证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２００９－－９

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司于２００９年４月１３日以电子邮件、传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，本次会议于２００９年４月２４日以通讯方式召开，应参会董事７人，实际参会董事７人，会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：

　　会议以７票同意、０票反对、０票弃权，通过了以下议案：

　　一、通过了《２００９年第一季度季度报告》。

　　二、通过了《关于注销香港大宏国际有限公司的议案》，鉴于公司全资企业香港大宏国际有限公司已停止经营活动多年，并已清理完毕，决定注销香港大宏国际有限公司，授权公司经营层办理注销该公司的相关手续。香港大宏国际有限公司成立于１９９２年，注册资本１万港元，截止２００８年１２月３１日，该公司总资产为 １１．１４万港元，负债为０．６万港元，净资产为１０．５４万港元。

　　三、通过了《关于深圳市天隆工贸有限公司停业清算的议案》，鉴于深圳市天隆工贸有限公司多年亏损、严重资不抵债且扭亏无望的实际情况，决定对深圳市天隆工贸有限公司进行停业清算。深圳市天隆工贸有限公司成立于１９８４年，注册资本１９０万元人民币，公司直接持有该公司５０％股份，因持有另一股东江西绚丽线业有限公司６３．８７％的股份，故公司实际持有该公司８１．９３５％的股份，截止２００９年３月３１日，该公司资产合计７９万元人民币，负债为３００万元人民币，净资产为－２２１万元人民币。

　　经营层对以上二、三项决议的履行情况，公司将按照规定及时予以披露。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十八日

　　证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２００９—１０

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司于２００９年４月１３日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的会议通知，本次会议于２００９年４月２４日以通讯方式召开，应参会监事３人，实际参会监事３人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　本次会议以３票同意、０票反对、０票弃权通过了以下议案：

　　一、通过了《２００９年第一季度季度报告》；

　　二、通过了《关于注销香港大宏国际有限公司的议案》；

　　三、通过了《关于深圳市天隆工贸有限公司停业清算的议案》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会

　　二○○九年四月二十八日