证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2009－025

　　三维通信股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　三维通信股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2009年4月20日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009年4月27日下午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议表决的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年第一季度季度报告》。

　　《公司2009年第一季度季度报告》详见2009年4月28日巨潮资讯网。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司关于大股东及其附属企业资金占用情况专项审核报告》。

　　《三维通信股份有限公司关于大股东及其附属企业资金占用情况专项审核报告》详见巨潮资讯网。

　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。同意：新设公司供应链管理中心为公司直属业务部门，下辖制造部、质量部、采购部、计划物控部和总部仓储配送部五个部门；新设公司投资管理部（根据人力资源配置精简高效原则，与证券事务部合并管理、办公）为公司直属职能部门，负责公司对外投资事务管理工作。

　　四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司子公司管理办法》

　　《三维通信股份有限公司子公司管理办法》详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2009年4月28日

　　证券代码：002115 　 证券简称：三维通信 　 公告编号：2009－027

　　三维通信股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三维通信股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2009年4月27日下午在杭州市火炬大道581号公司会议室准时召开，公司应到监事3人，实际参加表决监事3人 ，符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席鲁佳先生主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年第一季度季度报告》并出具审核意见如下：

　　1、公司2009年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2009年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年1-3月的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2009第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司监事会

　　2009年4月28日