（上接D97版）

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　　■

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　　■

　　■

　　９．２．４ 所有者权益变动表

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

　　■

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　浙江东南网架股份有限公司

　　法定代表人：徐春祥

　　２００９年４月２８日

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０１２

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２００９年４月２５日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事９名，实际参加会议董事９名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。

　　此议案需提交公司２００８年度股东大会审议，详细内容请见公司２００８年年度报告。

　　公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《独立董事２００８年度述职报告》，并将在公司２００８年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００８年年度报告及其摘要》。

　　本年度报告及其摘要需提交公司２００８年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２００９年４月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。

　　此议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年度财务预算报告》。

　　２００９年公司计划实现主营业务收入达到２５亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在１．７７亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对２００９年度的盈利预测，也不构成公司对２００９年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

　　此议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》。

　　经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，本公司２００８年度实现的归属于母公司股东的净利润为２８，３０８，０２０．６７元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润２８，９１０，４５７．７２元的１０％提取盈余公积２，８９１，０４５．７７元后，加上年初未分配利润２４２，１６７，９７０．２３元，减去已分配２００７年红利１２，０００，０００元，报告期末可供股东分配的利润为 ２５６，１８７，３８２．１８元。

　　公司２００８年度拟以２００８年１２月３１日的总股本２００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．６元（含税）。共计分配股利１２，０００，０００元，剩余未分配利润２４４，１８７，３８２．１８元结转以后年度分配。另外，２００８年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　此议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会关于２００８年度内部控制的自我评价报告》。

　　公司独立董事、监事会和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》。

　　根据公司２００７年年度股东大会决议，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司（于２００８年年底更名为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”，以下统一简称“浙江天健”）担任公司２００８年度的审计机构，任期一年。根据有关规定，公司董事会审计委员会对浙江天健完成２００８年度审计工作情况及其执业质量进行了核查，并作了客观的评价，建议续聘其担任公司２００９年度的审计机构；公司独立董事对此发表了同意意见。鉴此，公司拟续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司２００９年度的审计机构。

　　此项议案需提交公司２００８年年度股东大会审议。公司独立董事意见于２００９年４月２８日刊载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《公司董事会关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２００９－０１９）于２００９年４月２８日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了浙天会审［２００９］２３５９号《公司２００８年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　十、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２００９年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。

　　关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避表决。

　　具体内容详见公司２００９年４月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２００９年预计与关联方发生日常关联交易的公告》（公告编号：２００９－０１６）。

　　独立董事《公司第三届董事会第十四次会议独立董事对相关事项的独立意见》和第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于公司关联交易之保荐意见》刊登于２００９年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司萧山金城路支行申请综合授信业务的议案》。

　　为经营发展需要，公司拟向交通银行金城路支行申请不超过９０００万元的银行授信业务，其中５５００万流动资金贷款由浙江恒逸集团有限公司提供担保，３５００万元承兑汇票由浙江东立钢结构有限公司提供担保，期限为１年。

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信业务的议案》。

　　为经营发展需要，公司拟向华夏银行建国支行申请银行承兑汇票１０００万，流动资金贷款５０００万，用于公司流动资金周转，期限为１年。担保人为浙江东南网架集团有限公司。

　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》。

　　为经营发展需要，我公司在截止２０１０年５月３１日前，拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理融资业务不超过３亿人民币，期限为２００９年６月１日至２０１０年５月３１日，董事会授权总经理徐春祥在此期间，在办理上述业务事宜并签署有关合同及文件有效。

　　十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向中国银行股份有限公司萧山支行申请融资的议案》。

　　为了经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司萧山分行申请本金金额最高不超过２．５亿元的融资，公司将与其签订《董事会融资决议书》。公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司与其商洽借款相关事宜，并代表本公司签署相关法律文件。

