股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２００９－０１５
福建新华都购物广场股份有限公司
２００８年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开
１、召集人：福建新华都购物广场股份有限公司第一届董事会
２、表决方式：采取现场投票的方式
３、会议召开地点：福建省福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层会议室
４、会议召开时间：２００９年４月２５日下午３：００
５、会议主持人：董事长陈志程先生
６、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人１７人，代表有效表决权的股份数为７１，２８０，４００股，占公司股份总数的６６．６９％。
公司应出席董事７人，实际出席董事６人，独立董事裴亮先生因出差未能出席，委托独立董事袁新文先生代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
１、《２００８年度董事会工作报告》
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
２、《２００８年度监事会工作报告》
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
３、《２００８年年度报告及摘要》
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
４、《２００８年度财务决算报告》
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
５、《２００８年度利润分配方案》
经中审国际会计师事务所有限公司审计，２００８年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为６４，４６７，４２５．６５ 元，母公司净利润为４２，１０４，２７６．０８元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
（１）提取１０％的法定盈余公积金 ４，２１０，４２７．６１元；
（２）提取法定盈余公积金后剩余利润３７，８９３，８４８．４７元，加年初未分配利润４７，３９８，８０２．０２元，２００８年度可供股东分配的利润为８５，２９２，６５０．４９ 元。
（３）以２００８年１２月３１日公司总股本１０６，８８０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派息２．５０元（含税），共派发现金红利２６，７２０，０００．００ 元。剩余未分配利润５８，５７２，６５０．４９元转入下一年度。
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
６、《关于续聘２００９年度审计机构的议案》
同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构。
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
７、《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第５７ 号）等有关规定，拟对《福建新华都购物广场股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
８、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定，拟对《福建新华都购物广场股份有限公司投资管理制度》作相应修订。
表决结果：同意７１，２８０，４００股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
四、独立董事述职情况
公司独立董事袁新文先生、胡宝珍女士向本次股东大会做《独立董事２００８年度述职报告》，独立董事裴亮先生委托袁新文先生向本次股东大会做《独立董事２００８年度述职报告》。该报告对２００８年度独立董事出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见、对公司进行现场调查情况、日常工作及保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：福建至理律师事务所
２、律师姓名：王新颖、林涵
３、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
１、福建新华都购物广场股份有限公司２００８ 年度股东大会决议；
２、福建至理律师事务所关于福建新华都购物广场股份有限公司２００８ 年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
福建新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十五日
