证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-011
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知于2009年4月16日以邮寄、传真、电子邮件方式发出,2009年4月27日在公司T2-B栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人;公司全体监事列席会议。会议由董事长徐玉锁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
《公司2008年度董事会工作报告》详见《公司2008年年度报告》,该议案需提请股东大会审议。
公司独立董事梁小民、王滨生、陈晓向董事会提交了《2008年度独立董事述职报告》,并将在公司2008年度股东大会上述职,述职报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
《公司2008年年度报告》、《公司2008年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度财务决算报告》。
详见《公司2008年年度报告》中财务数据分析说明,该议案需提请股东大会审议。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2008年度归属于母公司净利润 55,092,651.52元,按当年母公司净利润49,856,922.20元提取10%法定盈余公积金4,985,692.22元,加上期初未分配利润 118,095,206.55元,2008年度可用于股东分配的利润为168,202,165.85元,扣除2007年度应付普通股股利31,360,777.95元,2008年度未分配利润136,841,387.90元。公司利润分配及资本公积金转增股本预案如下:
公司2008年度拟以总股本12,840万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)、股票红利4股,合计派发现金股利1,284万元,股票股利5,136万元,剩余未分配利润72,641,387.90元结转到下一年度;以资本公积金向全体股东每10股转增6股。以上方案实施后,公司总股本由12,840万股增加为25,680万股。
公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本预案主要基于:1、公司章程明确表达了实施积极的利润分配政策,公司一直通过积极的利润分配以回馈广大投资者;2、公司预计2009年业绩能实现较快增长,可以支撑公司股本扩张速度;3、目前公司总股本偏小,股票流动性较差,容易被资金炒作从而引起公司股价异常波动,公司希望通过增加总股本,提高公司股票流动性。
该议案需提请股东大会审议。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
同意公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年审计机构,审计费用人民币30万元,聘期一年,自公司2008年度股东大会做出批准之日起算。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
《公司2008年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以8票同意,0票反对,1票回避的表决结果通过了《关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案》。
本公司董事、监事除董事长徐玉锁先生在公司领取董事薪酬外,其他董事(独立董事津贴标准继续按照公司2007年第三次临时股东大会决议执行)、监事仅按其在公司任职的岗位领取岗位工资,均不额外在公司领取董事、监事报酬。董事长2009年度月薪不变,按每月2.5万元发放,全年薪酬由月薪和年终奖金两部分构成,标准为50-60万元,年终奖金于次年7月结合公司经营效益,根据个人年度考核决定。
该议案需提请股东大会审议。
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2009年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员2009年度月薪不变,全年薪酬由月薪和年终奖金两部分构成:
| 姓名 | 职务 | 月薪
（万元） | 年终奖
（万元） | 合计 | 备注 |
| 陈长安 | 总经理 | １．５ | | | 年终奖将于次年７月结合公司经营效益，根据个人年度考核决定，具体核算公式如下：
年终奖＝月薪×出勤系数×考核系数×司龄系数×部门系数×职位系数×奖惩系数×调节系数 |
| 杨京 | 副总经理 | １．５ | | |
| 吕宏 | 财务总监 | １．５ | | |
| 武岳山 | 技术总监 | １．５ | | |
| 赵元军 | 销售总监 | １．２ | | |
| 钟书华 | 市场总监 | １．２ | | |
十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司新增高级管理人员,且部分发起人股东已于2008年8月份解禁,并在二级市场逐渐减持公司股份,同意对公司章程相应内容进行修改。《公司章程(修订稿)》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。
十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度社会责任报告书》。
《公司2008年度社会责任报告书》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
《会计师事务所选聘制度》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。
十四、会议以8票同意,0票反对,1票回避的表决结果通过了《关于对公司日常关联交易事项追认的议案》。
详见《关于公司日常关联交易的公告》。
十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
同意于2009年6月11日召开2008年度股东大会,股东大会通知详见公司2009-012号公告。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-012
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决定于2009年6月11日(星期四)召开公司2008年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议地点:深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店(桃园店)16楼会议室
3、会议表决方式:现场投票表决的方式
4、会议时间:2009年6月11日(星期四)上午10:00起
5、出席对象:
(1)于2009年6月8日下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人
二、会议议题
1、公司2008年度董事会工作报告
2、公司2008年度监事会工作报告
3、公司2008年年度报告及其摘要
4、公司2008年度财务决算报告
5、公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于募集资金2008年度使用情况的专项报告
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2009年薪酬的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
三、会议登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间:2009年6月9日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。