　　十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司调整部门设置的议案》。

　　从便于经营发展考虑，公司对内部结构进行整合，取消生产部、安装部，将原有的生产部、安装部及其他部门的机构和人员进行重新整合，设立重钢分公司、网架分公司、轻钢分公司、重钢加工分公司、上海东南重工钢结构工程公司等五个分公司。取消威海分公司。

　　设立招标中心，招标中心主要负责为公司生产、经营用的原辅材料等物资采购，办公用品、食堂消耗品、后勤绿化采购，固定资产购置，废料废品出售等提供招标平台。

　　公司经过上述内部组织机构调整，公司的内部共设置有十四个部门，分别为：投标办、计划部、供运部、业务部、设备部、财务部、证券部、企管部、质安部、法务部、办公室、技术部、海外贸易部、招标中心；公司共设置有六个一级分公司：设计院、重钢分公司、网架分公司、轻钢分公司、重钢加工分公司、上海东南重工钢结构工程公司。

　　十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。

　　２００９年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２００９年第一季度报告正文同时刊登在２００９年４月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２００９－０１７）详见２００９年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２００８年度股东大会审议。

　　十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：２００９－０１８）详见２００９年４月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２００８年度股东大会审议。

　　十九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》。

　　公司定于２００９年５月１９日（星期二）召开浙江东南网架股份有限公司２００８年度股东大会，详细内容见公司２００９年４月２８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》（公告编号：２００９－０１４）。

　　备查文件：

　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２８日

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０１３

　　浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于２００９年４月２５日下午在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》。

　　《公司２００８年度监事会工作报告》内容详见《公司２００８年年度报告》。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００８年年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００８年度财务决算报告》。

　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度财务预算报告》。

　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》。

　　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

　　浙江天健东方会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司２００９年度的审计机构。

　　七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于２００８年度内部控制的自我评价报告》。并发表如下审核意见：

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

　　九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２００９年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》，并发表如下审核意见：

　　公司２００９年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　十、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年第一季度报告》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核２００９年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以上议案除第七项和第十项外，其余各项尚需提交公司２００８年年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司监事会

　　２００９年４月２８日

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０１４

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于召开２００８年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》 。

　　１、本次股东大会的召开时间

　　会议召开时间为：２００９年５月１９日上午１０：２０

　　２、股权登记日：２００９年５月１５日

　　３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

　　区衙前镇新林周村）

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议方式：采用现场投票表决方式。

　　二、本次股东大会出席对象

　　１、本次股东大会的股权登记日为２００９年５月１５日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他相关人员。

　　三、本次股东大会审议的议案

　　议案一：审议《公司２００８年度董事会工作报告》；

　　议案二：审议《公司２００８年度监事会工作报告》；

　　议案三：审议《公司２００８年年度报告及摘要》；

　　议案四：审议《公司２００８年度财务决算报告》；

　　议案五：审议《公司２００９年度财务预算报告》；

　　议案六：审议《公司２００８年度利润分配的预案》；

　　议案七：审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案》；

　　议案八：审议《董事会关于公司２００８年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　　议案九：审议《关于公司２００９年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；

　　议案十：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；

　　议案十一：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　四、本次股东大会的登记方法

　　１、登记手续：

　　ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

　　证办理登记手续；

　　ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

　　授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

　　式登记。

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

　　邮编：３１１２０９

　　３、登记时间：自２００９年５月１５日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　　４、其他注意事项：

　　（１）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

　　（３）会议联系人： 田金明

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２８日

　　附件一：会议授权委托书

　　浙江东南网架股份有限公司２００８年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２００９年５月１９日召开的２００８年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：

　　１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对

　　议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，

　　请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：股东登记表

　　截至２００９年５月１５日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（００２１３５）股票，现登记参加公司２００８年度股东大会。

　　姓名（单位名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（营业执照注册号）：

　　股东帐户号：

　　持股数：

　　２００９年 月 日

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０１６

　　浙江东南网架股份有限公司

　　２００９年预计与关联方发生日常关联交易的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　公司于２００９年４月２５日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司２００９年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。

