股票代码：０００５１５ 股票简称：攀渝钛业 公告编号：２００９－－１４
攀枝花新钢钒股份有限公司、
攀钢集团重庆钛业股份有限公司及
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
关于第二次现金选择权派发结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）拟通过向攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”）及其关联方发行股份购买资产，同时换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“攀渝钛业”）和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（以下简称“长城股份”）的方式实施重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可［２００８］１４４５号）核准，本次重组已进入实施阶段，根据《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》及《鞍钢集团关于攀钢集团整体上市第二次现金选择权派发方案公告》，鞍钢集团已在２００９年４月２７日向除攀钢集团及其关联方、鞍钢集团及其关联方派发了第二次现金选择权，相关派发情况如下：
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特此公告
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
２００９年 ４月 ２７日
股票代码：０００５１５ 股票简称：攀渝钛业 公告编号：２００９－－１５
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于公司换股吸收合并攀钢集团
重庆钛业股份有限公司和攀钢集团
四川长城特殊钢股份有限公司之
现金选择权申报结果及过户公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）拟通过向攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”）及其关联方发行股份购买资产，同时换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“攀渝钛业”）和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（以下简称“长城股份”）的方式实施重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可［２００８］１４４５号）核准，本次重组已进入实施阶段，本次合并所涉及的相关上市公司已于２００９年４月３日正式发布了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司现金选择权实施公告》，本次现金选择权申报期为２００９年４月９日至２００９年４月２３日。现将本次现金选择申报结果公告如下：
经中国登记结算公司深圳分公司确认，截至２００９年４月２３日下午３：００，共计２，６３３，４７８股攀钢钢钒股份、７，７０１股攀渝钛业股份及０股长城股份股份申报行使现金选择权，相关资金清算及股份过户事宜已于２００９年４月２７日完成。
特此公告
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
２００９年 ４月 ２７日
证券代码：０００５１５ 证券简称：攀渝钛业 公告编号：２００９－－１６
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司于２００８年６月２３日召开了２００８年第一次临时股东大会，决定与攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）进行换股合并（以下简称“本次合并”）。２００８年１２月２５日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可［２００８］１４４５号），核准本次合并。
根据本次合并的安排，２００８年４月２８日为本次合并换股股权登记日（简称 “换股日”）。自换股日起，所有公司股东将按一定比例以所持的公司股份换取攀钢钢钒的股份，从而成为攀钢钢钒的股东。换股日后，客观上已不存在有权出席公司２００８年年度股东大会的股东，公司的股东大会已无法组成。因此，公司２００８年度股东大会将不再召开。公司股东有权按攀钢钢钒的召开２００８年年度股东大会的通知参加攀钢钢钒２００８年年度股东大会。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届董事会第三十一次会议的通知于２００９年４月１５日以电子邮件及传真方式送达全体董事。本次会议于２００９年４月２６日在公司会议室召开，应参会董事９名，实际出席９名，全体监事及部分高管人员列席了会议，董事长吴家成先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。经参会董事表决，全票通过如下决议：
一、审议通过《２００８年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过《２００８年度董事会工作报告》；
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过《２００８年度财务决算及利润分配预案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润－１０２，５６９，７２９．０３ 元，加上年初未分配利润５２，７２１，９８３．１２ 元，可供投资者分配利润为－４７，６４２，０２３．５３ 元。由于公司２００８年度亏损且累计可供股东分配的利润为负数，因此董事会拟定的２００８年度利润分配预案为：本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
四、审议《２００８年度固定资金报废的议案》；
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
五、审议《２００８年度核销应收款项的议案》；
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
六、审议《２００８年度计提减值准备的议案》；
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
七、审议《关于支付会计师事务所年度审计费用的议案》；
经与中瑞岳华会计师事务所商议，根据审计业务量，公司拟支付给该所２００８年年度审计费用３０万元。
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
八、审议《关于公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告）；
表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。
九、审议通过《公司内部控制自我评价》；
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
十、审议通过《《２００９年第一季度报告》》。
表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
二００九年四月二十八日
证券代码：０００５１５ 证券简称：攀渝钛业 公告编号：２００９－－１７
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司于２００８年６月２３日召开了２００８年第一次临时股东大会，决定与攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）进行换股合并（以下简称“本次合并”）。２００８年１２月２５日，中国证券监督管理委员会作出《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可［２００８］１４４５号），核准本次合并。
