证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２００９－００８
重庆建设摩托车股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年４月１３日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第五届董事会第八次会议。２００９年４月２３日上午９：３０时，会议在公司新厂区２０１楼１１１会议室以现场召集方式召开。会议应到董事１２人，实到９人，委托３人，其中关联董事７人，他们分别是余国华、蔡韬、滕峰、孙伟、乔瑞明、王锟、杨荣卿；非关联董事５人，他们分别是郝琳、陈兴述、王军、余剑锋、程源伟。董事余国华、孙伟、郝琳因公出差分别委托董事蔡韬、王锟、程源伟对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长余国华委托董事蔡韬主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、２００８年度董事会工作报告。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
二、２００８年度生产经营情况及２００９年度业务发展计划。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
三、２００８年度报告全文及年度报告摘要（见当日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》和《香港商报》之公司公告）。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
四、２００８年度利润分配预案。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
按新企业会计准则编制，２００８年度归属于公司股东的净利润１５，７３２万元，未分配利润 －７５，３９４万元。按《公司章程》第１５３条规定，本年度利润用于弥补以前年度亏损，不分配也不实施公积金转增股本。独立董事发表了同意意见。
五、关于公司内部控制自我评价的报告（见当日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
独立董事发表意见认为，公司一直致力于完善内控制度，提高公司的内部控制水平，建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系，各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、关于对２００８年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及２００９年度续聘会计师事务所的议案（本议案详见当日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
根据公司董事会审计委员会提议，大信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，拟续聘大信会计师事务所担任公司２００９年度财务报告审计工作，聘期一年，审计费为人民币６５万元。
独立董事发表了同意意见。
七、关于公司２００９年度预计日常关联交易的议案（见公告编号２００９－０１１）。关联董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为５票同意、０票反对、０票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。希望公司在进行相应关联交易时，严格遵循法律和公司章程规定的程序，保护公司、股东，特别是中小股东利益，并按规定及时披露相关信息。
八、关于变更公司注册地址的议案。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
由于公司搬迁，公司注册地址由“重庆市九龙坡区谢家湾正街４７号”变更为“重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号”。
九、关于修改《公司章程》的议案（见附件一）。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
十、关于制订《战略委员会工作细则》并设立战略委员会的议案。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
１、《战略委员会工作细则》（详见当日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。
２、设立战略委员会。
按照《战略委员会工作细则》的规定，战略委员会由四名董事组成，其中独立董事两名。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。经董事长提名，会议推举余国华、滕峰、陈兴述、余剑锋为战略委员会委员，推举余国华为战略委员会主任委员。十一、关于制订《提名委员会工作细则》并设立提名委员会的议案。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
１、《提名委员会工作细则》（详见当日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）。
２、设立提名委员会。
按照《提名委员会工作细则》的规定，提名委员会由四名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事委员担任。经董事长提名，会议推举王军、程源伟、余国华、蔡韬为提名委员会委员，推举王军为提名委员会主任委员。
十二、关于召开２００８年度股东大会的议案。表决结果为１２票同意、０票反对、０票弃权。
２００９年５月１９日９：３０时在新厂区２０１楼１１１会议室召开２００８年度股东大会，并将以上第一、三、四、六、七、九项议案提交公司股东大会审议及表决。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
附件一：
重庆建设摩托车股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
一、原《公司章程》第五条 公司住所：中国重庆市九龙坡区谢家湾正街４７ 号
邮政编码：４０００５０
现修改为：
第五条 公司住所：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号
邮政编码：４０００５４