　　此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司２００９年预计向关联方浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄板”）采购镀锌卷镀不超过５０００吨，具体情况如下：

　　■

　　采购的具体规格、数量按双方当月签订买卖合同时协商决定，价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。

　　公司独立董事基于对上述日常关联交易事项的了解和判断，同意将交易事项提交本次董事会审议。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　浙江东南金属薄板有限公司成立于２００４年２月１８日，企业类型为合资经营（港资）企业，主要生产薄板、热镀锌板，设立注册资本为２７００万美元，目前注册资本为５２００万美元，董事长为郭林林。股权结构为集团公司持有４１．０７％的股权，浙江东南房地产开发有限公司持有３３．９３％的股权，香港梅泰克有限公司持２５．００％的股权。

　　浙江东南金属薄板有限公司经营范围为：生产热镀锌板、铝锌复合板；销售东南薄板生产产品。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向东南薄板采购货物的主要内容：交易标的为公司生产所需的镀锌卷（ＳＧＣＣ）。关联交易标的物价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司向东南薄板采购货物系正常的商业行为，公司在生产过程中需采购镀锌板加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易价格低于市场平均价格，有利于公司的经营活动。

　　本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、公司独立董事的意见

　　本人认真审议了《关于公司２００９年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》，并查阅了公司２００８年度相关协议、合同的履行情况，认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意公司２００９年预计与关联方发生关联交易的预计额，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　六、保荐机构的意见

　　根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等规定，作为东南网架首次公开发行股票并上市的保荐人。《第一创业证券有限责任公司对上述关联交易发表了第一创业证券有限责任公司关于公司２００９年度关联交易之保荐意见》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　七、备查文件

　　１、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　２、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；

　　３、第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司关联交易之保荐意见。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２８日

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０１７

　　浙江东南网架股份有限公司关于为

　　天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向民生银行天津分行申请提用总额度为３０００万的综合授信业务。公司拟与民生银行天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人民生银行天津分行处办理的授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信金额（敞口）的１００％，即３，０００万元人民币。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津东南钢结构有限公司

　　注册资本：８００万美元

　　注册地址：天津空港物流加工区西十四道３１号

　　法定代表人：陈传贤

　　经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

　　截至 ２００８ 年 １２ 月 ３１ 日，天津东南总资产为１９，８７８．２２万元，总负债为１３，８２４．６２万元，２００８ 年天津东南共实现营业收入１７，５６７．８９万元，营业利润１６４．４７万元；净利润１５８．４６万元。

　　与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其７５％的股权。

　　三、董事会意见

　　经投票表决，公司董事会以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案，同意为公司控股子公司天津东南钢结构有限公司向民生银行天津分行申请提用总额度为３０００万的综合授信业务，并同意为该项授信业务提供连带保证担保，担保期限为一年。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

　　我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为４８，８６５万元（全部是为子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的５３．０９％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　１、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　２、公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　２００９ 年４月２８日

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０１８

　　浙江东南网架股份有限公司关于为

　　成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。

　　公司控股子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向中国光大银行股份有限公司成都天府支行申请提用总额度５，０００万元的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中国光大银行股份有限公司成都天府支行办理综合授信人民币５，０００万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币５，０００万元。担保期限为债务履行期限届满之日起２年。

　　同时，向中信银行成都分行西月城支行申请提用总额度８，０００万元的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中信银行成都分行西月城支行办理综合授信人民币８，０００万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币８，０００万元。担保期限为债务履行期限届满之日起２年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：成都东南建材有限公司

　　注册资本：１２５００万元

　　注册地址：四川新津工业园区Ａ区

　　法定代表人：郭汉钧

　　经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）

　　截至２００８年１２ 月３１日，成都东南建材有限公司总资产２８，４８６．３９万元，总负债为１７，３１１．６１万元，资产负债率为６０．７７％，实现营业收入１３，７２６．９３万元，营业利润－１，４０８．９４万元，净利润－１，３２８．５６万元。

