证券代码：６００８８５ 证券简称：力诺太阳 编 号：临２００９－００９
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会五届二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司于２００９年４月２２日以书面和电邮形式发出了召开董事会五届二十二次会议的通知，并于２００９年４月２７日在武汉市召开了本次会议。公司现有董事８人，出席和委托出席会议的董事７人，其中董事申文明先生委托董事吴有民先生出席并代为行使表决，由于无法联系到董事高元坤先生，高元坤先生未出席本次会议。会议由公司副董事长吴有民先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司２００９年第一季度报告
具体内容敬请登陆上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。
表决结果：赞成 ７ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票
二、审议通过公司董事会换届的议案
公司第五届董事会即将任期届满，根据有关法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事候选人提名情况如下：
| 候选人姓名 | 表 决 结 果 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 高元坤 | ７ | ０ | ０ |
| 申英明 | ７ | ０ | ０ |
| 张忠山 | ７ | ０ | ０ |
| 申文明 | ７ | ０ | ０ |
| 吴有民 | ７ | ０ | ０ |
| 燕海濠 | ７ | ０ | ０ |
| 顾小祥 | ７ | ０ | ０ |
| 蒋 灵 | ７ | ０ | ０ |
本公司独立董事认为：
１、本次董事会换届的董事候选人提名，是根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的要求进行的，提名程序合法有效。
２、公司董事候选人均具备有关法规及《公司章程》规定的任职资格，人员的专业结构基本符合公司发展的要求。
另外，崔建民先生（连任）已由公司职工代表大会选举为公司职工董事。本届董事候选人简历见附件。
三、审议通过关于中原分公司２３．６ｍ２全电炉技改项目的议案：
为了进一步推进公司区域化发展战略，在技术创新的基础上提升产品质量，降低单位生产成本。公司拟于２００９年对中原公司进入大修期的２＃窑炉进行技术改造，在原生产线基础上改建一台２３．６ ｍ ２全电熔炉。拟建窑炉为国内最大的全电熔炉，与现有窑炉相比，将具有出料量大、产能高、单位产品能耗低、产品质量稳定等优点。
本技改项目的可行性研究报告已由公司技术中心编制完成。计划固定资产总投资８００万元，建设时间预计３个月。项目达产后，三条维洛生产线日出料量４１．５吨，日产太阳能毛坯管３５吨，年产量１２７７５吨，年销售收入３７１２．３９万元，年税后净利润１１８．８万元，预计投资回收期２９个月。
表决结果：赞成 ７ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票
四、审议通过《公司章程》修改案：
根据公司目前实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修改
一、原第一百六十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百六十九条 公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
赞成表决结果：赞成 ７ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票
上述第二、四项议案尚需公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间、股权登记日详见今日公司股东大会通知。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
２００９年４月２７日
附新任董事候选人简历：
高元坤先生，５１岁，研究生学历，高级工程师。历任山东鲁南医药玻璃总厂书记、厂长，山东省医疗器械研究所副所长。现任力诺集团股份有限公司董事长、总裁，兼任全国工商联常委、济南市政协副主席、山东省工商联副会长、济南市商业银行副董事长。本公司实际控制人；持有本公司股份２９，６００股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申英明先生：５０岁，中共党员，大专学历。历任沂南县玻璃厂副经理，濮阳力诺、中原力诺公司经理，本公司董事长、监事长。现任力诺集团股份有限公司监事长，本公司监事长，力诺集团有限责任公司股东之一，无其他单位兼职情况；持有本公司股份３２，８５６股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申文明先生，５３岁，大专学历，工程师。历任力诺集团营销总公司总经理，力诺药业集团总经理，力诺集团营销总监。现任力诺集团股份有限公司副总裁、山东力诺瑞特新能源有限公司总经理，本公司董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张忠山先生，４６岁，ＥＭＢＡ学历，高级会计师。历任济南光明机器有限公司财务总监，力诺药业控股集团财务总监，力诺集团有限责任公司审计总监，本公司监事。现任力诺集团股份有限公司副总裁、财务总监，本公司董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴有民先生，５２岁，大专学历，高级经济师。历任中国黑色金属西北公司常务副总经理，华通资产管理公司总经理，长安信息产业（集团）股份公司总经理，西安皇城宾馆董事长，上海奎元投资管理有限公司总经理。现任本公司副董事长。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
