证券简称：＊ＳＴ科苑 证券代码：０００９７９ 公告编号：２００９－２８
安徽省科苑（集团）股份有限公司关于召开
２００９年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）根据公司第四届董事会２００９年第三次临时会议决议，决定于２００９年５月５日召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、公司第四届董事会２００９年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
３、召开日期和时间：
现场会议时间：２００９年５月５日（星期二）下午１４：３０ 开始，会期半天。
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９ 年５月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２００９年５月４日１５：００至２００９年５月５日１５：００期间的任意时间。
公司将于２００９年４月２８日就本次临时股东大会发布提示性公告。
４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
５、出席对象：
（１）截至２００９年４月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：北京市朝阳区五里桥一街非中心１号院１９号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会２００９年第三次临时会议和第四届监事会２００９年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的提案如下：
１、《关于公司进行重大资产出售的议案》；
２、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；
２．０１ 股份种类
２．０２ 每股面值
２．０３ 股份价格
２．０４ 发行数量
２．０５ 发行对象
２．０６ 发行方式和认购方式
２．０７ 发行时间
２．０８ 股份的上市地点
２．０９ 锁定期安排
２．１０ 本次发行前损益的承担
２．１１ 决议的有效期
３、《关于签署＜资产出售协议＞的议案》
４、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》
５、《关于签署＜发行股份购买资产之盈利预测补偿协议＞的议案》
６、《关于修改公司章程的议案》
７、《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》
８、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
９、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》
上述第１－９项全部议案需关联股东中弘卓业回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）上述议案的内容详见２００９年４月１６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网２００９－２３公司第四届董事会２００９年第三次临时会议决议公告及２００９－２４公司第四届监事会２００９年第二次临时会议决议公告。
三、现场会议登记方法：
１、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（２）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
２、登记时间：２００９年４月３０日，上午８时３０分到１１时，下午３时到５时。
３、登记地点（信函地址）：安徽省宿州市浍水路２７１号公司本部董秘室。
邮编：２３４０２３
传真：０５５７－３９２０７０７
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年５月５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０９７９；投票简称：科苑投票
３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| １００ | 总议案 | １００．００元 |
| １．００ | 关于公司进行重大资产出售的议案 | １．００元 |
| ２．００ | 关于公司发行股份购买资产具体方案的议案 | ２．００元 |
| ２．０１ | 股份种类 | ２．０１元 |
| ２．０２ | 每股面值 | ２．０２元 |
| ２．０３ | 股份价格 | ２．０３元 |
| ２．０４ | 发行数量 | ２．０４元 |
| ２．０５ | 发行对象 | ２．０５元 |
| ２．０６ | 发行方式和认购方式 | ２．０６元 |
| ２．０７ | 发行时间 | ２．０７元 |
| ２．０８ | 股份的上市地点 | ２．０８元 |
| ２．０９ | 锁定期安排 | ２．０９元 |
| ２．１０ | 本次发行前损益的承担 | ２．１０元 |
| ２．１１ | 决议的有效期 | ２．１１元 |
| ３．００ | 关于签署《资产出售协议》的议案 | ３．００元 |
| ４．００ | 关于签署《发行股份购买资产协议》的议案 | ４．００元 |
| ５．００ | 关于签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 | ５．００元 |
| ６．００ | 关于修改公司章程的议案 | ６．００元 |
| ７．００ | 关于《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案 | ７．００元 |
| ８．００ | 关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | ８．００元 |
| ９．００ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案 | ９．００元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００９年５月４日１５：００至２００９年５月５日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项
１、会议咨询：公司董秘室
联系人：马刚 阚慧
联系电话： ０５５７－３９２０７０７、０１０－５９６２１１５０
２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
特此公告
安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会
２００９年４月２７日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席安徽省科苑（集团）股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式形使表决权：
１、《关于公司进行重大资产出售的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０１ 股份种类 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０２ 每股面值 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０３ 股份价格 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０４ 发行数量 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０５ 发行对象 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０６ 发行方式和认购方式 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０７ 发行时间 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０８ 股份的上市地点 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．０９ 锁定期安排 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．１０ 本次发行前损益的承担 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
２．１１ 决议的有效期 赞成 □ 反对 □ 弃权 □
３、《关于＜资产出售协议＞的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
４、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
５、《关于〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
６、《关于修改公司章程的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
７、《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
８、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
９、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人： 委托人营业执照／身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