　　与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其１００％的股权。

　　三、董事会意见

　　经投票表决，公司董事会以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为公司控股子公司成都东南建材有限公司在中国光大银行股份有限公司成都天府支行申请提用总额度５，０００万元的综合授信业务，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币５，０００万元。担保期限为债务履行期限届满之日起２年；同时，同意成都东南建材有限公司在中信银行成都分行西月城支行办理综合授信人民币８，０００万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币８，０００万元。担保期限为债务履行期限届满之日起２年。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

　　我们认为，公司控股子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为４８，８６５万元（全是为子公司的担保），占２００８年度本公司经审计合并财务报表净资产的５３．０９％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　七、 备查文件

　　１．浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　２．独立董事发表的独立意见

　　特此公告

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　２００９ 年４月２８日

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０１９

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］９２号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股） 股票５，０００万股，发行价为每股９．６０ 元，共计募集资金４８，０００．００万元，坐扣承销和保荐费用１，８４０．００万元后的募集资金为４６，１６０．００万元，已由主承销商第一创业证券有限责任公司于２００７年５月１５日分别汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下： 单位：人民币万元

　　■

　　另减除审计费、律师费、信息披露费、股票发行登记费、路演推介费等其他发行费用６００．９２万元后，公司本次募集资金净额为人民币４５，５５９．０８万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验［２００７］第３６ 号《验资报告》。

　　（二） 以前年度已使用金额

　　截至２００７年１２月３１日，公司募集资金到位后已使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司实际募集资金净额为人民币４５，５５９．０８万元，扣除上述２００７年度已使用金额２３，９１４．２６万元后，截至２００７年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为２１，６４４．８２万元。

　　（三）本年度使用金额及当前余额

　　１．２００８年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　２．截至２００８年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　［注］：其中包含七天通知存款１，０００万元。

　　３． 截至２００８年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为６，０７５．５２万元，募集资金账户实际余额为６，２２７．８２万元，差异１５２．３０万元，原因系公司部分上市费用１５２．３０万元尚未从募集资金账户中划转。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理制度

　　为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》于２００６年７月１４日经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于２００６年８月５日经２００６年第二次临时股东大会审议批准。２００８年８月２日，本公司第二次临时股东大会会议审议通过《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》，对本公司《募集资金管理制度》进行修订。

　　（二） 三方监管协议的签订及执行情况

　　１．三方监管协议的签订情况

　　（１） ２００７年５月，募集资金到位后，本公司分别在中国农业银行杭州市萧山支行、中国银行杭州市萧山支行、中国工商银行杭州市萧山支行、中国建设银行杭州萧山支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别于２００７年５月２３日与上述银行及保荐机构第一创业证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（２） 为方便东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的实施及募集资金使用，公司董事会三届二次会议批准成都东南钢结构有限公司在兴业银行股份有限公司成都分行设立募集资金专户（账号４３１０２０１００１００３１４７５０）。成都东南钢结构有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于２００８年６月１５日签订了《募集资金三方监管协议》。同时，本公司于２００８年６月２５日注销在中国工商银行杭州市萧山支行设立的募集资金专项账户（账号１２０２０９０１１９９００２９３４６８）。

　　（３） 经公司董事会三届八次会议批准，批准成都东南建材有限公司在上海浦发银行成都分行设立募集资金专项账户（账号７３０１０１５４５００００５０４８），并与上海浦发银行成都分行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于２００８年１０月１０日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时成都东南钢结构有限公司取消其在兴业银行成都分行设立的募集资金专项账户（账号４３１０２０１００１００３１４７５０），并于２００８年９月２７日注销了该账户。

　　三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管的协议中不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，本公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目，截至２００７年５月１５日，本公司先期投入募集资金项目情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　经董事会二届十三次会议审议批准，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计４，７１３．６２万元，并于２００７年度划转出募集资金。

