证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 公告编号：２００９－００９

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２００９年４月２７日（星期一）上午９：００以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到９人，实到９人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长谭庆中先生主持，会议形成决议如下：

　　以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２００９年第一季度报告》。

　　中山公用事业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月二十七日

　　证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 公告编号：２００９－０１０

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山公用事业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２００９年４月２７日（星期一）上午１０：００以通讯表决方式召开，出席会议的监事应到３人，实到３人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事长周倩女士主持，会议形成决议如下：

　　以３票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《２００９年第一季度报告》。。

　　中山公用事业集团股份有限公司监事会

　　二〇〇九年四月二十七日