股票简称：人福科技 证券代码：６０００７９ 编号：临２００９－０１７号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第十五次会议于２００９年４月２７日（星期一）上午１０：００在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为２００９年４月２０日。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》：

　　依照相关法律、法规、证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　１、公司董事会同意为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，我公司持有其７０．００％的股权）在宜昌市商业银行股份有限公司东山支行申请办理的借款人民币贰仟万元（￥２０，０００，０００．００）、期限一年的贷款提供保证担保。

　　２、公司董事会同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称“当代物业”，我公司持有其８５．００％的股权）在武汉市洪山农村信用合作社申请办理的借款人民币伍仟万元（￥５０，０００，０００．００）、期限一年的贷款提供保证担保。

　　３、公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其５５．００％的股权）在交通银行股份有限公司新疆区分行申请办理的借款人民币叁佰万元（￥３，０００，０００．００）、期限一年的贷款提供保证担保。

　　４、公司董事会同意为武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”，我公司持有其１００％的股权）在交通银行股份有限公司水果湖支行申请办理的借款人民币伍佰万元（￥５，０００，０００．００）、期限壹年的贷款提供保证担保。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

　　二、被担保方基本情况

　　１、宜昌人福注册资本１８，０４５．００万元，我公司持有其７０．００％股权，已列入《湖北省２００８年第一批高新技术企业名单》。宜昌人福是国家麻醉药品定点生产企业、火炬计划项目承担单位。其主营业务为麻醉药品、原料药及成药的开发、生产、销售；主要产品为瑞芬太尼、枸橼酸芬太尼注射液、杜冷丁注射液等。截至２００８年１２月３１日，该公司经审计的资产总额４４，６１３．６８万元，净资产２５，４２１．７９万元，当期主营业务收入４１，７１８．８２万元，净利润７，１７９．８２万元。

　　２、当代物业注册资本６，０００．００万元，我公司持有其８５．００％股权。该公司主营房地产及物业管理等。截至２００８年１２月３１日，该公司经审计的资产总额２９，６１７．３０万元，净资产１１，５３５．３６万元，当期主营业务收入４３２．５２万元，净利润－２９３．７１万元。

　　３、新疆维药注册资本２，０００．００万元，我公司持有其５５．００％股权。该公司已于２００４年４月通过ＧＭＰ认证，其主营业务为维吾尔药品的开发、生产与销售。其主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎肖迪娜儿糖浆等。截至２００８年１２月３１日，该公司经审计的资产总额５，６２４．９０万元，净资产２，５５２．３７万元，当期主营业务收入３，０２０．８９万元，净利润４５５．３６万元。

　　４、武汉人福注册资本５，０００．００ 万元，我公司持有其１００％股权，已列入《湖北省２００８年第二批拟认定高新技术企业名单》。该公司于２００１年７月全面通过国家药品监督管理局组织ＧＭＰ认证。该公司现有产品５６个，国家一类新药１个、国家三类新药１个、国家四类新药１０个、国家五类新药５个；２３个产品被列入国家医保目录，其中列入甲类医保目录的有９个。其主要产品有迪尔诺、小牛血去蛋白提取物注射液、胸腺肽注射液等。截至２００８年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１０，５９６．７４万元，净资产６，９７７．５４万元，当期主营业务收入４，２５６．７８万元，净利润２０７．１２万元。

　　三、董事会意见

　　本公司认为上述控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　四、截至本公告披露日的对外担保情况

　　截至本公告披露日，我公司对外担保总额为２５，８１０万元，占公司最近一期经审计的净资产１００，６１３．００万元的２５．６５３％，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十八日

　　股票简称：人福科技 证券代码：６０００７９ 编号：临２００９－０１８号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于二○○九年

　　第一次临时股东大会的第一次提示性通知的公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司（以下称“公司”）定于２００９年５月７日（星期四）上午１０：００在武汉市洪山区鲁磨路３６９号人福科技大厦六楼会议室召开二○○九年第一次临时股东大会。公司《第六届董事会第十四次会议决议公告暨公司二○○九年第一次临时股东大会通知公告》已刊登在２００９年４月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将会议相关情况再次通知如下：