　　（三） 募集资金补充流动资金情况

　　１．本期以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况 单位：人民币万元

　　■

　　２００８年度公司以闲置募集资金暂时补充流动资金累计９，０００万元，到期归还募集资金９，０００万元，截至２００８年１２月３１日，尚有４，５００万元待到期归还。

　　２．以实际募集资金净额超过项目投资计划部分补充流动资金情况

　　经公司２００８年４月２１日董事会二届十九次会议审议，并经２００８年５月１５日２００７年度股东大会审议批准，东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资额由原９，９９８．００万元调整为７，４１５．６０万元，余下的２，５８２．４０万元用于补充公司流动资金。公司已于２００８年５月从募集资金专户中划转上述募集资金用于补充流动资金。

　　（四） 募集资金投资项目的实施方式变更情况

　　公司募集资金项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网架股份有限公司成都分公司（以下简称成都分公司）实施。根据当地相关政策的规定，为保证募集资金项目顺利实施，公司拟注销成都分公司，并于２００７年１１月７日设立了全资子公司成都东南建材有限公司（原名成都东南钢结构有限公司）。

　　经公司２００８年４月２１日董事会二届十九次会议审议，并经２００８年５月１５日２００７年度股东大会审议批准，东南（成都）钢结构产业化基地建设项目募集资金投资额由原９，９９８．００万元调整为７，４１５．６０万元，剩余的２，５８２．４０万元用于补充公司流动资金。该项目实施主体改由成都东南建材有限公司继续实施完成。

　　（五）募集资金其他使用情况

　　经２００８年７月２３日本公司董事会三届五次会议审议批准，成都东南建材有限公司将原拟用于募集资金项目—东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的部分厂房及设备改用于自有资金建设项目彩涂压型板项目。由于二期厂房建设已累计使用募集资金支付工程设备款２，６５６．１４万元，本期由成都东南建材有限公司以自有资金置换已用于该部分厂房及设备的募集资金。成都东南建材有限公司已以自有资金２，６５６．１４万元划入募集资金账户，归还了上述募集资金。

　　（六） 本公司不存在募集资金无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２００８年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２００８年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２８日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２００８年度

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　［注］：东南（成都）钢结构产业化基地建设项目系由成都东南建材有限公司实施，原计划分三期投资建设。本期该公司一期和二期厂房建设工程已经完成，三期项目尚在建设中，预计于２００９年５月３０日前达产。一期项目建成后已于２００７年１２月投产，并产生收入８，４２２．２２万元，毛利１，２９１．５０万元。

　　鉴于受未来经济形势的影响，预期西南地区钢结构市场需求下降，同时为支持四川地区灾后重建的需要，公司调整了东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的投资规模，项目投资额由原９，９９８．００万元调整为７，４１５．６０万元，计划用于一期和三期项目建设，二期项目已建成厂房及部分设备改用于自有资金建设项目彩涂压型板项目。由于二期厂房建设已累计使用募集资金支付工程设备款２，６５６．１４万元，本期由成都东南建材有限公司以自有资金置换已用于该部分厂房及设备的募集资金。

　　综上，本期公司共计以募集资金支付项目建设款４，１０２．０４万元（其中固定资产投资３，５８７．２２万元，铺底流动资金５１４．８２万元），在用自有资金归还二期建设使用的募集资金２，６５６．１４万元后，本期公司实际以募集资金投入东南（成都）钢结构产业化基地建设项目１，４４５．９０万元。

　　证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２００９－０２１

　　浙江东南网架股份有限公司关于

　　举行２００８年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司 （以下简称”公司”） 将于２００９年５月８日 （星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长郭明明先生，独立董事张旭先生，公司财务总监何月珍女士，董事会秘书田金明先生，保荐代表人王勇先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　２００９年４月２８日