根据本次合并的安排，２００８年４月２８日为本次合并换股股权登记日（简称 “换股日”）。自换股日起，所有公司股东将按一定比例以所持的公司股份换取攀钢钢钒的股份，从而成为攀钢钢钒的股东。换股日后，客观上已不存在有权出席公司２００８年年度股东大会的股东，公司的股东大会已无法组成。因此，公司２００８年度股东大会将不再召开。公司股东有权按攀钢钢钒的召开２００８年年度股东大会的通知参加攀钢钢钒２００８年年度股东大会。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第四届监事会第十二次会议的通知于２００９年４月１０日以电子邮件及传真方式送达全体监事。会议于２００９年４月２６日在公司会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席王明芳女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《２００８年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过《２００８年度监事会工作报告》；
表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过《２００８年度财务决算及利润分配预案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润－１０２，５６９，７２９．０３ 元，加上年初未分配利润５２，７２１，９８３．１２ 元，可供投资者分配利润为－４７，６４２，０２３．５３ 元。由于公司２００８年度亏损且累计可供股东分配的利润为负数，因此董事会拟定的２００８年度利润分配预案为：本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
公司监事会认为，公司２００８年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中瑞岳华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
四、审议通过《２００９年第一季度报告》；
表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
以上１、２、３议案尚需股东大会批准。根据本次合并的安排，２００９年４月２８日为本次合并换股股权登记日（简称 “换股日”）。自换股日起，所有公司股东将按一定比例以所持的公司股份换取攀钢钢钒的股份，从而成为攀钢钢钒的股东。换股日后，客观上已不存在有权出席公司２００８年年度股东大会的股东，公司的股东大会已无法组成。因此，公司２００８年度股东大会将不再召开。公司股东有权按攀钢钢钒的召开２００８年年度股东大会的通知参加攀钢钢钒２００８年年度股东大会。
特此公告。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年四月二十八日
证券代码：０００５１５ 证券简称：攀渝钛业 公告编号：２００９－－２０
攀钢集团重庆钛业股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、２００８年度日常关联交易执行情况
２００８年度，公司从关联方攀钢集团钛业有限责任公司分别购进价值５３１６万元的钛精矿、１１４２４万元的钛白粉、９７０３万元的钛渣；向攀钢集团国际经济贸易有限公司销售价值５５万元的钛白粉。
二、预计公司２００９年１－６月日常关联交易基本情况
单位：万元
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三、关联方介绍和关联关系
１、各关联方基本情况
（１）企业名称：攀钢集团钛业有限责任公司
企业住址：四川省攀枝花市东区
企业类型：攀钢集团全资子公司
法定代表人：杨天旺
主营业务范围：钛白粉、钛铁矿粉、硫酸亚铁、铁红、铁合金、铁粉、钻金属及化合物、硫酸、高钛渣加工、金属制品、橡胶制品、塑料制品、粉末冶金制品、化工技术服务等。
（２）企业名称： 攀钢集团国际经济贸易有限公司
企业住址： 成都市金牛区沙湾路２６６号（攀钢金贸大厦）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张祖生
注册资本：人民币伍亿元
主营业务范围：经营和代理各类商品及技术的国内贸易和进出口业务；按国家对外贸易经济合作部产品目录开展进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；从事国内资金采购机电产品的国际招标业务；销售汽车（含小轿车）及配件；来料加工、进料加工、来件装配、仓储服务、商务信息、广告设计制作代理发布、计算机技术开发。
２、与本公司的关联关系
关联公司关联关系图示：
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四、定价政策和定价依据
本公司与攀钢集团钛业有限责任公司发生的关联采购是以参考市场价为基础的协议价，与攀钢集团国际经济贸易有限公司发生的关联购销是根据市场价进行结算。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
１、公司向关联方采购原材料、购买、销售产品等，均属公司正常生产经营所需的业务行为。本公司生产钛白粉产品的主要原料是钛精矿和钛渣，通过以上关联交易，有利于本公司与攀钢集团公司钛资源和营销网络的整合，稳定公司原材料供货渠道和进一步拓展市场，确保公司持续稳定发展。
２、以上交易属于正常的日常性关联交易，交易是公允合法的，没有损害上市公司的利益。
３、交易双方本着公平、公正和诚信的原则，交易行为相对独立，互不存在依赖或被其控制情况。
４、以上交易尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、审议程序
１、董事会表决情况和关联董事回避情况
董事会在审议表决该事项时，关联董事杨天旺、方平先生回避了表决，其余董事全票通过。
２、独立董事发表的独立意见。
独立董事在审议该关联交易事项中均发表了同意的独立意见，认为以上关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，关联交易价格公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需求与之签订合同，其结算方式为按合同规定进行结算。
八、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对攀钢集团重庆钛业股份有限公司与攀钢集团钛业有限责任公司、攀钢集团国际经济贸易有限公司发生的钛精矿、钛白粉交易等事项进行了事前认真审议，同意将上述议案提交公司第四届董事会三十一次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
独董签名：翁 宇 刘 星 罗宪平
九、备查文件
１、公司第四届董事会第三十一次会议决议。
２、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见
特此公告。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十六日
| | 权利简称 | 权利代码 | 派发数量 |
| 攀钢钢钒第二次现金选择权 | 攀钢ＡＧＰ１ | ０３８０１１ | １，９９２，０６３，７８５份 |
| 攀渝钛业第二次现金选择权 | 攀钢ＡＧＰ２ | ０３８０１２ | ２０２，６３８，５４０份 |
| 长城股份第二次现金选择权 | 攀钢ＡＧＰ３ | ０３８０１３ | １９５，３１５，１５３份 |
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计２００９年上半年总金额 |
| 采购原材料 | 攀钢集团钛业
有限责任公司 | 购买原材料—钛精矿 | ２，６００ | 上半年合计：１３，２００ |
| 购买原材料—高钛渣 | ４，５００ |
| 购买产品 | 购买产品—钛白粉 | ５，５００ |
| 销售产品 | 攀钢集团国际
经济贸易有限公司 | 销售产品—钛白粉 | ６００ |
