证券代码：００２０６７ 证券简称：景兴纸业 公告编号：临２００８－０２４
浙江景兴纸业股份有限公司三届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司２００９年４月１６日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届十七次会议于２００９年４月２７日９：００公司会议室召开，应出席本次会议的董事为１３人，实际出席董事１３人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、 审议通过２００９年一季度报告摘要及全文；
公司２００９年一季度报告全文公布于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅；公司２００９年一季度报告摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅，公告编号为：临２００９－０２５。
二、 审议通过关于增加２００９年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案：
公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了公司及下属子公司２００９年度向银行申请授信额度及相关授权的议案（具体内容参见刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为临２００９－００６）。现根据公司向银行授信额度的申请情况，同意公司在不超过３２亿元人民币的额度内向银行申请授信，本授信额度包含了已经２００９年第一次临时股东大会审议通过的授信额度。
董事会提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况，在不超过３２亿元人民币（或等值人民币）的总授信额度内决定申请授信的银行、使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议。
本议案需提交股东大会审议通过后实施。
三、 审议通过改聘公司内审部门负责人的议案：
由于公司原内审部门负责人朱瑶女士因个人原因提出辞职，经审计委员会推荐，同意聘任兰佳女士为公司内审部门负责人。兰佳女士的简历见附件。
董事会认为兰佳女士具备作为公司审计负责人应具备的任职条件和职业素养符合任职资格，同时经核查兰佳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
公司及公司董事会对朱瑶女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
四、审议通过关于召开２００８年度股东大会的通知：
有关公司２００８年度股东大会的具体事宜，请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告编号为：临２００９－０２６的《关于召开２００８年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二００九年四月二十八日
兰佳女士简历
兰佳女士，现年３９岁，大学本科学历，中国注册会计师，其主要工作经历如下：
２００９．０４－－－至今 浙江景兴纸业股份有限公司 审计部经理
２００２．０５－－－２００８．０６ 安永大华会计师事务所有限责任公司 审计经理、高级审计员
１９９６．１１－－－２００２．０４ 大华会计师事务所有限责任公司 高级审计员
１９９３．０７－－－１９９６．１０ 中国华源集团有限公司 计划财务部
证券代码：００２０６７ 证券简称：景兴纸业 编号：临２００９－０２６
浙江景兴纸业股份有限公司
关于召开二００八年年度股东大会的通知
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２００８年年度股东大会的议案》。
１、会议召集人：公司董事会
２、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
３、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：２００９年５月２１日（星期四）下午１：００时起
网络投票时间为：２００９年５月２０日—５月２１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００９年５月２０日下午３：００至２００９年５月２１日下午３：００的任意时间。
４、股权登记日：２００９年５月１４日
５、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
二、会议出席和列席人员
１、会议出席人员：本次股东大会的股权登记日为２００９年５月１４日深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
２、会议列席人员：总经理和其他管理人员、保荐代表人、公司邀请的其他嘉宾
三、提示性公告
公司将于２００９年５月１９对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会审议的事项：
议案一、《公司２００８年度董事会工作报告》；
议案二、《公司２００８年度监事会工作报告》；
议案三、《公司２００８年度财务决算及２００９年财务预算的报告》；
议案四、《公司２００８年度利润分配的预案》；
议案五、《公司２００８年度报告正文及摘要》；
公司２００８年年报全文公布于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅；公司２００８年年报摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号为：临２００９－０２１，请投资者查阅。
议案六、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司２００９年度审计机构的报告》。
议案七、《关于变部分募集资金用途的议案》；
具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号为：临２００９－０２３号《关于变更募集资金用途的公告》。
议案八、《关于增加２００９年度向银行申请授信额度的议案》：
具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号为：临２００９－０２４号《三届董事会十七次会议决议公告》。
公司独立董事将在本次大会上进行述职。
五、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
１、投票时间：２００９年５月２１日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；
２、投票代码及简称：
交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：３６２０６７；投票简称：“景兴投票”。
３、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）买卖方向为“买入”。
（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。
１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：
| 表决事项 | 对应申报价格 |
| 总议案 | １００元 |
| 议案一 | １元 |
| 议案二 | ２元 |
| 议案三 | ３元 |
| 议案四 | ４元 |
| 议案五 | ５元 |
| 议案六 | ６元 |
| 议案七 | ７元 |
| 议案八 | ８元 |
（３）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
１、互联网投票系统开始投票的时间为２００９年５月２０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２００９年５月２１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
３、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
４、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２００９年５月２０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００至２００９年５月２１日（现场股东大会结束当日）下午３：００的任意时间。
５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
３、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为１００元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、本次股东大会现场会议的登记方法：
１、登记手续：
１）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
３）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在２００９年５月１９日１７：３０前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收，邮政编码：３１４２１４（信封请注明“会议登记”字样）。
２、登记时间：２００９年５月１９日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０
３、登记地点及联系方式：
浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：０５７３－８５９６９３２８，传真：０５７３－８５９６６９８３
联系人：姚洁青、吴艳芳
七、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：１、股东参会登记表
２、授权委托书
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二００九年四月二十八日
附：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二） 授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司２００８年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
议案
序号 | 提案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２００８年度董事会报告 | | | |
| ２ | 公司２００８年度监事会报告 | | | |
| ３ | 公司２００８年度财务决算及２００９年财务预算的报告 | | | |
| ４ | 公司２００８年度利润分配的预案 | | | |
| ５ | 公司２００８年年度报告及年报摘要 | | | |
| ６ | 关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司２００９年度审计机构的议案 | | | |
| ７ | 关于变更募集资金用途的议案 | | | |
| ８ | 关于增加向银行申请授信额度的议案 | | | |
（１） 对临时议案的表决指示：
（２） 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称（签章）： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账号：
代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期： 委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
