股票简称：关铝股份 股票代码：000831 公告编号： 2009-017

　　山西关铝股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年4月27日（星期一）上午8:30时；

　　2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室；

　　3、召开方式：现场记名投票表决方式；

　　4、召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；

　　5、主 持 人：公司董事长李庆先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份227,548,787股，占公司股份总数65,340万股的34.83%。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　审议通过了公司关于更换董事的议案；

　　董事选举结果：

　　1、李福利先生：

　　表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、王立新先生：

　　表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、王吉先生：

　　表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、何永忠先生：

　　表决结果：同意227,548,787股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　审议通过了李福利先生、王立新先生、王吉先生、何永忠先生当选为山西关铝股份有限公司第四届董事会董事。

　　审议通过了赵志彬先生、张久明先生、丁平生先生、闫国刚先生辞去本公司董事职务。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；

　　2、律师姓名：张枝梅

　　3、结论性意见：

　　本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十八日

　　股票简称：关铝股份 股票代码：000831 公告编号：2009-018

　　山西关铝股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西关铝股份有限公司（以下简称："本公司"）第四届董事会第十三次会议于2009年4月27日上午10:00时在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事赵家生先生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事刘作舟先生代行表决权；独立董事刘昌桂先生因公务未能出席。会议由李庆先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司关于选举更换董事长的议案；

　　根据公司工作的需要，经董事会研究，李庆先生不再担任公司董事长职务。在此公司董事会对李庆先生在任公司董事长期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　经会议审议选举：

　　李福利先生为本公司第四届董事会董事长。

　　（李福利先生的简历附后）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司关于解聘、聘任总经理的议案；

　　因工作的调整，王长科先生不再担任本公司总经理职务。在此公司董事会对王长科先生在任公司总经理期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　经董事长提名，会议审议通过聘任：

　　李庆先生为本公司总经理。

　　（李庆先生的简历附后）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过公司关于解聘、聘任副总经理、财务负责人的议案；

　　因工作的调整，张久明先生不再担任本公司常务副总经理职务，闫国刚先生不再担任本公司总会计师职务。

　　经会议审议通过，聘任：

　　何永忠先生为本公司副总经理兼财务总监；

　　（何永忠先生的简历附后）

　　闫国刚先生为本公司副总经理。

　　（闫国刚先生的简历附后）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事刘作舟先生、赵家生先生对以上第二、三项议案发表了同意意见。

　　李福利先生、李庆先生、何永忠先生、闫国刚先生均未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚。本次聘任的高级管理人员中：李福利先生、何永忠先生未持有本公司股票；李庆先生持有本公司股票5,548股，闫国刚先生持有本公司股票9,407股，以上人员所持股份已按照有关规定予以锁定。

　　四、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案；

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，本次董事会对《公司章程》的部分条款进行修改。

　　（内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程的议案》）

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过公司关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　为了明确本公司董事会的权力、义务和责任，规范董事会的运行程序，充分发挥董事会经营决策的作用，依据《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修改。

　　（内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改董事会议事规则的议案》）

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过公司财务管理制度的议案。

　　会议审议通过了《山西关铝股份有限公司财务基本管理制度》、《山西关铝股份有限公司费用管理办法》、《山西关铝股份有限公司会计政策》、《山西关铝股份有限公司合同与付款权限管理办法》、《山西关铝股份有限公司全面预算管理制度》、《山西关铝股份有限公司资金管理办法》、《山西关铝股份有限公司财务管理办法》）

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本公司董事会于2009年4月27日收到了公司第一大股东中国五矿集团公司关于增加山西关铝股份有限公司2008年年度股东大会临时提案的函，提出将本次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》作为新增的临时提案提交2008年年度股东大会审议。

　　截至本公告发布日，中国五矿集团公司持有本公司股份195,366,600股，占公司股本总数的29.9%，中国五矿集团公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议。

　　（内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司关于增加2008年年度股东大会临时提案的公告暨2008年年度股东大会的补充通知》）

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十八日

　　附：李福利先生、李庆先生、何永忠先生、闫国刚先生简历：

　　李福利先生：男，1965年12月生，汉族，河北人，中国共产党党员。大学本科学历，EMBA研究生。现任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。

　　1988-08至1991-01 中国国际信托投资公司西南能源联合开发公司财务部会计员；

　　1991-01至1993-05 中国五金矿产进出口总公司五金制品公司财务部职员、副科长；

　　1993-05至1994-12 中国五金矿产进出口总公司五金制品公司财务部科长；

　　1994-12至1997-04 中国五金矿产进出口总公司五矿集团财务有限责任公司副总经理；

　　1997-04至2001-10 中国五金矿产进出口总公司五矿集团财务有限责任公司总经理；

　　2001-10至2002-03 中国五金矿产进出口总公司金融板块副总经理兼五矿集团财务有限责任公司总经理；

　　2002-03至2005-07 中国五金矿产进出口总公司（2004年1月更名为中国五矿集团公司）五矿投资发展有限责任公司副总经理；

　　2005-07至2007-06 中国五矿集团公司-金融板块（投资公司）总经理、五矿集团财务有限责任公司总经理；

　　2007-06至2008-11 中国五矿集团公司总裁助理兼中国五矿集团公司-金融板块（投资公司）总经理、五矿集团财务有限责任公司总经理；

　　2008-11至2009-04 中国五矿集团公司党组成员、副总裁、五矿投资发展有限责任公司总经理；

　　2009-04至今 中国五矿集团公司党组成员、副总裁。

　　李庆先生：男，1964年9月出生，山西临猗人，中共党员，MBA研究生，1981年9月参加工作，1987年4月加入中国共产党，山西关铝集团有限公司董事长、山西关铝股份有限公司董事长、山西关铝集团有限公司党委副书记。

