股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２００９－０４
天马微电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于２００９年４月１０日发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知。２００９年４月２４日上午在航都大厦２５层２５１７会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议应出席董事８名，实际现场出席８名。列席会议的有公司监事及高级管理人员。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议讨论并通过如下决议：？？？
一、《２００８年度总经理工作报告》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
二、《２００８年度董事会工作报告》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
三、《２００８年度财务决算报告》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
四、《２００８年年度报告及其摘要》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
公司董事会全体成员保证２００８年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、《２００８年度利润分配及分红派息预案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止２００８年１２月３１日，公司全年实现利润总额－９３，９０８，２９３．１１元，净利润９，３６０，０７２．１３元，加年初未分配利润１９０，２６０，７００．２７元，可供分配的利润１９９，６２０，７７２．４０元。按规定提取１０％的法定盈余公积４，４４９，８２７．８２元，实际可供股东分配的利润１９５，１７０，９４４．５８元，减２００８年实施２００７年利润分配方案每１０股派发现金人民币１．０元（含税），共计派发现金３８，２８２，５００元（２００８年６月２０日完成红利发放），实际剩余可供股东分配的利润１５６，８８８，４４４．５８元。
本年度公司拟对２００８年利润分配方案：鉴于公司２００８年中期已进行了资本公积金转增股本（每１０股转增５股），而２００９年成都天马、武汉天马项目建设需要较大资金的投入。因此，２００８年度末不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。
年度利润将投入成都天马、武汉天马项目中。
六、《关于２００８年度总经理等高级管理人员薪酬的议案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
根据《关于完善企业总经理年薪制的指导意见》，以公司２００８年度净利润及净资产等主要财务指标为依据，经核算：同意公司总经理刘瑞林全年薪酬９０万元（含税）。公司副总经理、总工程师、总会计师的个人全年薪酬，授权总经理根据其绩效考核结果确定。
七、《关于聘请二○○九年度审计机构的议案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司二○○九年度的财务审计工作，其年度财务报告审计费用为人民币七十万元整，审计期间深圳以外的差旅费用由公司承担。
八、《关于向银行申请二○○九年度综合授信额度的议案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
根据公司２００９年度业务发展计划，为了保证公司生产经营的正常进行，同意向银行申请综合授信额度１５亿元人民币（折合金额）。额度主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现等业务。
九、《关于修订公司章程的议案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：
■
十、《 ２００８年度内部控制自我评价报告》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
十一、《关于更换董事的议案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
会议同意隋涌先生因工作原因，提出辞去公司第五届董事会董事职务的请求，并对其在担任董事期间为公司的经营和发展做出的贡献表示感谢。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳中航集团股份有限公司书面推荐，同意提名汪名川先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。
十二、《关于增加２００８年度财务报告审计费用的议案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
随着上海天马生产线的竣工投产，其资产规模和收入总额都比２００７年有较大增加，相应审计工作量大幅增加。
２００８年度纳入公司合并范围的子公司增加了驰誉电子、成都天马，还增加了投资公司武汉天马，相应增加了审计工作量。
鉴于上述原因及深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于增加审计费用的书面请求，同意２００８年审计费用增加１５万元，总费用为７０万元。
十三、《公司会计师事务所选聘制度》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
十四、《关于２００９年日常关联交易预计情况的议案》（赞成４票；反对０票；弃权０票）。
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生、由镭先生、刘瑞林先生回避了表决，其余４名非关联董事同意该项议案。
十五、《关于设立深圳工业显示模块公司的议案》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
１．企业名称：深圳中航显示技术有限公司
２． 投资方式：现金出资
３．企业法定代表人及注册地
董事长： 金诗玮
法定代表：金诗玮
法定地址：深圳市深南大道中航苑航都大厦２２层南
４ ．投资方：天马微电子股份有限公司
英文名称：Ｔｉａｎｍａ Ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
法定地址：中国深圳市深南中路航都大厦２２层南
注册资本：５７４２３．７５万元人民币
成立时间：１９８３年１１月
法定代表人：吴光权（董事长）
公司股票上市交易所：深圳证交所
股票名称及代码：深天马Ａ（００００５０）
５．主营范围：制造销售各类工业用液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品（凡国家有专项规定的项目除外）。
６．出资比例： １００％
７．项目总投资：２，０００万元人民币
８．注册资本金：１，０００万元人民币
９．生产规模：加工模块尺寸：２．０英寸至３０英寸（对角线），加工能力：１００台／月 （一期）
１０．用地与建筑规划
本期规划建筑面积：１，０００ ｍ２
生产地：深圳市龙岗区宝龙工业城天龙厂区二号厂房内
十六、《 ２００９年第一季度报告》（赞成８票；反对０票；弃权０票）
十七、《关于召开第２００８年度股东大会事宜》（赞成８票；反对０票；弃权０票）。
根据有关规定和公司具体情况，同意于２００９年５月２３日（星期六）上午９：３０召开公司第十五届（２００８年度）股东大会，会期半天。
会议地点：深圳市南山区马家龙工业城６４栋东８层８０１会议室（本公司会议室）
大会审议内容：
１． 二○○八年度董事会工作报告
２． 二○○八年度监事会工作报告
３． 二○○八年度财务决算报告
４． 二○○八年度报告及其摘要
５． 二○○八年度利润分配及分红派息预案
