有率。三是着力提升资本营运能力。优化资产结构，强化风险控制，拓宽融资渠道，积极争取外部政策支持。四是着力提升公司科技竞争实力。加强公司科研体系建设，推进重点科研项目研发，加强应用性产品开发，增强企业核心竞争力。五是着力提升企业经营管理效能。把全面实施管理标准框架文件作为推进精细管理的突破口，把全面强化班组建设作为提升基础管理的突破口，把控制成本费用开支作为严格财务管理的突破口，把严格兑现奖惩作为强化质量安全管理的突破口，全面夯实管理基础，着力内部挖潜增效。六是着力打造高素质的员工团队。以创新激励机制激发员工潜能，以创新培训机制提升团队素质，以创新文化机制增强企业凝聚力。
４、实现经营目标的有利因素
今年，公司将积极把握机遇、全力应对挑战、确保企业稳定健康发展。一是国家高度重视“三农”问题，出台了一系列促进农业发展的具体措施，作为国家农业产业化重点龙头企业，公司面临许多政策机遇。二是国家信贷政策调整可为公司２００９年节省财务费用１０００万以上，国家信贷投放规模的增加也会改善公司融资环境。三是公司通过持续调整优化产业结构，产业发展质量和规模得到提升，尤其是药业、种业、面制品等优势产业发展壮大，增添了公司发展后劲。四是公司集合品牌营销取得良好成效，“中国名牌产品”提升了金健产品的知名度和美誉度，拉动了营销网络进一步拓展。
５、实现经营目标的挑战和潜在风险
一是粮油食品加工行业弱质低效，公司整体实力和抵御风险的能力不强。二是受金融危机影响，产业经营面临很大压力，油脂经营风险依然存在，油脂行情是否见底目前还难以预计；粮食收购面临一定风险，如果今年经济继续下滑，粮食成品价格波动有可能影响大米产业效益；房地产形势不明朗，进退两难；乳品经营仍未完全摆脱行业危机的阴影，乳品市场短时难以提振。三是基础管理有待继续提高，管理效能有待进一步挖掘。四是资金链条依然紧张，整体资金链没有得到根本改善，流动资金紧张状况有待突破。五是营销能力没有突破，市场攻坚力度有待增强，否则难以实现规模效益。
２００８年，公司充分利用农业产业化龙头企业的优势，积极与国内高校、科研院所和企业开展技术协作，争取国家科研项目资金的支持。不断健全科研管理体系，加强技术创新，努力纳入国家技术创新平台建设，积极争取国家相关优惠政策支持。
一、承担项目情况
１、湖南省科技重大专项“稻米深加工关键技术和设备研究与示范”。
２、 国家农业科技成果转化资金项目“苦荞、鱼胶营养挂面的中试与技术集成”，相关试验和开发工作正在按计划进行。
３、国家“十一五”科技支撑计划项目“稻米方便营养食品与米淀粉开发与产业化示范”于２００９年通过验收。
４、公司正在申报“８６３”项目“稻米绿色供应链技术创新与设备研制”项目。
二、技术创新平台建设
１、湖南金健米业股份有限公司被农业部确定为粮油加工领域的稻谷研发分中心
１０月份，农业部农企发［２００８］８号文件公布了国家农产品加工技术研发专业分中心名单，我司被确定为粮油加工领域的稻谷研发分中心。该项目１４０万元的仪器和设备在第一季度全部到位。
２、湖南金健米业股份有限公司及湖南金健药业有限责任公司、湖南金健种业有限责任公司、湖南金健高科技食品有限责任公司四家公司同时被认定为高新技术企业，颁发了《高新技术企业证书》，有效期３年（证书签发日期为２００８年１１月２７日）。根据国家对高新技术企业的有关政策，公司从２００８年１月１日起在三年内，企业所得税享受１５％的优惠税率政策。
３、湖南省科技厅同意我司组建“湖南省稻米加工工程技术研究中心”
省科技厅于２００８年９月２２日批复，同意组建２００８年度１２家省级工程技术研究中心，我司稻米工程技术研究中心为其中之一。省科技厅将对认定后的工程技术中心建设给予１００万元以内的经费资助，工程技术中心研制开发的新产品，中试产品优先推荐列入省、国家级重点新产品计划和其他计划。
通过承担国家科研项目，与江南大学、中国农业科学院等国内一流的高等院校和研究院所开展产学研合作，提高了公司稻米深加工产品的核心竞争力，使公司的稻米深加工技术水平保持在国内领先的地位，为公司产业发展提供了强有力的技术支撑。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．４ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．５ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
(下转D74版)