　　1981年9月至1983年9月 为青岛海军第一航空机务学校学生；

　　1983年9月至1984年11月 任海军38570部队技术员；

　　1984年11月至1986年10月 为北方交通大学计算机系学生；

　　1986年11月至1987年9月 任海军38570部队分队长；

　　1987年9月至1995年4月 为运城地委组织部干部科科员；

　　1995年4月至1998年8月 任运城地委组织部青干科副科长；

　　1998年8月至2001年12月 任运城市委组织部干部综合科副科长（正科级）；

　　2001年12月至2006年12月 任山西关铝股份有限公司副总经理；

　　2003年1月至2006年4月 兼任山西关铝股份有限公司电解一分厂厂长；

　　2003年1月至2006年7月 兼任电解一分厂党委书记。

　　2006年11月30日至今 任山西关铝集团有限公司党委副书记、党委委员；

　　2006年12月21日至2009年4月 任山西关铝股份有限公司董事长；

　　2006年12月21日至今任山西关铝集团有限公司董事长。

　　何永忠，男，1969年3月生，汉族，江西瑞金人，中国共产党党员。硕士研究生，会计师。现任南昌硬质合金有限责任公司副总经理。

　　1988.07至1989.07 南昌硬质合金厂钨氧车间；

　　1989.08至1995.07 南昌硬质合金厂财务科；

　　1993.11至1995.07 南昌硬质合金厂财务科副科长；

　　1995.08至2003.05 南昌硬质合金厂财务科科长；

　　2003.06至2007.01 南昌硬质合金有限责任公司总经理助理兼财务部经理；

　　2007.01至今 南昌硬质合金有限责任公司副总经理。

　　闫国刚先生：男，1955年1月出生，山西万荣人，中共党员，高级会计师，大专学历，1970年11月参加工作，1986年12月加入中国共党员，山西关铝股份有限公司董事、总会计师。

　　1970年11月至1994年1月 在新绛机械厂工作，历任财务科副科长、科长；

　　1994年1月至1998年10月 在解州铝厂工作，历任财务科科长、财务处副处长、处长；

　　1998年10月 任山西关铝股份有限公司财务部部长；

　　2001年2月至2004年4月 任山西关铝股份有限公司副总会计师；

　　2004年4月至2009年4月 任山西关铝股份有限公司董事、总会计师。

　　股票代码：000831 股票简称：关铝股份 公告编号：2009-019

　　山西关铝股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。

　　山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第四届监事会第十一次会议通知于2009年4月17日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2009年4月27日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　审议通过了公司关于修改监事会议事规则的议案。

　　监事会议事规则原条文第二十五条：监事会由7名监事组成，设监事会主席1人。

　　修改为：第二十五条：监事会由5名监事组成，设监事会主席1人。

　　该议案须提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司监事会

　　二00九年四月二十八日

　　股票简称：关铝股份 股票代码：000831 公告编号：2009-020

　　山西关铝股份有限公司关于

　　增加2008年年度股东大会临时提案的公告暨

　　2008年年度股东大会的补充通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于2009年4月8日在，在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2008年年度股东大会的通知》，定于2009年5月6日以现场记名投票表决方式召开公司2008年年度股东大会。

　　2009年4月27日，本公司董事会收到了公司第一大股东中国五矿集团公司《关于增加山西关铝股份有限公司2008年年度股东大会临时提案的函》，提出将本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》以及本公司第四届监事会第十一次会议审议通过的《关于修改监事会议事规则的议案》作为新增的临时提案提交2008年年度股东大会审议。

　　截至本公告发布日，中国五矿集团公司持有本公司股份195,366,600股，占公司股本总数的29.9%。根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》作为新增临时提案提交2008年年度股东大会审议。

　　基于上述提出临时提案的情况，本公司对于2009年4月8日公告的《关于召开2008年年度股东大会的通知》中的有关事项进行了调整，调整后的《关于召开2008年年度股东大会的通知》内容如下：

　　山西关铝股份有限公司计划于2009年5月6日召开公司2008年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年5月6日（星期三）上午8:30时

　　2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室

　　3、召集人：山西关铝股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场记名投票表决方式

　　5、出席对象：

　　（1）股权登记日：2009年4月30日（星期四）下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议公司2008年董事会工作报告；

　　2、审议公司2008年监事会工作报告；

　　3、审议公司2008年总经理业务工作报告；

　　4、审议公司2008年度财务决算工作报告；

　　5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　　6、审议公司关于预计2009年日常关联交易的议案；

　　7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

　　8、审议公司独立董事关于2008年度述职报告；

　　9、关于修改公司章程的议案；

　　10、关于修改董事会议事规则的议案；

　　11、关于修改监事会议事规则的议案。

　　上述1至8项议案内容详见公司于2009年4月9日日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告；9至11项议案内容详见公司2009年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2009年5月4日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时

　　3、登记地点：

　　山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

　　（四）其它事项

　　1、会议联系方式：

　　邮政编码：044001

　　联 系 人：任淑娟、李永忠

　　联系电话：0359-2825474、2825373

　　传 真：0359-2800974

　　2、会议费用：

　　会期预定半天，费用自理。

　　（五）授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2008年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十八日