６． 独立董事述职报告
７． 关于增加二○○八年度会计报表审计费用的议案
８． 关于聘请二○○九年度审计机构的议案
９． 关于修订公司章程的议案
１０．会计师选聘制度
１１． 关于变更董事的议案
上述第五、七、九、十一、十二、十三项议案须经股东大会审议通过。
特此公告
天马微电子股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
附件
董事候选人简历
汪名川先生，１９６６年１２月出生，高级会计师，同济大学工商管理硕士，现任中航技深圳公司副总会计师兼财务部经理。１９９２年加入深圳中航企业集团，曾任中航技深圳公司财务部副经理、经理、副总会计师。２００３年１月至２００７年５月任本公司董事。
汪名川先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： ００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２００９－０５
天马微电子股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（下称“公司”）于２００９年４月１０日发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知。于２００９年４月２４日召开。会议应出席监事５名，实际现场出席５名，高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席黄高健先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议讨论并通过如下决议：？？？
一、《２００８年度总经理工作报告》（赞成５票；反对０票；弃权０票）。
二、《２００８年度监事会工作报告》（赞成５票；反对０票；弃权０票）。
三、《２００８年度财务决算报告》（赞成５票；反对０票；弃权０票）
四、《２００８年年度报告及其摘要》（赞成５票；反对０票；弃权０票）。
五、《２００８年度利润分配及分红派息预案》（赞成５票；反对０票；弃权０票）。
六、《２００９年第一季度报告》（赞成５票；反对０票；弃权０票）。
七、对公司２００８ 年度报告及财务报告、２００９年一季度报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司２００８年财务报告能真实、客观、公允地反映公司２００８年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。
特此公告
天马微电子股份有限公司监事会
二○○九年四月二十八日
股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２００９－０６
天马微电子股份有限公司关于
召开公司第十五届（２００８年度）
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
１．会议时间：２００９年５月２３日（星期六）上午９：３０
２．会议地点：深圳市南山区马家龙工业城６４栋东８层８０１会议室（本公司会议室）
３．会期：半天
４．召集人：公司董事会
５．召开方式：现场投票
６．出席对象：
（１）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。
（２）２００９年０５月１９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
１． 二○○八年度董事会工作报告
２． 二○○八年度监事会工作报告
３． 二○○八年度财务决算报告
４． 二○○八年度报告及其摘要
５． 二○○八年度利润分配及分红派息预案
６． 独立董事述职报告
７． 关于增加二○○八年度会计报表审计费用的议案
８． 关于聘请二○○九年度审计机构的议案
９． 关于修订公司章程的议案
１０．会计师选聘制度
１１． 关于变更董事的议案
三、会议登记办法
１．登记时间：２００９年０５月２０日、２１、２２日（上午８：３０－１２：３０，下午１３：３０－１７：３０）
２．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
３．登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南山区马家龙工业城６４栋东８层），信函登记请注明＂股东大会＂字样，通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城６４栋东８层公司办公室
邮 编：５１８０５２ 传真： （０７５５）—８６２２５７７４ ８６２２５７７２。
（四）、其他事项
１．与会股东食宿和交通费用自理。
２．会议咨询：公司办公室联系电话：
总机：（０７５５）—２６０９４２８８ 直线：（０７５５）—８６２２５８８６ ８６２２５７６１
联系人：刘长清、刘文明
特此通知
天马微电子股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席深圳天马微电子股份有限公司第十五届（２００８年度）股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：
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注：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：２００９ 年 月 日
证券代码：００００５０ 证券简称：深天马Ａ 公告编号：２００９－０７
天马微电子股份有限公司关于
２００９年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：
“中航物业”指深圳市中航物业管理有限公司
“本公司”指天马微电子股份有限公司
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对２００９年可能与关联方发生的同类日常关联交易情况预计如下：
一． 预计２００９年日常关联交易的基本情况
１、母公司２００９年日常关联交易的基本情况
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２、子公司２００９年日常关联交易的基本情况
（１）、上海天马微电子有限公司
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二．关联方介绍和关联关系
（一）深圳市中航物业管理有限公司
１．法定代表人：石正林
２．注册地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦八、九楼
３．注册资本：２０００万元
４．经营范围：房地产租赁、维修、物业管理；房地产售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养；房屋装修、维修。
５．与本公司的关联关系：中航物业是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。
６．中航物业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
７．预计２００９年与关联人进行的日常关联交易总额不超过１３８８万元。
三．定价政策和定价依据
公司委托物业管理的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四．交易目的和交易对上市公司的影响
１．本公司的食堂、物业及其子公司上海天马的委托中航物业提供物业管理，有利于促进专业化管理，提高物业管理水平。
２．上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五．备查文件
１．《天马微电子股份有限公司物业、食堂管理服务合同》
２．《上海天马微电子有限公司物业管理服务合同》
天马微电子股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