5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、会议联系方式
1、会议联系地址:深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋三层(518057)
2、会议联系电话:0755-26711705
3、会议联系传真:0755-26711693
4、联系人:蔺晓静、车斌
六、其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2008年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 公司２００８年度董事会工作报告 | | | |
| ２ | 公司２００８年度监事会工作报告 | | | |
| ３ | 公司２００８年年度报告及其摘要 | | | |
| ４ | 公司２００８年度财务决算报告 | | | |
| ５ | 公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | | | |
| ６ | 关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告 | | | |
| ７ | 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 | | | |
| ８ | 关于公司董事、监事２００９年薪酬的议案 | | | |
| ９ | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| １０ | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | | |
如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-013
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2009年4月16日以书面方式发出,2009年4月27日下午在公司T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
《公司2008年度监事会工作报告》详见《公司2008年年度报告》,该议案需提请股东大会审议。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
经认真审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2008年年度报告的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2008年年度报告》、《公司2008年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度财务决算报告》。
该议案需提请股东大会审议。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
该议案需提请股东大会审议。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》。
《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,公司内部控制制度具备较高的完整性、合理性和有效性,公司2008年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
《公司2008年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇〇九年四月二十七日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-014
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金2008年度使用情况的
专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]204号《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,同意本公司公开发行不超过1610万股新股。 2007年8月21日,本公司以每股13.30元的价格公开发行股票1610万股,募集资金21,413.00万元,减除发行费用1,418.47万元,募集资金总额19,994.53万元。该次新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字〔2007〕第82号验资报告审验。
(二)2008年度募集资金使用金额及余额
截止2008年12月31日,公司募集资金项目累计投入11,204.82万元,其中本年度投入1,484.10万元。截止2008年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目5,453.44万元,归还募集资金到位前投入的资金1,251.38万元,合计使用6,704.82万元,用超出募投项目所需资金部分补充流动资金4,500万元,尚未使用的资金8,789.71万元。截止2008年12月31日,公司募集资金专户余额合计9,008.91万元,与尚未使用的募集资金余额的差异219.20万元系募集资金存款利息收入。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),并于2007年9月19日经本公司2007年第三次临时股东大会审议通过,并经2008年4月9日召开的公司2007年度股东大会修订,对募集资金实行专户存储制度。截至2008年12 月31 日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
| 募集资金存储银行名称 | 银行帐号 | 期末余额（元） | 存储方式 |
| 中国平安银行总行营业部 | ００１２１００４０８４０７ | ９０，０８９，０８４．０３ | 活期存款 |
本公司公开发行募集资金到位后,于2007年8月17日与中信建投证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司营业部签署《募集资金监管协议》;2007年9月3日,公司对《募集资金监管协议》中未尽事宜再次与中信建投证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司营业部签署《募集资金监管协议之补充协议》,强化了对募集资金使用的监管程序。
截止2008年12月31日,公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
(金额单位:万元)
| 募集资金总额 | １９，９９４．５３ | 本年度投入募集资金总额 | １，４８４．１０ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ６，７０４．８２ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 射频识别（ＲＦＩＤ）电子标签设计及产业化项目 | 否 | ７，５００．００ | ７，５００．００ | 注释１ | ２７８．００ | ３，３５０．２５ | 注释１ | 注释１ | ２００９年０６月３０日 | ７６．４６ | 是 | 否 |
| 射频识别（ＲＦＩＤ）读写器设计及产业化项目 | 否 | ４，０００．００ | ４，０００．００ | 注释１ | ８８５．９２ | ２，１９０．１６ | 注释１ | 注释１ | ２００９年０６月３０日 | ５０２．９９ | 是 | 否 |
| 铁路车号识别（ＲＦＩＤ）产品产业化及拓展应用 | 否 | ４，０００．００ | ４，０００．００ | 注释１ | ３２０．１８ | １，１６４．４１ | 注释１ | 注释１ | ２００９年０６月３０日 | ２１６６．９６ | 是 | 否 |
| 合计 | － | １５，５００．００ | １５，５００．００ | － | １４８４．１０ | ６，７０４．８２ | | － | － | ２７４６．４１ | － | － |