二、原《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品研发、加工制造及其相关的技术服务，工装模具的设计、制造及其相关的技术服务（凡国家有专项规定的项目除外），研发、生产、销售摩托车发动机，机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工，进口上述产品的同类商品（特种商品除外）的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；国内采购商品（特种商品除外）的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）；从事建筑相关业务（取得行政许可后，在行政许可核定范围内承接业务）。
现修改为：
《公司章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：摩托车、电动车、汽车零部件、配件、机械产品研发、加工制造及其相关的技术服务，工装模具的设计、制造及相关的技术服务（国家有专项规定的项目除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类商品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）。
三、原《公司章程》第一百五十六条 公司应实施积极的利润分配办法，并遵守以下规定：
㈠ 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
㈡ 除非股东大会通过决议另有规定，公司每年分配股利一次。公司每一年度股利的具体分配方案，由公司董事会根据公司的经营状况和发展需要拟定，并提交公司股东大会通过。
㈢ 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
㈣ 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司董事会拟定的股利分配方案，应随公司年度财务报告一同公布，并按照本章程的规定公告。
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［２００８］５７号）的规定，现修改为：
第一百五十六条 公司应实施积极的利润分配办法，并遵守以下规定：
㈠ 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
㈡ 除非股东大会通过决议另有规定，公司每年分配股利一次，可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
㈢ 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
㈣ 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２００９－０１１
重庆建设摩托车股份有限公司
关于２００９年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、预计２００９年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 |
| 劳务 | 重庆建设工业有限责任公司 | ４６７ |
| ２８％ | ２８，８０５ |
| 重庆建兴机械制造有限责任公司 | １００ |
| 运输 | 重庆富业达物业管理有限公司 | １，７５６ |
| 燃料、动力 | 重庆建设工业有限责任公司 | ２，５０９ |
| 零部件 | 重庆建设工业有限责任公司 | ３５，２３５ |
| 重庆平山泰凯化油器有限公司 | ２，９６３ |
| 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | １，５４２ |
| 重庆建设工贸有限责任公司 | １００ |
| 重庆通盛建设工业有限公司 | ３，４５４ |
| 销售产品或商品 | 劳务 | 重庆建设工业有限责任公司 | １０ |
| ２２％ | ５９，４２２ |
| 零部件 | 重庆建设工业有限责任公司 | ２２，９００ |
| 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | ４，７６０ |
| 重庆通盛建设工业有限公司 | １，１００ |
| 产成品 | 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | ２４，２７４ |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | ４，４００ |
| 租赁费 | 固定资产 | 重庆建设工业有限责任公司 | ７２６ | ５０％ | ８２９ |
| 房屋建筑物 | 重庆建设雅马哈摩托车有限公司 | ３５２ | ２４％ | ２３５ |
| 接受关联人资金周转资助 | 重庆建设工业有限责任公司 | １５，０００ | １００％ | |
| 向关联人偿还资金 | 重庆建设工业有限责任公司 | １５，０００ | １００％ | |
| 接受关联人优惠封闭贷款 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | ５，５００ | １００％ | |
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方基本情况：
重庆建设工业有限责任公司（以下简称：建设工业）为国有独资企业，注册资本为１２０００万元，法定代表人为余国华，注册地为重庆市，主营业务：在国防科工委核准的范围内承接特种产品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机）、销售仪器仪表、电器机械器械材、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品），家用电器维修，房屋出租。
重庆建设雅马哈摩托车有限公司（以下简称：重庆建雅）为我公司与日本雅马哈发动机株式会社共同投资的外商投资企业，注册资本为３７９９２万元，法定代表人为余国华，注册地为重庆市，主营业务：生产、销售摩托发动机、两轮摩托车整车、零部件、船外机零部件及其相关服务；物资仓储。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称：长安汽车）为上市公司，注册资本为１６２０８５万元，法定代表人为徐留平，注册地为重庆市，主营业务：汽车、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具的制造、销售等。
