股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2009-041

　　债券代码：126012 债券简称：08上港债

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　关于召开2008年年度股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"）董事会定于2009年5月22日（星期五）召开公司2008年年度股东大会。

　　会议有关事项如下：

　　一、会议的基本情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 会议时间：2009年5月22日（星期五）下午1:30

　　3. 会议地址：本次股东大会在上港集团新办公大楼 国际港务大厦多功能厅召开，地址为上海市东大名路358号（东大名路、太平路口）

　　4. 股权登记日：2009年5月15日

　　二、会议审议事项

　　1、 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案

　　2、 上港集团2008年度董事会工作报告

　　3、 上港集团2008年度独立董事述职报告

　　4、 上港集团2008年度监事会工作报告

　　5、 上港集团2008年度财务决算报告

　　6、 上港集团2008年度利润分配方案

　　7、 上港集团2009年度财务预算报告

　　8、 关于2008年年度报告及摘要的议案

　　9、 关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案

　　三、会议出席对象

　　1. 截止于2009年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2008年年度股东大会。

　　2. 上述股东授权委托的代理人。

　　3. 本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、出席会议登记办法及其他事宜：

　　1． 符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2009年5月22日（星期五）下午1:30前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。

　　2． 本次会议采用现场投票的表决方式。

　　3． 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　4． 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、联系方式

　　电话：021－65462361（2009年4月30日起变更为 021-35308688）

　　传真：021－65462361（2009年4月30日起变更为 021-35308688）

　　联系人：杨蕾

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2008年4月28日