未达到计划进度原因
（分具体项目） | 无 |
项目可行性发生重大
变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目
实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目
实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目１，２５１．３８ 万元，用于购置设备。募集资金到位后，公司已将先期垫付的１，２５１．３８万元从募集资金账户转至结算账户。 |
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于深圳平安银行股份有限公司营业部募集资金专户中。 |
| 募集资金其他使用情况 | ２００７年９月１９日公司２００７年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金超出部分使用的议案》，同意将本次公开发行股票实际募集资金超过项目投资总额的部分４４９４．５３万元用于补充流动资金。 |
注释1:根据《首次公开发行股票招股说明书》,本公司募投项目计划总投资额为20,000万元,资金来源由发行股票、债券两部分组成。募投资金来源及运用计划如下:
(金额单位:万元)
| 项目名称 | 总投资 | 资金来源 | 第一年投资 | 第二年投资 |
| 发行债券 | 发行股票 |
| 射频识别（ＲＦＩＤ）电子标签设计及产业化项目 | ９，０００ | １，５００ | ７，５００ | ４，３００ | ４，７００ |
| 射频识别（ＲＦＩＤ）读写器设计及产业化项目 | ５，０００ | １，０００ | ４，０００ | ２，５００ | ２，５００ |
| 铁路车号识别（ＲＦＩＤ）产品产业化及拓展应用 | ６，０００ | ２，０００ | ４，０００ | ２，９００ | ３，１００ |
| 合计 | ２０，０００ | ４，５００ | １５，５００ | ９，７００ | １０，３００ |
根据《首次公开发行股票招股说明书》,射频识别(RFID)电子标签设计及产业化项目计划投资总额9,000万元,其中:固定资产投资7,000万元,占计划投资总额的77.78%,流动资金2,000万元,占计划投资总额的22.22%;射频识别(RFID)读写器设计及产业化项目计划投资总额5,000万元,其中:固定资产投资4,000万元,占计划投资总额的80%,流动资金1,000万元,占计划投资总额的20%;铁路车号识别(RFID)产品产业化及拓展应用计划投资总额6,000万元,其中:固定资产投资4,500万元,占计划投资总额的75%,流动资金1,500万元,占计划投资总额的25%。
截止2008年12月31日,本公司发行股票、债券资金已全部到位。并已开始陆续投入上述募投项目,本公司预计2009年06月30日全部投完。
注释2:截止2008年12月31日,本公司使用募集资金所投资项目部分工程已投入使用,使用募集资金所投资项目2008年度实现收益额合计2,746.41万元。
注释3:截止2008年12月31日募集资金使用总额包含了募集资金净额超出募集资金投资计划的4,494.53万元,已用于补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2008年度,本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二OO九年四月二十七日
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2009-015
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
深圳市奥宇控制系统有限公司(以下简称“深圳奥宇”)系本公司原材料供应商,本公司股东陈光珠女士(持有公司股份6,705,140股,持股比例5.22%)于2008年4月11日以现金方式参股深圳奥宇,持股比例10%,并担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本公司向深圳奥宇采购原材料的行为构成关联交易。2008年4月11日-2008年12月31日,本公司与深圳奥宇签订了两份采购协议,交易金额合计746万元;2009年1月1日-2009年4月20日,本公司与深圳奥宇签订了两份采购协议,交易金额合计378.35万元。
作为深圳奥宇的小股东,公司股东陈光珠女士未意识到公司与深圳奥宇之间的交易构成关联交易,从而公司未及时得知这一情况,也未履行关联交易相关的决策程序,为规范此情形,决定将前述交易事项提交公司董事会追认。
2、董事会表决情况
本公司于2009年4月27日召开的第二届董事会第二十六次会议以8票同意,0票反对,1票回避通过了《关于对公司日常关联交易事项追认的议案》,关联董事徐玉锁先生回避表决,对该关联交易追加审议的表决程序合法有效。
3、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下:
公司与深圳市奥宇控制系统有限公司发生的日常关联交易是按照公平自愿,互惠互利的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允、合理,没有违反公平、公开、公正的原则,未损害公司和中小股东的利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司将《关于对公司日常关联交易事项追认的议案》提交第二届董事会第二十六次会议审议,本次追加审议关联交易的决策程序合法有效。同时,对公司未及时披露日常关联交易提出批评,要求公司以后不再发生此类问题。
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳奥宇
公司名称:深圳市奥宇控制系统有限公司
注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园7栋201
法人代表:张红宇
注册资本:1000万元人民币
股东情况:张红宇持有68%股权、金余生持有22%股权、陈光珠持有10%股权
经营范围:自动化控制产品、工业自动化设备、电子产品、通讯产品、电子设备、计算机软硬件的设计及技术开发等。
2、本公司股东陈光珠女士(持有公司股份6,705,140股,持股比例5.22%)持有深圳奥宇10%股权,并担任其董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条本公司与深圳奥宇构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
双方根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。主要依据实际成本价和市场同类商品价格确定具体交易结算价格。
四、协议的主要内容
交易价格:射频控制模块14920元/套、控制模块10810元/套
交易结算方式:货到付款
违约责任:供方交付的货物质量不符合合同规定,供方应向本公司交付合同总价的百分之五的违约金,并在合同规定的交货时间内更换合格的货物;供方不能交付货物或逾期交付货物而违约的,从约定的交货期后三天起,每逾期一天应向本公司偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金;逾期三十天,本公司有权终止合同,供方则应按合同总价的百分之三十以下的款额向本公司偿付赔偿金。
五、关联交易目的及公司纠正措施
上述日常关联交易是满足公司业务发展及生产经营的需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,没有损害广大中小股东的利益。
为避免再次发生此类关联交易,本公司股东陈光珠女士已于2009年4月20日将其持有深圳奥宇的股权转让给无关联第三方。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事发表的独立意见;
3、公司与深圳市奥宇控制系统有限公司签订的采购合同。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