中国嘉陵工业股份公司（以下简称：嘉陵股份）为上市公司，注册资本为６８７２８万元，法定代表人为龚兵，注册地为重庆市，主营业务：摩托车及其发动机研发、制造、销售等。
重庆平山泰凯化油器有限公司（以下简称：平山泰凯）为我公司与日本雅马哈发动机株式会社、日本爱三工业株式会社、日本ＴＫ气化器株式会社共同投资的外商投资企业，注册资本为１５８７６万元，法定代表人为余国华，注册地为重庆市，主营业务：发动机用化油器、通用内燃机产品、零部件的生产与销售。
重庆建兴机械制造有限责任公司（以下简称：建兴机械）为建设工业参股公司
投资比例１５％，法定代表人为邹冬云，注册地为重庆市，主营业务：制造加工、销售普通机械及配件。
重庆富业达物业管理有限公司（以下简称：富业达公司）系原重庆建设储运有限责任公司更名，为建设工业与我公司之全资子公司重庆建设销售有限责任公司共同投资成立，持股比例分别为８０％和２０％，注册资本为２００万元，法定代表人为车连夫，注册地为重庆市，主营业务：普通货运、联运服务，仓储服务等。
重庆通盛建设工业有限公司（以下简称：通盛建设）为我公司与重庆通盛实业（集团）有限公司和本公司共同出资组建，持股比例分别为３０％和７０％，注册资本为人民币１
０００万元，营业执照注册号为５００１０８２１０６０３８号，法定代表人为陈国忠，注册地为重庆市，主营业务：摩托车零部件的生产与销售。
兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称：兵器财务）系非银行性金融机构，注册资本为人民币１５亿元，法定代表人李守武，注册地点为北京市海淀区，经营范围为中国南方工业集团公司及其附属企业提供金融服务等。
２、关联关系：
建设工业为我公司控股股东之子公司，长安汽车为我公司控股股东之孙公司，嘉陵股份为我公司控股股东之子公司，平山泰凯为我公司之联营公司，建兴机械为我公司之控股股东子公司之参股公司，富业达公司为我公司之联营公司，重庆建雅为我公司之合营公司，通盛建设为我公司之联营公司，兵器财务为我公司控股股东之子公司。
３、履约能力：
建设工业为国家重要产品定点大型企业，因其资产规模较大，产品销售有国家计划作保障，故具备很好的履约能力。
重庆建雅及平山泰凯均系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。
长安汽车及嘉陵股份均为上市公司，从其信息披露情况分析，其具备履约能力。
兵器财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，财务状况良好，具备良好的履约能力。
４、关联交易总额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 |
| 采购产品等 | 建设工业 | ３８，２１１ |
| 富业达公司 | １，７５６ |
| 平山泰凯 | ２，９６３ |
| 重庆建雅 | １，５４２ |
| 建兴机械 | １００ |
| 建设工贸 | １００ |
| 通盛建设 | ３，４５４ |
| 销售产品或商品 | 建设工业 | ２２，９１０ |
| 通盛建设 | １，１００ |
| 重庆建雅 | ２９，０３４ |
| 长安汽车 | ４，４００ |
| 收取租赁费 | 建设工业 | ７２６ |
| 重庆建雅 | ３５２ |
| 接受关联人资金周转资助 | 建设工业 | １５，０００ |
| 向关联人偿还资金 | 建设工业 | １５，０００ |
| 接受关联人优惠封闭贷款 | 兵器财务 | ５，５００ |
三、定价政策和定价依据
１、向建设工业销售或采购原材料、燃料动力及零部件等，定价政策：以公平市价作为双方交易价格；
２、向建设工业及重庆建雅出租固定资产收取租赁费，定价政策：按双方协议价计价；
３、向长安汽车销售车用空调，定价政策：以公平市价作为双方交易价格；
４、向平山泰凯采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
５、由于建设工业向公司提供资金支持周转期较短（一般在１个月之内），为了更好地保护中小股东的利益，经双方协议建设工业不向公司收取资金利息。
６、向重庆建雅采购摩托车零部件、向其销售摩托车成车，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
７、接受富业达公司的运输服务及向其销售原材料，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
８、向通盛建设采购摩托车零部件及向其销售自制零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
９、向建设工贸采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
１０、接受兵器财务优惠封闭贷款，定价政策：
⑴此封闭贷款仅限于公司购买钢材、铝材、铜材、钨材、铂金、硒钢片和镍材七种原材料，公司提前采购金额总计５２４１万元。
⑵本次封闭贷款金额为５２４１万元，公司在１年内按储备原材料的消耗情况逐月归还，２００９年１２月３１日前还清贷款本息。
⑶本次封闭贷款公司无抵押，利率按人民银行同期贷款利率下浮５％执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
１、交易的必要性以及持续进行的情况
① 自公司成立以来，公司一直与建设工业在销售或采购零部件、原材料等方面有关联交易。有关交易是在双方公平互利的基础上进行的（按市场价格交易）；双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货以及交易结算等方面有很高的信用作保障。
② 向建设工业出租固定资产，是公司合理利用闲置的固定资产，提高资产运作效益的合适方法。如停止该项交易势必加重公司的成本费用负担（闲置固定资产折旧费）。
③ 接受建设工业公司财务资金周转资助及向建设工业偿还资金，近年以来生产经营稳步发展，但随着公司产品结构的调整，市场规模的拓展，经营性资金有可能在短期内存在暂时困难，寻求关联方短期资金支持，有利于公司生产经营的不断发展，缓解公司生产经营性资金压力。
④ 接受兵器财务优惠封闭贷款，是公司为抓住当前有利时机储备大宗原材料，以便有效降低成本，而向兵器财务寻求优惠贷款。该优惠封闭贷款仅限于公司购买原材料。
２、交易的公允情况
以上交易均是公允的，无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大影响。
３、交易对上市公司独立性的影响
以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响上市公司的独立性。公司在采购燃料动力方面对建设工业有较高的依赖性。
