证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份 公告编号：２００９－０１３

　　鞍钢股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第三十六次会议于２００９年４月２７日召开。公司现有董事１４人，出席会议董事１４人，达到公司章程规定的法定人数，符合《公司法》即公司章程的有关规定。会议讨论并通过了以下决议。

　　一、以１４票同意，０票反对，０票弃权通过《２００９年第一季度季度报告》。

　　二、以１４票同意，０票反对，０票弃权通过《关于调整公司一季度财务报表上年同期相关数据的议案》。

　　根据《企业会计准则讲解（２００８）》的有关要求，公司将安全生产费改在“盈余公积”科目中核算，因此对２００８年１季度安全生产费事项进行追溯调整，调整减少２００８年１季度管理费用７百万元，增加２００８年１季度利润总额及净利润７百万元。

　　独立董事认为：２００９年一季度财务报表此项数据的追溯调整符合相关要求，属于正常的会计政策变更调整。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　２００９年４月２７日

　　证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份 公告编号：２００９－０１４

　　鞍钢股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第十五次会议于２００９年４月２７日召开。公司现有监事５人，出席会议监事５人，达到公司章程规定的法定人数，符合《公司法》即公司章程的有关规定。会议讨论并通过了以下决议。

　　一、以５票同意，０票反对，０票弃权通过《２００９年第一季度季度报告》。

　　二、以５票同意，０票反对，０票弃权通过《关于调整公司一季度财务报表上年同期相关数据的议案》。

　　根据《企业会计准则讲解（２００８）》的有关要求，公司将安全生产费改在“盈余公积”科目中核算，因此对２００８年１季度安全生产费事项进行追溯调整，调整减少２００８年１季度管理费用７百万元，增加２００８年１季度利润总额及净利润７百万元。

　　鞍钢股份有限公司

　　监事会

　　２００９年４月２７日