证券代码：０００９５５ 证券简称：欣龙控股 公告编号：２００９－０１４

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于２００９年４月２３日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２００９年４月２７日以通讯方式召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

　　一、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年第一季度报告》；

　　二、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２００９年度投资者关系管理计划》

　　（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年四月二十七日