　　一、会议召开相关事项

　　１、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

　　２、现场会议时间为：２００９年５月７日（星期四）上午１０：００。

　　３、网络投票时间为：自２００９年５月６日（星期三）下午１５：００起至２００９年５月７日（星期四）下午１５：００止。

　　４、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路３６９号人福科技大厦六楼会议室。

　　５、股权登记日：２００９年４月２７日（星期一）。

　　６、提示公告：公司将于２００９年４月２８日（星期二）、５月５日（星期二）两次发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　１、关于公司变更股票发行方式的议案；

　　２、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　３、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；

　　３．１、本次向特定对象非公开发行的股票类型；

　　３．２、本次向特定对象非公开发行股票的发行方式；

　　３．３、本次向特定对象非公开发行股票的发行对象；

　　３．４、本次向特定对象非公开发行股票的发行数量；

　　３．５、本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式；

　　３．６、本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期；

　　３．７、本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途；

　　３．８、本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期。

　　４、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；

　　５、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；

　　６、关于本次发行前公司未分配利润的处置方案的议案；

　　７、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案。

　　三、会议出席对象

　　１、本次股东大会的股权登记日为２００９年４月２７日（星期一）。截至股权登记日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人亲笔授权委托书参加本次会议，该代理人不必为股东；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

　　３、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

　　四、网络投票注意事项

　　１、网络投票时间：自２００９年５月６日（星期三）下午１５：００起至２００９年５月７日（星期四）下午１５：００止。

　　２、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件１之《投资者身份验证操作流程》。

　　３、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件２之《投资者网络投票操作流程》。

　　４、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）查询。

　　５、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　五、现场会议参加办法

　　１、登记手续：

　　（１）境内法人股东持法人营业执照／注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

　　（２）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

　　（３）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》（见附件３）办理登记手续；

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：

　　武汉市洪山区鲁磨路３６９号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：４３００７４。

　　３、登记时间：２００９年４月２８日（星期二）至５月５日（星期二）工作时间，即每日上午９：００—１１：３０、下午１３：３０—１７：００。

　　４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。

　　六、注意事项：

　　１、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　２、联系电话：０２７－８７５９７２３２、８７５９６７１８－８０１９，传真：０２７－８７５９７２３２；

　　３、联系人：孙静、吴文静、袁敬；

　　４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月二十八日

　　附件１：

　　投资者身份验证操作流程

　　投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号／网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

　　投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

　　（一）网上自注册

　　■

　　注１：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

　　注２：在用户注册页面输入以下信息：

　　（１）投资者有效身份证件号码；

　　（２）Ａ股、Ｂ股、基金等账户号码；

　　（３）投资者姓名／全称；

　　（４）网上用户名；

　　（５）密码；

　　（６）选择是否使用电子证书；

　　（７）其他资料信息。

　　注３：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

　　注４：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

　　（二）现场身份验证

　　■

　　注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

　　１、自然人：

　　（１）证券账户卡及复印件；

　　（２）本人有效身份证明文件及复印件；

　　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　２、境内法人：

　　（１）证券账户卡及复印件；

　　（２）企业法人营业执照／注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　　（３）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　　（４）经办人有效身份证明文件及复印件。

　　３、境外法人：

　　（１）证券账户卡及复印件；

　　（２）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　　（３）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　　（４）经办人有效身份证明文件及复印件。

　　附件２、

　　投资者网络投票操作流程

　　投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

　　■

　　注１：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

　　注２：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　咨询电话：（北京）０１０－５８５９８８５１，５８５９８９１２ （业务）

　　０１０－５８５９８８８２，５８５９８８８４ （技术）

　　（上海）０２１－６８８７０１９０

　　（深圳）４００８８３３００８

　　附件３、

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。

　　委托人：

　　委托人帐户号码： 委托人持股数：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　代理人： 代理人身份证号：

　　■

　　注： １、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

　　２、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

　　３、每项均为单选，多选为无效票；

　　４、授权书用剪报或复印件均有效。

　　股东签章： 受托人签章：

　　授权日期： 年 月 日