五、关联交易协议签署情况
向建设工业出租固定资产的租赁协议是在２００９年２月签署的，从２００９年１月１日起生效，有效期一年，租赁价格为６０．５万元／月，按月结算以现款付清。
向重庆建雅出租库房的租赁协议是在２００８年５月签署的，从２００８年５月３１日生效，有效期五年，第一年租赁价格为２８．４万元／月，以后每年的月租金价格涨降幅度按照国家统计局公布上一年度ＣＰＩ涨降幅确定，结算方式为按月结算以现款付清。
接受兵器财务优惠封闭贷款的贷款合同是在２００９年３月１２日签署的，有效期为２００９年３月１２日至２００９年１２月３１日，每月归还本金５５０万元，按季结息，到期还清贷款本息。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２００９－０１４
重庆建设摩托车股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、 会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
２、 会议召开日期和时间：２００９年５月１９日９：３０时
３、 会议地点：新厂区２０１楼１１１会议室
４、 召开方式：现场投票
５、 出席对象：
⑴ 截至２００９年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。
⑶ 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案一：２００８年度董事会工作报告。
议案二：２００８年度监事会工作报告。
议案三： ２００８年度报告全文及年度报告摘要。
议案四： ２００８年度利润分配预案。
议案五： ２００９年度续聘会计师事务所的议案。
议案六：关于公司２００９年度预计日常关联交易的议案。
议案七：关于修改《公司章程》的议案。
议案八：关于选举吴卫刚先生为公司第五届监事会监事的议案。（此议案采用累积投票方式表决）
以上议案经公司第五届董事会第八次会议及公司第五届监事会第六次会议审议通过，议案内容刊登于２００９年４月２８日《证券时报》、《香港商报》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
三、会议登记方法
１、 登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
２、 登记时间：２００９年５月１４日（上午９：３０－１１：３０下午１：３０－４：３０）；
３、 登记地点：公司董事会秘书办公室
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号 邮政编码：４０００５４
四、其他事项
１ 、会议联系方式：
联系人：虞文飚
联系电话／传真：（０２３）６６２９５３３３
２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２００９－０１６
重庆建设摩托车股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年４月１３日，本公司以书面通知方式通知召开公司第五届监事会第六次会议。２００９年４月２３日下午，会议在公司新厂区２０１楼１１１会议室以现场召集方式召开。会议应到监事４人，实到４人，分别是陈凤珍、韩金科、辛明文、李仁斌。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、２００８年度董事会工作报告。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
二、２００８年度监事会工作报告。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
三、２００８年度生产经营情况及２００９年度业务发展计划。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
四、２００８年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
监事会审核公司年报认为：
１、公司２００８年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、２００８年度利润分配预案。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
六、关于对２００８年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及２００９年度续聘会计师事务所的议案。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
七、关于公司内部控制自我评价的报告。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
监事会认为：公司一直致力于完善内控制度，提高公司的内部控制水平，建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系，各项制度建立后得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
八、关于公司２００９年度预计日常关联交易的议案。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
九、关于提名吴卫刚先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。表决结果为４票同意、０票反对、０票弃权。
吴卫刚先生简历：
吴卫刚，男，１９６１年５月出生，工程硕士。曾任洛阳北方企业集团有限公司总经助理、副总经理、总会计师、董事；洛阳洛嘉海兰德车业有限公司监事会主席。现任洛阳北方企业集团有限公司监事会监事。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
会议同意将以上第二、九项议案提交公司２００８年度股东大会审议及表决。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司监事会
二○○九年四月二十八日
证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２００９－０１８
重庆建设摩托车股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作变动，车连夫先生辞去公司副总经理职务。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