燕海濠先生，６３岁，工学硕士学位、研究生学历。历任建设银行湖南省分行国际业务部副总经理、中国建设银行英国伦敦代表处首席代表、中国建设银行山东省分行副行长；２００５年１２月退休。现任本公司独立董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾小祥先生，３９岁，本科学历、注册会计师。历任万隆会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。现任上海正弘会计师事务所有限公司主任会计师，本公司独立董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋灵女士，３９岁，硕士在读，工程师，执业律师。历任山东省律师事务中心专职律师、山东舜翔律师事务所合伙人。现为山东嘉孚律师事务所合伙人，兼任菏泽仲裁委仲裁员。本公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔建民先生，５３岁，专科学历。历任濮阳力诺玻璃制造有限公司工会副主席。现任力诺太阳能集团濮阳公司、中原公司和莘县公司工会主席、党总支副书记。本公司职工董事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：６００８８５ 证券简称：力诺太阳 编 号：临２００９－０１０
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监事会五届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届十次会议于２００９年４月２７日以现场方式在武汉市召开。公司现有监事５人，出席和委托出席会议的监事５人，其中监事黄鸿舫先生委托监事长申英明先生出席并代为行使表决。会议由公司监事长申英明先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过公司２００９年第一季度报告，并发表了审核意见：
１、公司２００９年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００９年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
３、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成 ５票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票
二、审议通过公司监事会换届的议案：
１、力诺集团股份有限公司提名：李华先生（连任）
赞成 ５票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票
该议案将提交公司２００８年年度股东大会审议。
另外，王安保先生（连任）杜守勤先生（连任）已由公司职工代表大会选举为公司职工监事。监事候选人简历见附件。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会
２００９年４月２７日
附新任监事候选人简历：
李华先生，４５岁，大专学历，历任陕西力诺海湾矿业有限公司财务总监，力诺集团有限责任公司审计中心部长，药业营销公司财务部长，济南永宁制药股份有限公司财务部部长，力诺集团有限责任公司审计中心基建部、项目办、清欠部部长。现任武汉力诺投资有限公司财务总监，本公司监事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王安保先生，５０岁，大专学历，会计师。历任山东新材料有限公司副总经理。现任职于本公司审计部。本公司职工监事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜守勤先生，３５岁，大专学历，工程师。历任济南力诺公司办公室副主任，力诺太阳能集团濮阳公司党支部委员、办公室主任，力诺太阳能集团中原公司办公室主任。现任力诺太阳能集团濮阳公司党支部书记、总经理助理。本公司职工监事。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：６００８８５ 证券简称：力诺太阳 编 号：临２００９—０１１
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司董事会五届二十二次会议决议，公司将于２００９年５月１９日（星期二）上午９：００时，在武汉市建设大道５６８号新世界国贸大厦八楼会议室，召开公司２００８年年度股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召开时间：２００９年５月１９日（星期二）上午９：００时
２、股权登记日：２００９年５月１１日（星期一）
３、会议召开地点：武汉市建设大道５６８号新世界国贸大厦八楼会议室
４、召集人：公司董事会
５、会议方式：现场投票表决方式
６、会议出席对象：
（１）、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东。
（２）、本公司董事、监事、高级管理人员。
（３）、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。
二、本次股东大会审议事项
１、审议公司２００８年年度报告及其摘要
２、审议公司２００８年董事会工作报告
３、审议公司２００８年监事会工作报告
４、审议公司２００８年财务决算报告
５、审议公司２００８年利润分配预案
６、审议关于续聘会计师事务所议案
７、审议关于申请授权董事会审批２００９年银行授信额度的议案
８、审议公司日常关联交易协议的议案
９、审议《公司章程》修改案
１０、审议公司董事会换届的议案
１１、审议公司监事会换届的议案
上述议案的具体内容敬请参见２００９年４月９日及今日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。
三、参加现场会议的登记办法
１、登记手续
（１）、有限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
（２）、无限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
（３）、异地股东可用信函或传真的方式登记。
《授权委托书》详见附件。
２、登记时间及地点：
２００９年５月１２日—１８日上午９：００—１１：３０时和下午１：００—５：００时，在公司董事会秘书处登记。
四、注意事项
１、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
２、联系部门：公司董事会秘书处
３、联系电话：０２７－６８８５０７３３
４、联系传真：０２７－６８８５０６７９
５、办公地址：武汉市建设大道５６８号新世界国贸大厦Ｉ座１６楼
６、邮政编码：４３００２２
７、联系人：向丽娟
特此通知
武汉力诺太阳能集团股份有限公司董 事 会
２００９年４月２７日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司２００８年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
股东账号：
持股数量： 委托日期：２００９年 月 日
本授权委托书按本格式自制及复印均有效。
