证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0112001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2009年4月20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第一届董事会第十二次会议通知。本次会议应参加表决8人，实际参加表决8人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、王石、牛根生、吕红兵、薛云奎，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2009年4月26日以通讯表决的方式做出如下决议：

　　一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年第一季度报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　二、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司内部审计制度》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　三、审议通过了《关于公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司之间持续关联交易之租赁协议的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

　　会议同意公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与公司关联方美特斯邦威集团有限公司之间签署《房屋租赁协议》。美特斯邦威集团有限公司将座落于昆明市东风东路96号（共6层，建筑面积3018.97平方米）的场所出租给昆明美特斯邦威服饰有限公司。年租金共为5,760,000.00元（含税）。租赁期从2009年5月1日起至2012年4月30日止，2009年5月1日起开始计算租赁费。

　　表决时，关联董事周成建先生回避了表决。独立董事针对该关联交易发表了独立意见。

　　关于上述关联交易的具体内容，公司将按照有关规定另行公告。

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2009年4月28日

　　证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：J20090428001

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2009年4月20日以书面和电子邮件方式向监事发出第一届监事会第七次会议通知，并于2009年4月26日在上海市南汇区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】

　　二、审议通过了《关于公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司之间持续关联交易之租赁协议的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　会议同意公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与公司关联方美特斯邦威集团有限公司之间签署《房屋租赁协议》。美特斯邦威集团有限公司将座落于昆明市东风东路96号（共6层，建筑面积3018.97平方米）的场所出租给昆明美特斯邦威服饰有限公司。年租金共为5,760,000.00元（含税）。租赁期从2009年5月1日起至2012年4月30日止，2009年5月1日起开始计算租赁费。

　　监事会成员一致认为：公司控股子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与公司关联方美特斯邦威集团有限公司之间签署《房屋租赁协议》的关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

　　特此公告

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　2009年4月28日