股票代码：００２０５４ 股票简称：德美化工 公告编号：２００９－０１２

　　广东德美精细化工股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于２００９年４月１７日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于２００９年４月２７日以通讯方式召开董事会会议。

　　本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年第一季度报告全文及正文》。

　　《公司２００９年第一季度报告正文》刊登于２００９年４月２８日的《证券时报》；《公司２００９年第一季度报告全文》刊登于２００９年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　修订后的《公司独立董事年报工作制度》刊登于２００９年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司审计委员会年报工作规程＞的议案》。

　　修订后的《公司审计委员会年报工作规程》刊登于２００９年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广东德美精细化工股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十八日

　　证券代码：００２０５４ 证券简称：德美化工 公告编号：２００９－０１３

　　广东德美精细化工股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于２００９年４月１７日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议２００９年４月２７日以通讯方式召开监事会会议。

　　会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　本次会议以书面及传真表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、会议以 ３ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审核通过了《公司２００９年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２００９年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司２００９年第一季度报告正文》刊登于２００９年４月２８日的《证券时报》；《公司２００９年第一季度报告全文》刊登于２００９年４月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《公司第三届董事会第九次会议决议公告》刊登于２００９年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广东德美精细化工股份有限公司监事会

　　二○○九年四月二十八日